SMU S A : Junta ordinaria de accionistas, citaciones, acuerdos y proposiciones.
26 de marzo 2024 a las 00:22
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HECHO ESENCIAL
SMU S.A
Inscripción en el Registro de Valores N° 1076.
Santiago, 25 de marzo de 2024
Señora
Solange Berstein Jáuregui Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.:Informa citación a Junta Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
En virtud de lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General N° 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros (actualmente Comisión para el Mercado Financiero), comunico a usted que el Directorio de SMU S.A. (en adelante "la Sociedad"), en sesión ordinaria celebrada el día 25 de marzo de 2024, acordó lo siguiente:
1. Citar a Junta Ordinaria de Accionistas (en adelante "la Junta Ordinaria") de la Sociedad para el día 25 de abril de 2024, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en calle Cerro El Plomo N° 5680, piso 11, comuna de Las Condes, Santiago, con el fin de someter a consideración de la Junta Ordinaria todos los asuntos de su competencia, incluyendo las siguientes materias:
i. Pronunciamiento sobre la Memoria, Balance General y Estados Financieros de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2023;
ii. Pronunciamiento sobre el Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio 2023;
iii. Elección de los miembros del Directorio;
iv. Pronunciamiento sobre la remuneración del Directorio y otros Comités Corporativos para el ejercicio 2024 e informar gastos del Directorio correspondientes al ejercicio 2023;
v. Informar sobre las actividades y gastos del Comité de Directores del ejercicio 2023 y determinación de su remuneración y presupuesto para el ejercicio 2024;
vi. Dar a conocer la información prevista en el Título XVI de la Ley 18.046;
vii. Designación de la Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2024;
viii. Designación de los Clasificadores Privados de Riesgo para el ejercicio 2024;
ix. Pago de dividendo y distribución de utilidades del ejercicio 2023;
x. Designación del periódico donde se realizarán las publicaciones de la Sociedad hasta la próxima junta ordinaria de accionistas; y
xi. Otras materias de interés social y de competencia de la Junta Ordinaria.
2. Proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas, repartir como dividendo definitivo a los accionistas con cargo a las utilidades del ejercicio 2023, un dividendo de $4,75686 por acción, que se suma a los dividendos provisorios de $2,89043 por acción; $2,44451 por acción; y $1,46218 por acción, pagados a partir del 5 de junio 2023, 7 de septiembre 2023 y 5 de diciembre 2023, respectivamente. Todos ellos equivalente al 75% de las utilidades del año lo que representa un monto total de $66.587.963.359. El saldo pendiente de distribuir asciende a $4,75686 por acción, equivalente a un monto total de $27.414.762.652. En caso de ser aprobada la distribución de dicho dividendo, éste se pagaría a contar del día 08 de mayo de 2024 a los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad el quinto día hábil anterior a dicha fecha.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
_________________________
Marcelo Gálvez Saldías
Gerente General
SMU S.A.
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago - Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Banco BICE
Banco de Chile
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25 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by
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25 March 2024 23:21:08 UTC.
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