MINSUR S.A.

lunes, 28 de marzo de 2022

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Juntas Universales y Otros Órganos

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : MINSUR S.A.

Tipo de Junta : Junta Universal Fecha : 28/03/2022

Descripción Hecho de Importancia : Se da cuenta de los acuerdos adoptados en Junta Universal de Accionistas Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

  • - Elección o Remoción de Directores

  • - Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)

  • - Política de Dividendos

  • - Modificación Parcial del Estatuto:

Por unanimidad de votos, se acordó modificar el artículo Decimo Noveno del Estatuto Social, en los siguientes términos: "Artículo Décimo Noveno. - La Junta General de Accionistas deberá convocarse y sesionar en la ciudad de Lima o en cualquier otro lugar del país o del exterior que se establezca en la respectiva convocatoria o, en los casos de Junta Universal, en el lugar en que de común acuerdo entre la totalidad de accionistas, éstos decidan sesionar. Igualmente, se podrán celebrar Juntas Generales No Presenciales de Accionistas, de acuerdo con el artículo 21-A de la Ley General de Sociedades - Ley 26887, con la misma validez que las Juntas presenciales, a través de medios electrónicos u otros de naturaleza similar que garanticen la identificación, comunicación, participación, el ejercicio de los derechos de voz y voto de los accionistas y el correcto desarrollo de la Junta

La voluntad social se puede establecer por cualquier medio escrito, electrónico o de otra naturaleza que permita la comunicación y garantice su autenticidad."

- Disposición de Utilidades:

Se facultó al Directorio para que, en tiempo y modo oportuno, realicen distribuciones a cuenta de las Utilidades acumuladas al 31 de diciembre del 2021 que estén pendientes de distribución, así como de aquellas que se generen en el año 2022

- Designación de Auditores Externos:

Se ratificó a los señores de Tanaka, Valdivia & Asociados S. Civil de R.L, firma miembro de Ernst & Young, como Auditores Externos de la sociedad, quienes iniciarían labores para el presente periodo el 01 de agosto del 2022.

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE POLITICA DE DIVIDENDOS ==========================================================================================

Junta en que se realizó el acuerdo: Junta Universal DEL DÍA 28/03/2022

Politica de Dividendos: Politica Dividendos Ratificada.pdf

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA ==========================================================================================Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria Periodo : 2021

Comentarios :

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS ==========================================================================================

Observaciones: Los directores elegidos, ejercerán el cargo por el plazo de 1 año

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BRESCIA CAFFERATA VDA DE FORT, ROSA AUGUSTA Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 24/03/2021 Fecha Final: 28/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BRESCIA CAFFERATA VDA DE FORT, ROSA AUGUSTA Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 28/03/2022 Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, MARIO AUGUSTO MIGUEL Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 24/03/2021 Fecha Final: 28/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, MARIO AUGUSTO MIGUEL Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 28/03/2022 Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, PEDRO MANUEL JUAN Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 24/03/2021 Fecha Final: 28/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, PEDRO MANUEL JUAN Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 28/03/2022 Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ARAMBURU ALVAREZ CALDERON, MIGUEL Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 24/03/2021 Fecha Final: 28/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ARAMBURU ALVAREZ CALDERON, MIGUEL Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 28/03/2022 Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, FORTUNATO JUAN JOSE Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 24/03/2021

Fecha Final: 28/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, FORTUNATO JUAN JOSE Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 28/03/2022

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: FORT BRESCIA, ALEX PAUL GASTON Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 24/03/2021

Fecha Final: 28/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: FORT BRESCIA, ALEX PAUL GASTON Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 28/03/2022

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: SALMON JACOBS, MIGUEL ANGEL Cargo: DIRECTOR SUPLENTE

Fechas Inicial: 24/03/2021 Fecha Final: 28/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: SALMON JACOBS, MIGUEL ANGEL Cargo: DIRECTOR SUPLENTE

Fechas Inicial: 28/03/2022 Director Independiente: NOTipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ARAOZ MEDANIC, JAIME Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 24/03/2021 Fecha Final: 28/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ARAOZ MEDANIC, JAIME Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 28/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: DE SOLMINIHAC TAMPIER, PATRICIO Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 24/03/2021 Director Independiente: NO Fecha Final: 28/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: DE SOLMINIHAC TAMPIER, PATRICIO Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 28/03/2022 Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: VALDIVIA VALLADARES, CLAUDIA MILAGROS Cargo: DIRECTOR SUPLENTE

Fechas Inicial: 24/03/2021 Director Independiente: NO Fecha Final: 28/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MALO ROB, PEDRO JOSE Cargo: DIRECTOR SUPLENTE

Fechas Inicial: 28/03/2022 Director Independiente: NO

TIPO RELACION

NOMBRE

CARGO

DIRECTORIO

ARAMBURU ALVAREZ CALDERON, MIGUEL

DIRECTOR

DIRECTORIO

ARAOZ MEDANIC, JAIME

DIRECTOR

DIRECTORIO

BRESCIA CAFFERATA VDA DE FORT, ROSA AUGUSTA

DIRECTOR

DIRECTORIO

BRESCIA MOREYRA, FORTUNATO JUAN JOSE

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

DIRECTORIO

BRESCIA MOREYRA, MARIO AUGUSTO MIGUEL

DIRECTOR

DIRECTORIO

BRESCIA MOREYRA, PEDRO MANUEL JUAN

DIRECTOR

DIRECTORIO

DE SOLMINIHAC TAMPIER, PATRICIO

DIRECTOR

DIRECTORIO

FORT BRESCIA, ALEX PAUL GASTON

VICEPRESIDENTE DEL

DIRECTORIO

DIRECTORIO

MALO ROB, PEDRO JOSE

DIRECTOR SUPLENTE

TIPO RELACION

NOMBRE

CARGO

DIRECTORIO

SALMON JACOBS, MIGUEL ANGEL

DIRECTOR SUPLENTE

Cordialmente,

EMILIO EDUARDO ALFAGEME RODRIGUEZ LARRAIN REPRESENTANTE BURSATIL

MINSUR S.A.

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