OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. Las fuentes dijeron que Peña Nieto, quien fue presidente de 2012 a 2016, es la persona identificada como "Enrique P" en un comunicado de la Fiscalía General de la República (FGR) el martes.
Reuters no pudo contactar inmediatamente a Peña Nieto para que hiciera comentarios. Anteriormente negó haber cometido algún delito cuando surgieron los informes de una investigación de la unidad antilavado de dinero de México el mes pasado.
Peña Nieto no ha sido acusado de ningún delito.
El comunicado del martes decía que la FGR estaba "desarrollando procedimientos de investigación" sobre varios delitos federales. En el comunicado, la FGR dijo que estaba investigando delitos relacionados con la constructora española OHL.
OHL no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios fuera del horario laboral.
En 2016, la unidad mexicana de OHL fue multada por deficiencias en sus informes financieros. La empresa dijo entonces que no había pruebas de fraude.
En ese momento, OHL México había sido golpeada por acusaciones de corrupción a raíz de grabaciones filtradas en las que sus ejecutivos parecían discutir el cobro excesivo al gobierno por una concesión de carreteras.
La FGR dijo que las investigaciones sobre lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales se derivaron de las denuncias de las autoridades fiscales.
En julio, la unidad contra el lavado de dinero de México pidió a la FGR que investigara transferencias de dinero al extranjero por valor de millones de dólares dirigidas a Peña Nieto.
Peña Nieto se refirió a las acusaciones en una serie de tuits en ese momento, diciendo: "Estoy seguro de que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier duda sobre mi patrimonio y demostrar su legalidad." (Reportaje de Lizbeth Díaz; Redacción de Valentine Hilaire y Brendan O'Boyle; Edición de Stephen Eisenhammer, Lincoln Feast y Leslie Adler)
