El consejo de administración de Phoenitron Holdings Limited anuncia que el Sr. Leung Ka Kui, Johnny ("Mr. Leung") ha presentado su dimisión como director no ejecutivo independiente debido a sus otros compromisos empresariales que requieren más de su atención y dedicación, y ha dejado de actuar como miembro de cada uno de los comités de auditoría (el "Comité de Auditoría"), el comité de nombramientos (el "Comité de Nombramientos") y el presidente del comité de remuneraciones (el "Comité de Remuneraciones") del Consejo, todo ello con efecto a partir del 15 de diciembre de 2022. El Sr. Leung ha confirmado que no tiene ninguna reclamación contra la Empresa con respecto a su dimisión y que no tiene ningún desacuerdo con el Consejo. El Sr. Leung ha confirmado además que no existe ningún asunto en relación con su dimisión que deba ser puesto en conocimiento de los accionistas de la Empresa (los "Accionistas") y de The Stock Exchange of Hong Kong Limited (la "Bolsa"). El Consejo anunció que el Sr. Yeung Man Chit, Daniel ("Sr. Yeung") ha sido nombrado Director no ejecutivo independiente y miembro de cada uno de los Comités de Auditoría, de Nombramientos y de Retribuciones, todo ello con efecto a partir del 15 de diciembre de 2022. El Sr. Yeung, de 49 años, es miembro del Instituto de Contables Públicos de Hong Kong y miembro de la Asociación de Contables Colegiados. El Sr. Yeung cuenta con una amplia experiencia en contabilidad, gestión financiera y secretariado de empresas. Es licenciado en contabilidad por la Universidad Politécnica de Hong Kong. El Sr. Yeung es el interventor financiero y secretario de empresa de Chaoda Modern Agriculture (Holdings) Limited, una empresa que cotiza en el Main Board de la Bolsa. La Empresa ha suscrito un contrato de servicios con el Sr. Yeung por un periodo de un año a partir del 15 de diciembre de 2022 y renovable automáticamente por periodos sucesivos de un año, salvo rescisión por cualquiera de las partes con un preaviso por escrito a la otra de al menos un mes. Su cargo de director en la Sociedad está sujeto a jubilación por rotación y/o reelección en las juntas generales de conformidad con los estatutos de la Sociedad. El Sr. Yeung tiene derecho a unos honorarios de director de 14.000 HKD al mes. Su paquete de remuneración fue determinado por la Junta
con la recomendación del comité de remuneración de la Junta después de considerar una serie de factores como su experiencia, sus funciones y responsabilidades en el Grupo, la estructura de remuneración del Grupo y los niveles de remuneración de sus homólogos en el mercado. El Consejo anuncia además que, tras la dimisión del Sr. Leung, el Sr. Chan Siu Wing,
Raymond, director no ejecutivo independiente, ha sido nombrado presidente del Comité de Remuneraciones con efecto a partir del 15 de diciembre de 2022.