EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A.
jueves, 07 de marzo de 2024
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A.
Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha de acuerdo de Convocatoria : 07/03/2024
Órgano que convoca : Sesión de Directorio Citaciones :
- 1° 21/03/2024 en el Hilton Lima Miraflores, sito en Av. La Paz 1099, Miraflores 16:00 horas
- 2° 26/03/2024 en el Hilton Lima Miraflores, sito en Av. La Paz 1099, Miraflores 16:00 horas Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria a JUnta Obligatoria Anual Observaciones : La Agenda a tratar es la siguiente:
- Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados económicos correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2023.
- Resolver sobre la aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023.
- Propuesta de distribución mínima de dividendos por el ejercicio 2024.
- Retribución del Directorio para el periodo comprendido entre abril del 2024 a marzo del 2025.
- Designación de los Auditores Externos para el ejercicio económico anual 2024 o acordar delegar su designación al Directorio.
- Aprobación del Proyecto de Fusión por absorción entre Empresa Editora El Comercio S.A., con Estudios Audiovisuales del Perú S.A.C., y Vigenta Inmobiliaria S.A.C., y como consecuencia de la fusión: i) delegación de facultades en el Directorio; y ii) Designación de apoderados para la formalización de acuerdos.
Agenda :
- Proceso de Fusión o Escisión
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Propuesta de distribución mínima de dividendos por el ejercicio 2024
- Retribución del Directorio para el periodo comprendido entre abril del 2024 a marzo del 2025
- Designación de los Auditores Externos para el ejercicio económico anual 2024 o acordar delegar su designación al Directorio.
Archivos :
- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
EEFF Separado El Comercio 2023.pdf
-
Memoria Anual : Memoria Anual 2023.pdf
Documento de Información Anual 2023.pdf - Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
Firmado Digitalmente por:
ANTONIO HORACIO ROMAN CALZADA Fecha: 08/03/2024 08:04:52 a.m.
CARTA DE PRESENTACIÓN - Seccion A.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C : GC_B30241.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :
RS_B30241.xlsx
- Información Adicional :
Documento Informativo JOA 2024.pdf
Aviso de Convocatoria.pdf
- Proyecto de Fusión :
Proyecto de Fusion Multiple.pdf
Cordialmente,
ANTONIO HORACIO ROMAN CALZADA
REPRESENTANTE BURSATIL
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A.
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
Empresa Editora El Comercio SA published this content on 07 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 08 March 2024 14:25:02 UTC.
