Sociedad Hipódromo Chile S.A Gerencia General
SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA
Rol 00256
Inscripción Registro de Valores N°082
Santiago, 22 de abril de 2022.
Señora
Solange Berstein Jáuregui Presidenta
Comisión Para El Mercado Financiero Presente
REF. Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas
De mi consideración:
Cumplo con informar que el día 21 de Abril de 2022, se efectuó la Junta Ordinaria de Accionistas convocada para esa fecha, por el Directorio de la Sociedad Hipódromo Chile S.A.
Se adoptaron los siguientes acuerdos
1. Se aprobaron todos los Estados de Situación Financiera correspondientes al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2021, y la utilidad del mismo ejercicio ascendente a M$ 2.606.574.-
2. Se aprobó la memoria presentada por el Directorio.
3. Se aprobó la política de dividendos, de distribuir como mínimo un 30% de las utilidades financieras anuales generadas por la Sociedad.
4. Se aprobó el pago de un dividendo definitivo de $22.500.- por acción .
5. Se aprobó la composición del Capital, quedando como sigue:
Capital Pagado
M$
8.826.961
Otras Reservas
M$
546.985
Utilidades Acumuladas
M$
10.292.618
TOTAL CAPITAL Y RESERVAS
M$
19.666.564
6. Se aprobaron las cantidades pagadas a Directores por labores específicas.
Sociedad Hipódromo Chile S.A Gerencia General
7. Se aprobó la dieta para los señores Directores, por el equivalente a UF 40 mensuales y de UF 80 mensuales para el Presidente de la Sociedad, entre el 1° de Mayo de 2022 y el 30 de
abril de 2023.
8. Se aprobaron sin observaciones los actos y contratos celebrados con partes relacionadas y con Directores.
9. Se eligió como empresa de auditoría externa a la firma "Mazars Auditores Consultores SPA" para el ejercicio comercial año 2022.
10.
Se mantuvo la elección del diario electrónico "lanación.cl" para efectuar las citaciones a los señores accionistas.
Saluda Atentamente a usted,
Fermin Cristi Cortes
Gerente General
Sociedad Hipódromo Chile S.A.
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Sociedad Hipodromo Chile SA published this content on 22 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 April 2022 02:18:09 UTC.