Taesa Transmissora Aliança de Energia Eletrica S A : Acta de la Reunión del Consejo Fiscal – 14/03/2024
14 de marzo 2024
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TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.
COMPAÑÍA ABIERTA
NIF/MF 07.859.971/0001-30
NIRE 33.3.0027843-5
ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CELEBRADO EL 14 DE MARZO DE 2024
FECHA, HORA Y LUGAR: La reunión se celebró a los 14 (catorce) días del mes de marzo de 2024, a las 14:00 horas, por la plataforma de Gobernanza Corporativa utilizada por Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. ("TAESA" o "Compañía").
PRESENCIAS Y CONVOCACIÓN: La reunión se instaló regularmente y contó con la
participación de todos los consejeros de la Compañía, Sres.: Reynaldo Passanezi Filho, José Reinaldo Magalhães, Reinaldo Le Grazie, Jaime Leôncio Singer, Maurício Dall'Agnese, Ana Milena López Rocha, César Augusto Ramírez Rojas, Gabriel Jaime Melguizo Posada, Fernando Bunker Gentil, Mario Engler Pinto Junior, Celso Maia de Barros y Hermes Jorge Chipp. También participó la gerente ejecutiva del área de Gobernanza Corporativa de la Compañía, Srta. Bárbara da Cunha Xavier.
MESA: Asumió la presidencia de los trabajos el Sr. Reynaldo Passanezi Filho, que me invitó a mí, Bárbara da Cunha Xavier, para ser su secretaria. Una vez iniciados los trabajos, verificado el quórum y válidamente instalada la reunión, los Consejeros, por unanimidad, aprobaron la elaboración de la presente acta en forma de sumario.
ORDEN DEL DÍA: (1) Selección de una agencia especializada en la contratación de ejecutivos ("headhunter") conforme al estatuto social y el acuerdo de accionistas de la Compañía.
DELIBERACIONES TOMADAS: Consultados sobre un posible conflicto de intereses sobre el tema del orden del día, los consejeros respondieron por unanimidad negativamente. A continuación, los miembros del Consejo de Administración deliberaron:
Aprobar la contratación de la Consultora Korn Ferry (BR) Consultores Ltda. ("Korn Ferry") para el proceso de reclutamiento y selección de ejecutivos de la Compañía, en los plazos y condiciones previstos en el material de apoyo que quedará archivado en la sede de la Compañía.
• El tema fue recomendado por el Comité de Estrategia, Gobernanza y Recursos Humanos en las reuniones celebradas el 1 y el 14 de marzo de 2024, respectivamente.
Deliberación: Aprobada por unanimidad.
CIERRE: No habiendo más que ser tratado, fue concluida la reunión, de la cual se redactó la presente acta, que una vez leída y hallada conforme, fue aprobada y firmada por todos los miembros del Consejo de Administración que votaron en esta reunión.
Rio de Janeiro, 14 de marzo de 2024.
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Reynaldo Passanezi Filho
José Reinaldo Magalhães
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Reinaldo Le Grazie
Jaime Leôncio Singer
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Maurício Dall'Agnese
Ana Milena López Rocha
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César Augusto Ramírez Rojas
Gabriel Jaime Melguizo Posada
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Fernando Bunker Gentil
Mario Engler Pinto Junior
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Celso Maia de Barros
Hermes Jorge Chipp
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Bárbara da Cunha Xavier
Secretaria
(Esta página forma parte integrante del acta de la reunión extraordinaria del Consejo de Administración de Transmissora Aliança de
Energia Elétrica S.A. celebrada el 14 de marzo de 2024.)
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22 March 2024 18:30:07 UTC.
Taesa (Transmissora Aliança de Energia Elétrica) S.A. está especializada en el transporte de electricidad. La actividad del grupo se organiza en torno a 2 áreas: - explotación y mantenimiento de redes de transporte de electricidad: explota, a finales de 2020, una red de 13.576 km de líneas eléctricas y 97 subestaciones; - servicios: principalmente consultoría, planificación de proyectos, servicios de ingeniería, análisis químico de materiales y apoyo técnico.