Enka de Colombia S A : Acta No. 74 Asamblea

RESUMEN DE ACTA No . 74

REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

17 DE MARZO DE 2022

RESUMEN DE CARÁCTER INFORMATIVO DEL ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE

ACCIONISTAS DEL 17 DE MARZO DE 2022

La Asamblea General de Accionistas de Enka de Colombia S.A. en su carácter de ordinaria, se realizó en el Country Club de Ejecutivos, Salón Los Llanos, situado en la Diagonal 28 16-129, km 5 vía Las Palmas, Medellín, a las 10:00 horas del día 17 de marzo de 2022. Esta reunión fue citada por el Representante Legal de la Compañía, por solicitud de la Junta Directiva, según lo establecido en el Artículo 21 de los Estatutos Sociales.

La convocatoria a los accionistas se efectuó a través de aviso publicado en el Periódico El Colombiano de la ciudad de Medellín, en su edición del 10 de febrero de 2022, según el texto siguiente:

"CITACIÓN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 21 de los Estatutos Sociales, la Junta Directiva y el Presidente de Enka de Colombia S.A. convocan a todos los Accionistas de la Sociedad a la Reunión Ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, a realizarse el 17 de marzo de 2022 a las 10:00 horas en el Country Club de Ejecutivos, Salón Los Llanos, situado en la Diagonal 28 No. 16-129, km 5 Vía Las Palmas, Medellín.

El orden del día para la mencionada reunión es el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Nombramiento de Secretario de la Asamblea General de Accionistas.
4. Elección de comisión para escrutinios y para la aprobación y firma del acta de la Asamblea.
5. Informe conjunto de la Junta Directiva y el Presidente.
6. Estados Financieros separados y consolidados a 31 de diciembre de 2021.
7. Dictamen del Revisor Fiscal.
8. Consideración y aprobación de los estados financieros separados y consolidados dictaminados y del informe de gestión de los administradores.
9. Proposición sobre distribución de utilidades
10. Elección de Revisor Fiscal.
11. Fijación de honorarios para Revisor Fiscal.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante poder otorgado por escrito, de conformidad con la ley.

Salvo los casos de representación legal, los Administradores y empleados de la Sociedad no podrán representar en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, acciones distintas de las propias mientras estén en ejercicio de sus cargos, ni sustituir los poderes que se les confieren.

En cumplimiento del Artículo 447 del Código de Comercio sobre derecho de inspección, se informa que los Libros y demás documentos se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en las oficinas de la empresa situadas en la Calle 3 Sur No. 43A-52 piso 5 en Medellín, a partir del 23 de febrero de 2021, para ejercer este derecho se debe coordinar cita previa a través del correo [e-mail];durante la visita se dará cumplimiento a los protocolos de bioseguridad establecidos por la sociedad.

ÁLVARO HINCAPIÉ VÉLEZ Presidente

ENKA DE COLOMBIA S.A.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
   Una vez examinados los poderes de quienes actúan en calidad de apoderados de los señores Accionistas y verificada la identidad de quienes concurren por sí mismos, se efectuó la respectiva verificación del quórum y se anunció que se encontraban representadas, al inicio de la reunión, 9,900,440,783 acciones de las 11,773'724,183 acciones ordinarias suscritas a la fecha, las cuales equivalen al 84.09% y que por lo tanto la Asamblea podía sesionar y decidir.
   Minutos más tarde, y antes de dar paso a las deliberaciones, se verificó que se encontraban representadas 9,923,875,381 acciones, equivalentes al 84.29% de las acciones en circulación de la Compañía.
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
   El señor Jorge Andrés Hurtado Uribe dio lectura al siguiente orden del día:
3. 1. Verificación del quórum.
   2. Lectura y aprobación del orden del día.
   3. Nombramiento de Secretario de la Asamblea General de Accionistas.
   4. Elección de comisión para escrutinios y para la aprobación y firma del acta de la Asamblea.
   5. Informe conjunto de la Junta Directiva y el Presidente.
   6. Estados Financieros separados y consolidados a 31 de diciembre de 2021.
   7. Dictamen del Revisor Fiscal.
   8. Consideración de los estados financieros individuales y consolidados dictaminados y del informe de gestión de los administradores.
   9. Proposición sobre distribución de utilidades
   10. Elección de Revisor Fiscal.
   11. Fijación de honorarios para Revisor Fiscal.

Sometido a consideración de la Asamblea, el orden del día fue aprobado por unanimidad de las acciones representadas en la reunión.

1. NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
   El señor Álvaro Hincapié Vélez., Presidente de la Asamblea, propuso como Secretario de la misma al señor Jorge Andrés Hurtado Uribe, Vicepresidente Administrativo y Financiero de la Compañía.
   Sometido a consideración de la Asamblea, el nombramiento del señor Jorge Andrés Hurtado Uribe como Secretario de la Asamblea fue aprobado por unanimidad de las acciones representadas en la reunión.
2. ELECCIÓN DE COMISIÓN PARA ESCRUTINIOS Y PARA LA APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA
   El señor Álvaro Hincapié Vélez, Presidente de la Asamblea, propuso a la Asamblea la siguiente comisión para escrutinios y para la aprobación y firma del Acta de la Asamblea:
3. 1. Juan Esteban Toro Valencia
   2. Sofía Patricia Duque Acevedo

Sometida a consideración de la Asamblea, se aprueba por unanimidad de las acciones representadas en la reunión, el nombramiento de la comisión para aprobar el Acta de la Asamblea y realizar los escrutinios de las votaciones, y su integración por parte de los señores Juan Esteban Toro Valencia y Sofía Patricia Duque Acevedo.

5. INFORME CONJUNTO DE LA JUNTA DIRECTIVA Y EL PRESIDENTE

Antes de leer el informe conjunto de la Junta Directiva y el Presidente, se compartió con los señores accionistas una presentación sobre el proceso de Ley 550 y un video sobre el proceso de producción de los negocios verdes.

El señor Álvaro Hincapié Vélez, Presidente de la Asamblea, dio lectura al Informe de la Junta Directiva y el Presidente, el Presidente del Comité de Auditoría, Dario Gutierrez C., leyó el informe del Comité de Auditoría.

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1. ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS Y CONSOLIDADOS A 31 DICIEMBRE DE 2021. El señor Álvaro Hincapié Vélez, Presidente de la Asamblea, hizo la siguiente proposición:
   "Considerando que los estados financieros, los libros de contabilidad, y demás documentos que ordena la ley han estado a disposición de los accionistas, y que además se nos ha hecho entrega del informe que contiene los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2021, notas a los estados financieros, el informe de la Junta Directiva y el Presidente, y el dictamen del Revisor Fiscal, propongo que se omita la lectura de los estados financieros."
   Sometida a consideración de la Asamblea, la anterior propuesta fue aprobada por unanimidad de las acciones representadas en la reunión.
2. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
   El señor Joaquín Molina, de PWC Contadores y Auditores, dio lectura al Informe del Revisor Fiscal.
3. CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES Y CONSOLIDADOS DICTAMINADOS Y DEL INFORME DE GESTIÓN DE LOS ADMINISTRADORES
   Sometidos a consideración de los accionistas por el Presidente de la Asamblea, señor Álvaro Hincapié Vélez, los Estados Financieros Separados y Consolidados Dictaminados con sus respectivas notas del ejercicio social anual con cierre a 31 de diciembre de 2021 y el Informe de Gestión de los Administradores, fueron aprobados por unanimidad de las acciones representadas en la reunión.
4. PROPOSICIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
   La Junta Directiva de Enka de Colombia S.A. propone a los señores Accionistas, lo siguiente:
   Las utilidades netas del año 2021 por valor de $57.407.488.879 se destinarán así:
5. 1. Como reserva legal obligatoria la suma de $5.740.748.888.
   2. Para distribución de dividendos la suma de $2.508.799.464.
   3. Como reserva para futuro crecimiento y proyectos la suma de $49.157.940.527.

De la reserva para libre disposición de los accionistas correspondiente a las utilidades del año 2020 se destinarán $1.612.004.000 para distribución de dividendos.

El total de dividendos para los accionistas de $4.120.803.464 serán no gravados y corresponden a $0.35 por acción, los cuales se pagarán en una sola cuota el 1º de abril del año 2022 con un período ex dividendo que inicia el 28 de marzo de 2022 y finaliza el 1º de abril de 2022.

Sometida a consideración de la Asamblea, la Proposición de distribución de las utilidades obtenidas en el ejercicio 2021, fue aprobada por unanimidad de las acciones representadas en la reunión.

10. ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL

La proposición presentada sobre el nombramiento del Revisor Fiscal, dice lo siguiente:

"El Comité de Auditoría y la Junta Directiva, después de valorar las propuestas de las firmas de auditoría PWC, EY, KPMG, y Deloitte, recomienda a la Asamblea General de Accionistas designar a la firma PWC Contadores y Auditores S.A.S. para ejercer la Revisoría Fiscal de la Compañía para el período abril 2022 - marzo 2024 En este análisis se tuvo en cuenta lo dispuesto por los estatutos sociales, el Código de Buen Gobierno, la idoneidad y experiencia de los postulantes y el hecho de que la firma postulada aplica en su trabajo estándares internacionales de calidad y verificación "

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Se informa que el alcance de la planeación, la metodología y el equipo de trabajo de la firma propuesta es el siguiente:

El objetivo del trabajo de revisoría fiscal es realizar las funciones que están específicamente asignadas por las normas legales, en especial las consagradas en el artículo 207 del Código de Comercio. Para ello se planea y ejecuta procedimientos de auditoría sobre aquellas áreas, operaciones, actos, declaraciones, documentos, registros y bienes de propiedad o en poder de la Compañía, que sea necesario examinar en las circunstancias, para obtener evidencia suficiente y competente sobre los cuales las normas vigentes le exigen al revisor fiscal emitir certificaciones, dictámenes, otros informes o comunicaciones.

La metodología y estrategia de auditoría se basa en riesgos los cuales se alinean con la evaluación sobre los riesgos de negocio que tiene la gerencia para asegurar los procesos y controles que han sido establecidos.

El equipo de auditoría está compuesto por un Socio a cargo del trabajo, un Gerente de Auditoría y asistentes de acuerdo con las necesidades y el plan de trabajo. Así mismo, se cuenta con grupos especializados en las áreas de sistemas y de impuestos.

Sometido a consideración de los accionistas, el nombramiento del Revisor Fiscal para el período 2022 - 2024, fue aprobado por unanimidad de las acciones representadas en la reunión, quedando designada la firma PWC Contadores y Auditores S.A.S.

11. FIJACIÓN DE HONORARIOS PARA REVISOR FISCAL

La proposición presentada sobre los honorarios para el Revisor Fiscal, dice lo siguiente:

"El Comité de Auditoría y la Junta Directiva recomiendan a la Asamblea de Accionistas aprobar la suma de $205.620.000 anuales (con un incremento del 2.81% frente al año anterior), a título de honorarios para la revisoría fiscal, para el año 2022, para el año 2023 se contempla un incremento del IPC.

Sometido a consideración de los accionistas, los honorarios del Revisor Fiscal para el período abril 2022 - marzo 2024, fue aprobado por unanimidad de las acciones representadas en la reunión.

Antes de finalizar la Asamblea el señor Álvaro Hincapié resolvió las inquietudes de los accionistas relacionadas principalmente con la nueva planta de reciclaje de PET, la planta de Poliolefinas, el endeudamiento antes y después del proyecto, los estados financieros consolidados, las cotizaciones de Revisoría Fiscal, la estrategia de la compañía para los próximos años, los nuevos productos y los nuevos mercados.

Los accionistas solicitaron a la Junta Directiva el análisis de el aumento del valor nominal de la acción para disminuir el número de acciones en circulación y la gestión permanente para incrementar el valor de la acción en el mercado.

Se recibió felicitación de los accionistas para la Administración y para todo el equipo humano por la transformación de la compañía durante todo el proceso de Ley 550. Se desataca la capacidad de la compañía para invertir a pesar de las restricciones de recursos y los compromisos del acuerdo y por los excelentes resultados que muestran la consolidación de las acciones realizadas durante todo el proceso.

Siendo las 11:30 horas se levantó la sesión.

ÁLVARO HINCAPIÉ VÉLEZ.	JORGE ANDRÉS HURTADO URIBE
Presidente	Secretario
Comisionados para aprobar y firmar el acta:

JUAN ESTEBAN TORO VALENCIA

SOFIA PATRICIA DUQUE ACEVEDO

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