PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
lunes, 25 de marzo de 2024
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Juntas Universales y Otros Órganos
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
Tipo de Junta : Sesión de Directorio
Fecha : 25/03/2024
Descripción Hecho de Importancia : ACUERDOS DE LA DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN DE DIRECTORIO PROTECTA SECURITY
Comentarios :
Se trataron los siguientes puntos:
- - Se acordó por unanimidad declarar instalado el Directorio elegido por la Junta General de Accionistas en su sesión de fecha 25.03.2024, el cual se encuentra conformado por 9 miembros. Asimismo, se acordó por unanimidad realizar las siguientes designaciones: Nombrar al Sr. Alfredo Jochamowitz Stafford, como Presidente del Directorio y al Sr. Renato Arturo Peñafiel Muñoz, como Vicepresidente del Directorio.
- El directorio acordó por unanimidad aprobar la presentación/actualización de los siguientes manuales:
- Manual de Gestión de Conducta de Mercado.
- Manual de Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad.
- Manual de Gestión de la Continuidad de Negocio.
- Política de Compras.
- Política de Aprobación de Documentos.
- Manual para la Gestión de Políticas y Procedimientos de la Compañía.
Cordialmente,
JUAN LUIS VALDIVIEZO TRELLES REPRESENTANTE BURSATIL
PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
PROTECTA SA - Compañia de Seguros published this content on 25 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 March 2024 04:43:08 UTC.