A la H. Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Gentera, S.A.B. de C.V.
P r e s e n t e
De conformidad con lo señalado en el artículo 28, fracción IV, inciso e) de la Ley del Mercado de Valores, hago constar las operaciones y actividades en las que el Consejo de Administración de Gentera, S.A.B. de C.V. ("la Sociedad") ha intervenido durante el año 2022, en términos de los estatutos sociales y del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad, la Ley General de Sociedades Mercantiles y la Ley del Mercado de Valores, las cuales se enuncian a continuación:
Convocó a Asambleas de Accionistas.
Definió y aprobó la estrategia general y la directriz de gestión de la Sociedad y sus subsidiarias, y conoció, revisó, opinó y aprobó los proyectos que derivaron de la estrategia general de la Sociedad y sus subsidiarias.
Propuso a la Asamblea de Accionistas la aprobación del informe sobre la marcha de la Sociedad, los estados financieros anuales, y la propuesta de aplicación de resultados.
Aprobó el presupuesto anual de la Sociedad y sus subsidiarias.
Aprobó la ratificación del nombramiento de la firma de Auditoría Externa para llevar a cabo la auditoría de los Estados Financieros por el ejercicio 2022, así como los informes regulatorios derivados de la misma, la lista de servicios adicionales a la auditoría de los Estados Financieros básicos y los honorarios correspondientes.
Supervisó los acuerdos de carácter comercial, industrial o financiero de importancia estratégica.
Impulsó y supervisó la gestión de la Dirección General, fijando las bases de la organización corporativa para garantizar la mayor eficiencia de la misma.
Aseguró el establecimiento de mecanismos para la identificación, análisis, administración, control y adecuada revelación de los riesgos.
Sirvió de enlace entre la Sociedad y sus accionistas, aplicando los principios de transparencia e igualdad de trato.
Determinó las políticas de información y comunicación con los accionistas, los mercados y la opinión pública.
El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado.
Analizó, aprobó y dio seguimiento a la inversión en nuevas subsidiarias o la participación en sociedades o asociaciones ya existentes que coadyuven al logro del objeto social de la Sociedad.
Aprobó las operaciones con personas relacionadas, de acuerdo con las políticas internas.
Promovió que la Sociedad cumpla con el Código de Ética y Conducta, así como con sus principios de responsabilidad social corporativa y políticas de integridad.
En general, llevó a cabo los actos y operaciones que fueron necesarios o convenientes para la consecución de los fines de la Sociedad.
Señores accionistas, a nombre del Consejo de Administración, agradezco la confianza que se han servido depositar en nosotros.
A t e n t a m e n t e
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Carlos Antonio Danel Cendoya Presidente del Consejo de Administración
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Gentera SAB de CV published this content on 26 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 April 2023 23:56:03 UTC.
Gentera SAB de CV (Gentera), antes Compartamos SAB de CV, es una institución financiera con sede en México especializada en servicios bancarios y crediticios. Las principales actividades de Gentera son: otorgar préstamos y créditos a bancos comunales, grupos comunitarios, personas de escasos recursos; ofrecer cuentas de ahorro, pólizas de seguros, servicios de administración y recursos humanos, realizar pagos de remesas familiares y otorgar operación con valores y otros instrumentos financieros. La Compañía opera en México, Estados Unidos, Guatemala y Perú, a través de subsidiarias como: Compartamos Banco, un banco microfinanciero; Yastas, una red de comercios afiliados que proporcionan pagos y transacciones financieras, Pagos Intermex SA de CV, la empresa de pago de remesas familiares y Aterna, un intermediario entre los canales de distribución y la industria de seguros.
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