PRIMA AFP S A : CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. DISTRIBUCIÓN O APLICACIÓN DE UTILIDADES. CAMBIOS EN EL DIRECTORIO Y GERENCIA GENERAL Y/O SUS ÓRGANOS EQUIVALENTES. CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. CAMBIOS EN EL DIRECTORIO Y GERENCIA GENERAL Y/O SUS ÓRGANOS EQUIVALENTES.

PRIMA AFP S.A.

jueves, 21 de marzo de 2024

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Juntas Universales y Otros Órganos

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : PRIMA AFP S.A.

Tipo de Junta : Junta Universal

Fecha : 21/03/2024

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos de Junta Obligatoria Anual de Accionistas de fecha 21 de marzo de 2024. Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• Elección o Remoción de Directores
• Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
• Distribución o Aplicación de Utilidades
• Modificación del número de directores: se acordó por unanimidad modificar el número de miembros del Directorio de 7 (siete) a 8 (ocho) directores para el periodo que vence el 2025.
• Nombramiento de director independiente: se acordó por unanimidad elegir como director independiente de Prima AFP al señor Pedro Luis Tirso Grados Smith.
• Elección de Auditores Externos para el próximo periodo: se aprobó elegir como auditores externos para el periodo 2024 a la empresa Tanaka, Valdivia & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de Ernst & Young (EY), delegando en el Directorio la aprobación de los respectivos honorarios.
• Sanción impuesta por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - Resolución SBS N°03128-2023

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DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

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Detalle de la Aplicación de Utilidades:

En Junta Obligatoria Anual de Accionistas de fecha 21.03.2024, se aprobó por unanimidad:

1. Que del total de utilidades del 2023 de S/ 157,726,956.67 se destine el importe de S/ 94,636,174.00 para ser distribuido como dividendos entre los señores accionistas. (ii) Que el remanente de S/ 63,090,782.67 sea destinado a resultados acumulados.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Utilidades Obtenidas

Ejercicio : 2023

Monto a Distribuir : S/. 94,636,174

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : PRIMAC1 - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 96,242

Monto del Dividendo por Acción : S/.983.314707

Observaciones :

Firmado Digitalmente por:

CLAUDIA CELIA SUBAUSTE URIBE

Fecha: 21/03/2024 05:58:48 p.m.

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DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

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Concepto de Distribución de Utilidades: 2023-Utilidades Obtenidas,

Tipo de Valor: PRIMAC1 ACCIONES COMUNES

F. de Registro: 11/04/2024

Tipo de Valor: PRIMAC1 ACCIONES COMUNES

F. de Entrega: 30/04/2024

Observaciones:

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DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

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Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2023

Comentarios :

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DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS

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Observaciones: El plazo de duración del Directorio es de tres años a partir del 24.03.22 (marzo 2022 - marzo 2025)

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: GRADOS SMITH, PEDRO LUIS TIRSO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 21/03/2024

Director Independiente: SI

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	ALVAREZ AVENDAÑO, MARIO IGNACIO	DIRECTOR
DIRECTORIO	FERRARI DE LAS CASAS, GIANFRANCO PIERO DARIO	DIRECTOR
DIRECTORIO	GRADOS SMITH, PEDRO LUIS TIRSO	DIRECTOR
DIRECTORIO	GUIULFO SUAREZ DURAND, MARIA SOLEDAD MELANIA	DIRECTOR
DIRECTORIO	LOAIZA NEGREIROS, RUBEN FERNANDO	VICEPRESIDENTE DEL
		DIRECTORIO
DIRECTORIO	RIVERA WILSON, CESAR FERNANDO	DIRECTOR
DIRECTORIO	ROCA VOTO BERNALES, MARIA LEONIE	DIRECTOR
DIRECTORIO	RUBIO FEIJOO, PEDRO	DIRECTOR

Cordialmente,

CLAUDIA CELIA SUBAUSTE URIBE

REPRESENTANTE BURSATIL

PRIMA AFP S.A.