El Consejo de Administración de Shukra Pharmaceuticals Limited en su reunión celebrada el 16 de agosto de 2023, ha considerado y aprobado lo siguiente: Nombramiento del Sr. Dhruvin Shah [DlN: 08801616J y de la Sra. Sanskruti Patel [DIN: 07108631) como Directores Ejecutivos Adicionales de la empresa con efecto a partir del 16 de agosto de 2023. Nombramiento del Sr. Jivansingh Negi (DIN: 01656455) y del Sr. Sarjeevan Rathore (DlN: 08258683) como Directores independientes adicionales de la empresa con efecto a partir del 16 de agosto de 2023. Tomó nota de la dimisión del Sr. Sujay Jyotindra Mehta (DlN-02145467), Director Ejecutivo y del Sr. Rai Kavoorguthu Konark (DIN: 08447991,), Director Independiente de la Empresa con efecto a partir del 16 de agosto de 2023.

Reconstituyó los siguientes Comités de la Empresa: COMITÉ DE AUDITORÍA: Sra. Bhoomiben Patel, Presidenta, Directora independiente no ejecutiva; Sr. Jivansingh Negi, Miembro no ejecutivo, Director independiente; y Sra. Sonal Gandh, Miembro no ejecutivo, Directora independiente. COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y REMUNERACIONES Sra. Bhoomiben Patel Presidenta Directora no ejecutiva, independiente; Sr. Jivansingh Neg, Director no ejecutivo, independiente; y Sra. Sonal Gandh, Miembro Director no ejecutivo, independiente. COMITÉ DE RELACIONES CON LAS PARTES INTERESADAS Sra. Bhoomiben Patel, Presidenta, Directora no ejecutiva, independiente; Sr. Jivansingh Negi, Miembro, Director no ejecutivo, independiente; y Sra. Sonal Gandh, Miembro, Directora no ejecutiva, independiente.

El Sr. Dhruvin Shah (DlN: 08801616) ha sido nombrado Director Ejecutivo Adicional, tiene 27 años, cuenta con experiencia en una casa de producción y posee una excelente capacidad de gestión del tiempo, excelentes aptitudes para las relaciones con los clientes y sólidos métodos de comunicación. Revelación de relaciones entre directores (en caso de nombramiento de un director): Es hijo del Sr, Dakshesh Shah, Director General de la empresa, Excepto esto no hay relaciones inter se entre el Sr. Dhruvin Shah y otros miembros del Consejo, La Sra. Sanskruti Patel (DIN: 07108631), ha sido nombrada Directora Ejecutiva Adicional, es una persona dinámica, participa activamente en la actividad de bienestar social y en la gestión de la empresa. El Sr. Jivansingh negi (DlN: 01656455), ha sido nombrado Director Independiente, tiene una experiencia de unos 34 años en la gestión de la empresa y posee una gran capacidad de comunicación.

El Sr. Sarjeevan rathore (DIN: 08258683) ha sido nombrado Director independiente adicional, con una experiencia de unos 12 años en finanzas y gestión de recursos humanos.