PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

martes, 20 de junio de 2023

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Juntas Universales y Otros Órganos

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

Tipo de Junta : Sesión de Directorio

Fecha : 20/06/2023

Descripción Hecho de Importancia : Sesión de directorio del 20.06.2023

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

  • El Directorio de Protecta Security acordó por unanimidad aprobar la propuesta de la sociedad auditora Tanaka, Valdivia
  • Asociados S.C.R.L., firma miembro de Ernst & Young, nombrándolos auditores externos de la Compañía para el periodo 2023.
  • El directorio tomó conocimiento de la renuncia presentada por el Sr. Guillermo Kocnim Chiock al cargo de Gerente de Finanzas, Administración y Riesgos de la Compañía; la misma que se haría efectiva el 17.07.2023. Al respecto, el directorio deja constancia y transmite el agradecimiento al señor Guillermo Kocnim Chiock por la gestión realizada durante estos años, deseándole éxitos en sus nuevos proyectos.
  • El directorio aceptó la designación del Sr. Ricardo José Maldonado Camino (DNI Nro. 07880937) al cargo de Gerente de Finanzas, Riesgos de Inversión y Tesorería, cargo que ocupará desde el 03.07.2023.
  • El directorio aprobó la presentación/actualización de los siguientes documentos:
    • Manual de Registro y Verificación de Proveedores
    • Manual de Procedimientos para la Gestión, Clasificación, Reporte y Constitución de Provisiones por Controversias
    • Manual de la Continuidad de Negocios
    • Sistema de Monitoreo de Operaciones
    • Manual de Atención de Requerimientos y Reclamos
    • Manual de Riesgo Operacional
    • Manual de Gestión de Conducta de Mercado.

Cordialmente,

JUAN LUIS VALDIVIEZO TRELLES

REPRESENTANTE BURSATIL

PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

Firmado Digitalmente por:

JUAN LUIS VALDIVIEZO TRELLES Fecha: 20/06/2023 06:38:32 p.m.

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PROTECTA SA - Compañia de Seguros published this content on 20 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21 June 2023 00:32:06 UTC.