HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.
martes, 23 de abril de 2024
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.
Tipo de Junta : Junta de Accionistas General
Fecha : 23/04/2024
Hora : 12:00 horas
Descripción Hecho de Importancia : Mediante la junta general de accionistas del día de hoy, se acordó lo siguiente: Comentarios :
Se trataron los siguientes puntos:
- Elección o Remoción de Directores
- - Nombramiento de miembros del Directorio para el periodo 2024 - 2026 y fijar su retribución. : Se acordó por unanimidad nombrar a los miembros del Directorio para el periodo 2024 - 2026, manteniendo la retribución de los Directores, de acuerdo a lo establecido en la Junta Universal de Accionistas del 15 de septiembre de 2015.
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DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS
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Observaciones: Inicio de periodo: 04/2024
Fin de periodo: 04/2026
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: DE LA PUENTE WIESE, GONZALO ANTONIO
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 24/03/2022
Director Independiente: NO
Fecha Final: 23/04/2024
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: DE OLIVEIRA PINTO, FERNANDO
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 24/03/2022
Director Independiente: NO
Fecha Final: 23/04/2024
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: COELHO GOUVEIA FILHO, CARLOS ALBERTO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 25/05/2023
Firmado Digitalmente por:
JOSEPH MARVIN PELAEZ PUELLES Fecha: 23/04/2024 03:54:04 p.m.
Director Independiente: NO
Fecha Final: 23/04/2024
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: DE OSMA BERCKEMEYER, OSCAR JAVIER
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 24/03/2022
Director Independiente: NO
Fecha Final: 23/04/2024
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: FORT MARIE, FERNANDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 24/03/2022
Director Independiente: SI
Fecha Final: 23/04/2024
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: GALDI DELGADO BARBOSA, LUIZ RICARDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 24/03/2022
Director Independiente: NO
Fecha Final: 23/04/2024
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: KENNETH NIVEN, ALEXANDER
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 24/03/2022
Director Independiente: SI
Fecha Final: 23/04/2024
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: NOGUEIRA BAPTISTA ETLIN, JEAN MARC ROBERT
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 24/03/2022
Director Independiente: NO
Fecha Final: 23/04/2024
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: DE LA PUENTE WIESE, GONZALO ANTONIO
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 24/04/2024
Director Independiente: NO
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: DE OLIVEIRA PINTO, FERNANDO
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 24/04/2024
Director Independiente: NO
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: OLIVITO BENEDINI, ISADORA
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 24/04/2024
Director Independiente: NO
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: NOGUEIRA BAPTISTA ETLIN, JEAN MARC ROBERT
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 24/04/2024
Director Independiente: NO
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: DE OSMA BERCKEMEYER, OSCAR JAVIER
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 24/04/2024
Director Independiente: NO
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BARBOSA GALDI DELGADO, LUIZ RICARDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 24/04/2024
Director Independiente: NO
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: COELHO GOUVEIA FILHO, CARLOS ALBERTO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 24/04/2024
Director Independiente: NO
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: FORT MARIE, FERNANDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 24/04/2024
Director Independiente: SI
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: NIVEN , ALEXANDER KENNETH
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 24/04/2024
Director Independiente: SI
TIPO RELACION | NOMBRE | CARGO |
DIRECTORIO | BARBOSA GALDI DELGADO, LUIZ RICARDO | DIRECTOR |
TIPO RELACION | NOMBRE | CARGO |
DIRECTORIO | COELHO GOUVEIA FILHO, CARLOS ALBERTO | DIRECTOR |
DIRECTORIO | DE LA PUENTE WIESE, GONZALO ANTONIO | PRESIDENTE DEL DIRECTORIO |
DIRECTORIO | DE OLIVEIRA PINTO, FERNANDO | VICEPRESIDENTE DEL |
DIRECTORIO | ||
DIRECTORIO | DE OSMA BERCKEMEYER, OSCAR JAVIER | DIRECTOR |
DIRECTORIO | FORT MARIE, FERNANDO | DIRECTOR |
DIRECTORIO | NIVEN , ALEXANDER KENNETH | DIRECTOR |
DIRECTORIO | NOGUEIRA BAPTISTA ETLIN, JEAN MARC ROBERT | DIRECTOR |
DIRECTORIO | OLIVITO BENEDINI, ISADORA | DIRECTOR |
Cordialmente,
JOSEPH MARVIN PELAEZ PUELLES
REPRESENTANTE BURSATIL
HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.
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Hermes Transportes Blindados SA published this content on 23 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 April 2024 20:58:41 UTC.
