AL SEGMENTO BME GROWTH DE BME MTF EQUITY

En Ullà, a 17 de junio de 2024

IFLEX FLEXIBLE PACKAGING, S.A. (la "Sociedad" o "IFLEX"), en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento (UE) N.º 596/2014 sobre Abuso de Mercado y en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y disposiciones concordantes, así como la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity, pone a disposición del mercado la siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada en el día de hoy a las 16:00 horas, en primera convocatoria, con la concurrencia, presentes y/o representados, de los accionistas titulares de acciones representativas del 77,957% del capital social con derecho a voto, adoptó, por unanimidad de los presentes y o representados, los siguientes acuerdos:

Primero. EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2023 Y FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Aprobar las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estados de Flujos de Efectivo y Memoria), correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2023 y cerrado a 31 de diciembre de 2023, que arroja un resultado positivo de 864.878,00 euros.

Segundo. APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2023 Y CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Aplicar el resultado positivo de la Sociedad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2023 y cerrado a 31 de diciembre de 2023, de la siguiente manera:

Base de reparto (Ganancias)

864.878,00 euros

A Reservas Voluntarias

430.173,61 euros

434.704,39 euros, pagadero en:

A reparto de dividendos

(i) El o antes del 16/09/2024, 217.352,20 euros;

(ii) El o antes del 16/12/2024, 217.352,19 euros

Tercero. CENSURA, Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA GESTIÓN DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DURANTE EL EJERCICIO INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2023 Y CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Aprobar el informe de gestión de la compañía y la gestión efectuada por el órgano de administración durante el ejercicio iniciado el 1 de enero de 2023 y cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Cuarto. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA

A continuación, el Presidente y la Secretaria de la Junta procederán a redactar el Acta de la Junta General, sin que ninguno de los presentes solicite que se dé lectura de la misma al término de la Junta, dándose por aprobada a los efectos oportunos, con la firma del Secretario y el Visto Bueno del Presidente, ambos por medios telemáticos en archivo digital a través de la plataforma de firma electrónica avanzada Signaturit.

La información comunicada ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad del emisor y sus administradores.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

AVIANNA CONSULTING, S.L.

Consejera Delegada

(D. Pere Puig Oliveras, persona física representante)

IFLEX FLEXIBLE PACKAGING S.A.

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Iflex Flexible Packaging SA published this content on 17 June 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 June 2024 17:00:23 UTC.