Empresa Azucarera el Ingenio S A : CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS.

EMPRESA AZUCARERA EL INGENIO S.A.

martes, 01 de agosto de 2023

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : EMPRESA AZUCARERA EL INGENIO S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Especial

Fecha : 01/08/2023

Hora : 10:00

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos de la JGA No presencial del 01.08.2023

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• Exclusión de las acciones comunes que representan el capital social de la Sociedad del Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores, y su deslistado del Registro de Valores de la Bolsa de Valores de Lima y de CAVALI I.C.L.V. : Se aprobó la exclusión de las acciones comunes que representan el capital social de la Sociedad del Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores, y su deslistado del Registro de Valores de la Bolsa de Valores de Lima y de CAVALI I.C.L.V.
• Ejecución de una Oferta Pública de Compra por Exclusión de Valores del Registro. : Se aprobó la ejecución de una Oferta Pública de Compra por Exclusión de Valores del Registro.
• Modificación de los artículos 6, 19, 21, 22, 32 y 41 del Estatuto Social de la sociedad. : Se aprobó la modificación de los artículos 6, 19, 21, 22, 32 y 41 del Estatuto Social de la sociedad.
• Otorgamiento de poderes especiales : Se aprobó el otorgamiento de los poderes especiales a los señores Rafael Alejandro Ravettino Cabieses y Edgardo Lorenzo Wong Lu Vega, para su ejercicio individual y a sola firma.

Cordialmente,

EDUARDO CESAR NAVARRO OTANI

REPRESENTANTE BURSATIL

EMPRESA AZUCARERA EL INGENIO S.A.

Firmado Digitalmente por:

EDUARDO CESAR NAVARRO OTANI Fecha: 01/08/2023 10:18:14 a.m.