PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

lunes, 25 de marzo de 2024

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Juntas Universales y Otros Órganos

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

Tipo de Junta : Sesión de Directorio

Fecha : 25/03/2024

Descripción Hecho de Importancia : ACUERDOS DE LA DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN DE DIRECTORIO PROTECTA SECURITY

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- - Se acordó por unanimidad declarar instalado el Directorio elegido por la Junta General de Accionistas en su sesión de fecha 25.03.2024, el cual se encuentra conformado por 9 miembros. Asimismo, se acordó por unanimidad realizar las siguientes designaciones: Nombrar al Sr. Alfredo Jochamowitz Stafford, como Presidente del Directorio y al Sr. Renato Arturo Peñafiel Muñoz, como Vicepresidente del Directorio.

- El directorio acordó por unanimidad aprobar la presentación/actualización de los siguientes manuales:

  • - Manual de Gestión de Conducta de Mercado.

  • - Manual de Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad.

  • - Manual de Gestión de la Continuidad de Negocio.

  • - Política de Compras.

  • - Política de Aprobación de Documentos.

  • - Manual para la Gestión de Políticas y Procedimientos de la Compañía.

Cordialmente,

JUAN LUIS VALDIVIEZO TRELLES REPRESENTANTE BURSATIL

PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

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PROTECTA SA - Compañia de Seguros published this content on 25 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 March 2024 04:43:08 UTC.