Hadley Investments SOCIMI U : 17.11.2020 Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas

Barcelona, 17 de noviembre de 2020

HADLEY INVESTMENTS SOCIMI, S.A. (la "Sociedad"), en virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity sobre información a suministrar por empresas incorporadas a negociación en dicho segmento, por medio de la presente, publica la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para celebrarse en primera convocatoria a las 10:00 horas del día 17 de diciembre de 2020 y, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria el 18 de diciembre de 2020, a la misma hora.

Como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19, el Consejo de Administración ha decido que la Junta General se celebrará exclusivamente por medios telemáticos. Los accionistas que quieran asistir a la Junta por medios telemáticos deberán comunicárselo a la Sociedad con al menos cinco días de antelación a la celebración de la Junta, mediante el envío de un correo electrónico a la dirección [e-mail], a efectos de que puedan remitírseles las instrucciones necesarias para poder conectarse.

Se adjunta el anuncio de la convocatoria que ha sido publicado en esta misma fecha en la página web de la Sociedad.

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 3/2020 de BME Growth, se hace constar que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

Atentamente,

HADLEY INVESTMENTS SOCIMI, S.A.

D. Martin Paul Galliver

Presidente del Consejo de Administración

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HADLEY INVESTMENTS SOCIMI, S.A.	HADLEY INVESTMENTS SOCIMI, S.A.
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA	EXTRAORDINARY GENERAL
DE ACCIONISTAS	SHAREHOLDERS' MEETING

El consejo de administración de HADLEY INVESTMENTS SOCIMI, S.A. (la "Sociedad"), ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General extraordinaria de accionistas que se celebrará por medios telemáticos, el día 17 de diciembre de 2020 a las 10:00, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 18 de diciembre de 2020, a la misma hora.

ORDEN DEL DÍA

1. Distribución de dividendo a cuenta.
2. Distribución de prima de emisión.
3. Reducción de capital de la Sociedad, mediante disminución del valor nominal de todas las acciones con el fin de devolver aportaciones a los accionistas y correspondiente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales.
4. Protocolización de acuerdos.
5. Ruegos y preguntas.
6. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

PARTICIPACIÓN: ASISTENCIA, REPRESENTACIÓN Y VOTO A DISTANCIA

The board of directors of HADLEY INVESTMENTS SOCIMI, S.A. (hereinafter, the "Company"), unanimously resolved to call the extraordinary general shareholders' meeting of the Company to be held by telematic means on the 17 December 2020 at 10:00, at first call or, if applicable, at the same time on 18 December 2020, at second call.

AGENDA

1. Distribution of interim dividend.
2. Distribution of share premium.
3. Reduction of the Company's share capital, by reducing the face value of all the shares in order to return contributions to the shareholders and corresponding amendment of article 5 of the by-laws.
4. Recording of resolutions.
5. Other business.
6. Reading and approval, if applicable, of the minutes of the meeting.

PARTICIPATION: ATTENDANCE, PROXY REPRESENTATION AND ABSENTEE VOTING

Podrán asistir y participar en la Junta General extraordinaria de accionistas, con derechos de voz y voto, todos los titulares de acciones con derecho de voto que las tengan inscritas en el registro correspondiente con cinco días de antelación a la fecha señalada para la celebración de la Junta General extraordinaria

All holders of voting shares, who have caused such shares to be registered in their name in the corresponding register no later than five days prior to the extraordinary general shareholders' meeting, will have the rights to be heard and to vote. The shareholders will need to have a registered attendance card or the

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de accionistas. Los accionistas deberán estar provistos de la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa o el documento que, conforme a Derecho, les acredite como accionistas.

Como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19, la Junta General se celebrará exclusivamente por medios telemáticos, por lo que la asistencia física a la Junta no será posible.

Los accionistas que deseen asistir a la Junta por vía telemática deberán comunicar dicha intención a la Sociedad con al menos cinco días de antelación al momento de celebración de la Junta mediante el envío de un correo

electrónico a la dirección [e-mail], a efectos de que puedan remitírsele las instrucciones necesarias para poder conectarse.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General extraordinaria de accionistas por medio de otra persona, aunque no sea accionista.

Los accionistas con derecho de asistencia podrán otorgar su representación o emitir su voto a distancia sobre las propuestas relativas a los puntos comprendidos en el orden del día de la convocatoria por escrito mediante la entrega de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia debidamente cumplimentada en las oficinas de la Sociedad, mediante su envío a la Sociedad por correo postal (a la dirección Carretera de Esplugas 225, 08940 Cornellá de Llobregat, Barcelona), o electrónicamente, con acuse de recibo, a la dirección de correo [e-mail].

Las delegaciones y votos a distancia emitidos mediante correspondencia postal o electrónica habrán de recibirse por la Sociedad, como regla

document which gives them the right to act as a shareholder.

As a result of the sanitary crisis provoked by the Covis-19 pandemic, the General Meeting will be held exclusively by telematic means, which is why in person attendance will not be possible.

Shareholders who wish to attend the meeting by telematic means must notify the Company of their intention to do so at least five days prior to the date of the meeting by sending an e-mail to [e-mail], so that they can be sent the necessary instructions to be able to connect to the meeting.

All shareholders having the right to attend may be represented at the extraordinary general shareholders' meeting by another person, even if they are not a shareholder.

Shareholders having the right to attend may grant a proxy or cast an absentee vote on the proposals relating to items included in the agenda of the call to meeting, which they may do in writing by presenting a duly completed attendance, proxy, and absentee voting card at the offices of the Company, by sending the card via postal correspondence (to the address Carretera de Esplugas 225, 08940 Cornellá de Llobregat, Barcelona), or by electronic

correspondenceto [e-mail].

Proxies and absentee votes cast by postal or electronic correspondence must, as a general rule, be received by the Company before 23:59 on 12 December 2020.

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general, antes de las 23:59 horas del 12 de diciembre de 2020.

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	AVAILABLE INFORMATION AND
DISPONIBLE	DOCUMENTATION

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la fecha de la publicación de la convocatoria hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General extraordinaria, los accionistas podrán solicitar al consejo de administración las informaciones o aclaraciones que estimen oportunas en relación con los asuntos comprendidos en el orden del día, así como formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Adicionalmente y de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedad de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el correspondiente informe de administradores sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

COMPLEMENTO DE LA

CONVOCATORIA

In accordance with Article 197 of the Spanish Companies Act, from the day of the publication of this call until the seventh day prior to the date that the extraordinary general shareholders' meeting is scheduled to take place, shareholders may request all the information and clarifications that they deem relevant regarding the issues included in the Agenda, as well as ask, in written form, all the questions they consider pertinent.

Additionally and in accordance with Article 287 of the Spanish Companies Act, we state that all the shareholders are entitled to analyse the content of the proposed amended and the corresponding directors' report in the corporate address, as well as ask the free delivery of such documents.

ADDENDUM TO THE NOTICE OF

CALL

Aquellos accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General extraordinaria de accionistas para incluir uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad y que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.

Shareholders that represent, at least, five percent of the share capital of the Company may request the publication of an addendum to the notice of call to the extraordinary general shareholders' meeting in order to include one or more items on the Agenda. This right shall be exercised by due notification to the Company, which must be received at the registered offices of the Company within five days after the publication of this notice.

PROTECCIÓN DE DATOS DE	PROTECTION OF PERSONAL DATA
CARÁCTER PERSONAL

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