MICHELL Y CIA. S.A.

martes, 28 de marzo de 2023

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : MICHELL Y CIA. S.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas General Fecha de acuerdo de Convocatoria : 28/03/2023 Órgano que convoca : Sesión de Directorio Citaciones :

- 1° 31/03/2023 AV JUAN DE LA TORRE 101 SAN LAZARO AREQUIPA 10.00 AM - 2° 31/03/2023 AV JUAN DE LA TORRE 101 SAN LAZARO AREQUIPA 10.30 AM

Descripción Hecho de Importancia : CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FORMA VIRTUAL

Observaciones : Agenda :

  • - Prórroga convocatoria de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas

  • - Extensión de la vigencia del Directorio hasta la celebración de Junta Obligatoria Anual de Accionistas

  • - Aclaración de acuerdos adoptados en los puntos 1.1 y 1.2 de Junta General Extraordinaria de Accionistas del 13 de diciembre 2022

- Otorgamiento de poderes para formalización de acuerdos de Junta General Extraordinaria de Accionistas del 13 de diciembre 2022

Archivos :

- Información Adicional :

Carta para Aviso Convocatoria JGA 31mar2023.pdf

Cordialmente,

JOSE ANTONIO FARFAN ARMENGOL REPRESENTANTE BURSATIL MICHELL Y CIA. S.A.

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Michell y Cia SA published this content on 28 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 March 2023 23:15:09 UTC.