Financiera Credinka S A : Convocatoria A Juntas De Accionistas, Junta De Acreedores O Asamblea De Obligacionistas Y Acuerdos.

FINANCIERA CREDINKA S.A.

jueves, 11 de abril de 2024

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : FINANCIERA CREDINKA S.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 11/04/2024

Órgano que convoca : Sesión de Directorio Citaciones :

• 1° 23/04/2024 Av. Dionisio Derteano N° 184, Piso 19, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima 8:00 am
• 2° 30/04/2024 Av. Dionisio Derteano N° 184, Piso 19, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima 8:00 am
  Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria a Junta Obligatoria de Accionistas Observaciones :
  Agenda :
• Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
• AGENDA:

1. Pronunciamiento y Aprobación de la Memoria Anual, la Gestión Social, Estados Financieros y Dictamen de los Auditores Externos del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.
2. Delegación en el Directorio de la facultad referida en el inciso 2 del literal a) del artículo 184° de la Ley N° 26702, para comprometer la capitalización de utilidades del ejercicio en curso.
3. Delegar en el Directorio la facultad de designar a la sociedad de auditoría externa para el ejercicio 2024, así como fijar su retribución.
4. Aprobación de Reducción de Capital por compensación de pérdidas acumuladas y delegación de facultades en el Directorio para la determinación del monto, condiciones y demás características, incluyendo la facultad para modificar el artículo 5° del Estatuto Social.
5. Aprobación de delegación de facultades en el Directorio para realizar uno o más aumentos de capital hasta por un monto de S/ 50,000,000.00.

Archivos :

• Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) : EEFF Financiera Credinka 2023.pdf
• Memoria Anual :

MEMORIA ANUAL 2023_Final.pdf

• Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D : Anexo A y D 2023.pdf
• Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :

GC_L00416.xlsx

Firmado Digitalmente por:

CARLOS ALEXIS FRANCO CUZCO

Fecha: 11/04/2024 10:20:24 a.m.

• Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS : RS_L00416.xlsx

Cordialmente,

CARLOS ALEXIS FRANCO CUZCO

GERENTE GENERAL

FINANCIERA CREDINKA S.A.