Michell y Cía S A : Cambios En El Directorio Y Gerencia General Y/O Sus Órganos Equivalentes.

MICHELL Y CIA. S.A.

miércoles, 06 de diciembre de 2023

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : MICHELL Y CIA. S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas General

Fecha : 06/12/2023

Hora : 11.00 am

Descripción Hecho de Importancia : 1. Se designó como Directora de la Compañía a la Sra. Giuliana Mariella Testino Silva, identificada con DNI 08224512

2. Se aprobó la distribución de dividendos para acciones de inversión por un total de S/1,095,132.19

Comentarios : 1. Se designó como Directora de la Compañía a la Sra. Giuliana Mariella Testino Silva, identificada con DNI 08224512

2. Se aprobó la distribución de dividendos para acciones de inversión por un total de S/1,095,132.19 sobre la base de utilidades del 2018 por S/628,817.84 y del 2022 por S/466,314.35. Monto total que dividido entre 3,242,165 acciones de inversión resulta un dividendo de S/0.33777805

Existiendo un remanente de 246

Se trataron los siguientes puntos:

• Elección o Remoción de Directores
• Distribución o Aplicación de Utilidades

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DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

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Detalle de la Aplicación de Utilidades:

Se aprobó la distribución de dividendos para acciones de inversión por un total de S/1,095,132.19 sobre la base de utilidades del 2018 por S/628,817.84 y del 2022 por S/466,314.35. Monto total que dividido entre 3,242,165 acciones de inversión resulta un dividendo de S/0.33777805

Existiendo un remanente de 246

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Resultados Acumulados

Ejercicio : 2018

Monto a Distribuir : S/. 628,817.84

Concepto : Resultados Acumulados

Ejercicio : 2022

Monto a Distribuir : S/. 466,314.35

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : MICHEI1 - ACCIONES DE INVERSION

Nro Acciones : 3,242,165

Firmado Digitalmente por:

JOSE ANTONIO FARFAN ARMENGOL Fecha: 06/12/2023 03:24:12 p.m.

Monto del Dividendo por Acción : S/.0.33777805

Observaciones :

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DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

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Concepto de Distribución de Utilidades: 2018-Resultados Acumulados, 2022-Resultados Acumulados,

Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas

Fecha del Acuerdo: 06/12/2023

Tipo de Valor: MICHEI1 ACCIONES DE INVERSION

F. de Registro: 26/12/2023

Tipo de Valor: MICHEI1 ACCIONES DE INVERSION

F. de Entrega: 28/12/2023

Observaciones: Se aprobó la distribución de dividendos para acciones de inversión por un total de S/1,095,132.19 sobre la base de utilidades del 2018 por S/628,817.84 y del 2022 por S/466,314.35. Monto total que dividido entre 3,242,165 acciones de inversión resulta un dividendo de S/0.33777805

Existiendo un remanente de 246

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DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS

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Observaciones: En Junta General de Accionistas, se designó como Directora de la Compañía a la Sra. Giuliana Mariella Testino Silva, identificada con DNI 08224512

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: TESTINO SILVA, GIULIANA MARIELLA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 06/12/2023

Director Independiente: NO

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	BEDOYA STAFFORD, GONZALO	DIRECTOR
DIRECTORIO	MICHELL LOPEZ DE ROMAÑA, FRANK ANTHONY	DIRECTOR
DIRECTORIO	MICHELL STAFFORD, MICHAEL WILLIAM	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	TESTINO SILVA, GIULIANA MARIELLA	DIRECTOR

Cordialmente,

JOSE ANTONIO FARFAN ARMENGOL

REPRESENTANTE BURSATIL

MICHELL Y CIA. S.A.