PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
martes, 20 de junio de 2023
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Juntas Universales y Otros Órganos
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
Tipo de Junta : Sesión de Directorio
Fecha : 20/06/2023
Descripción Hecho de Importancia : Sesión de directorio del 20.06.2023
Comentarios :
Se trataron los siguientes puntos:
- El Directorio de Protecta Security acordó por unanimidad aprobar la propuesta de la sociedad auditora Tanaka, Valdivia
- Asociados S.C.R.L., firma miembro de Ernst & Young, nombrándolos auditores externos de la Compañía para el periodo 2023.
- El directorio tomó conocimiento de la renuncia presentada por el Sr. Guillermo Kocnim Chiock al cargo de Gerente de Finanzas, Administración y Riesgos de la Compañía; la misma que se haría efectiva el 17.07.2023. Al respecto, el directorio deja constancia y transmite el agradecimiento al señor Guillermo Kocnim Chiock por la gestión realizada durante estos años, deseándole éxitos en sus nuevos proyectos.
- El directorio aceptó la designación del Sr. Ricardo José Maldonado Camino (DNI Nro. 07880937) al cargo de Gerente de Finanzas, Riesgos de Inversión y Tesorería, cargo que ocupará desde el 03.07.2023.
- El directorio aprobó la presentación/actualización de los siguientes documentos:
- Manual de Registro y Verificación de Proveedores
- Manual de Procedimientos para la Gestión, Clasificación, Reporte y Constitución de Provisiones por Controversias
- Manual de la Continuidad de Negocios
- Sistema de Monitoreo de Operaciones
- Manual de Atención de Requerimientos y Reclamos
- Manual de Riesgo Operacional
- Manual de Gestión de Conducta de Mercado.
Cordialmente,
JUAN LUIS VALDIVIEZO TRELLES
REPRESENTANTE BURSATIL
PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
Firmado Digitalmente por:
JUAN LUIS VALDIVIEZO TRELLES Fecha: 20/06/2023 06:38:32 p.m.
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Disclaimer
PROTECTA SA - Compañia de Seguros published this content on 20 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21 June 2023 00:32:06 UTC.