URBAN VIEW DEVELOPMENT SPAIN SOCIMI, S.A. En Barcelona, a 6 de junio de 2024, URBAN VIEW DEVELOPMENT SPAIN SOCIMI, S.A. (en adelante la "Sociedad"), en virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 226 y siguientes de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión y disposiciones concordantes, así ́como en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity, por medio de la presente pone en conocimiento la siguiente:
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
La Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el día 27 de mayo de 2024, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, con la asistencia, entre presentes y representados, del 95,02% del capital social de la Sociedad, aprobó la totalidad de las propuestas de acuerdo que el Consejo de Administración de la Sociedad acordó someter a su deliberación y aprobación, por unanimidad de los presentes.
Dichas propuestas de acuerdo fueron comunicadas mediante la publicación del correspondiente anuncio de "Otra Información Relevante" el día 26 de abril de 2024 en la página web corporativa del segmento BME Growth de BME MTF Equity, las cuales quedan detalladas a continuación:
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y del informe de gestión de Urban View Development Spain Socimi, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión consolidado de las sociedades del grupo correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad realizada durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
- Delegación de facultades.
- Ruegos y preguntas.
- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
De conformidad con lo dispuesto en la Circular 3/2020, se hace constar que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.
En Barcelona, a 06 de junio de 2024.
Don Alejandro Ibáñez Pérez
Secretario no consejero del Consejo de Administración
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE "URBAN VIEW DEVELOPMENT SPAIN SOCIMI, S.A."
En Barcelona, a 27 de mayo de 2024, siendo las 17.00 horas, en el domicilio social de la sociedad, se reúne de manera telemática y simultánea la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad Urban View Development Spain Socimi, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), previamente convocada al efecto por el Consejo de Administración de la Sociedad, mediante anuncio publicado en fecha 26 de abril de 2024 en la página web de la Sociedad (https://www.urbanview.es/), la cual consta debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.2 de los Estatutos Sociales. Se deja expresa constancia que el anuncio de la convocatoria de la Junta ha estado publicado en la página web de la Sociedad de forma ininterrumpida, sin que el texto sufriese alteración alguna, desde su inclusión el día 26 de abril de 2024 hasta el día de hoy, fecha de celebración de la Junta General.
De conformidad con lo previsto en el artículo 97.13º del Reglamento del Registro Mercantil, se transcribe a continuación el texto íntegro de la convocatoria publicada:
"22 de abril de 2024
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
URBAN VIEW DEVELOPMENT SPAIN SOCIMI, S.A.
El Consejo de Administración de la sociedad "URBAN VIEW DEVELOPMENT SPAIN SOCIMI, S.A." (en adelante, la "Sociedad"), de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Sociedad y las disposiciones legales vigentes, convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará, de forma exclusivamente telemática, el próximo día 27 de mayo de 2024, a las 17:00h, en primera convocatoria, y, si procediera, en segunda convocatoria, a la misma hora el siguiente día 28 de mayo de 2024, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver, si procede, sobre los puntos del siguiente
ORDEN DEL DÍA
Primero. - Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y del informe de gestión de Urban View Development Spain Socimi, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Segundo. - Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión consolidado de las sociedades del grupo correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Tercero. - Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Cuarto. - Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad realizada durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Quinto. - Delegación de facultades.
Sexto. - Ruegos y preguntas.
Séptimo. - Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
1. Derecho a solicitar complemento de convocatoria:
Se hace constar el derecho que les asiste a los señores accionistas relativo a la solicitud del complemento de convocatoria, de conformidad con el vigente artículo 172 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, "LSC").
De conformidad con lo anterior, los señores accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento (5%) del capital social de la Sociedad, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. En dicha solicitud los señores accionistas deberán indicar, al menos, (i) la identidad del accionista o accionistas que ejercitan el derecho, (ii) el número de acciones de las que son titulares, o que representan, (iii) los puntos a incluir en el orden del día así como (iv) una justificación de los puntos propuestos o, en su caso, una propuesta de acuerdo justificada. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de la Sociedad dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.
2. Derecho de asistencia:
En virtud de lo previsto en el artículo 13.2 de los Estatutos Sociales de la Sociedad y en el artículo 182 bis de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas de que la Junta General se celebrará de forma exclusivamente telemática, mediante videoconferencia.
Los accionistas asistentes a la Junta General podrán tomar parte en las deliberaciones, con voz y voto, siempre que tengan registradas las acciones a su nombre el día en que se celebre la Junta.
A estos efectos, cualquier accionista que desee asistir a la Junta General deberá disponer de medios telemáticos suficientes que garanticen debidamente la identidad del accionista y permitan la conexión en tiempo real con el lugar donde se desarrolle la Junta General. Asimismo, el dispositivo utilizado deberá contar con la capacidad suficiente para transmitir la imagen, audio y sonido en tiempo real a los efectos de mantener una permanente comunicación entre los accionistas concurrentes a la Junta General, así como para la intervención y emisión del voto en tiempo real.
Se informará en los próximos días, en la web corporativa de la Sociedad (www.urbanview.es) cómo acceder a la Junta General de Accionistas mediante la publicación del enlace que cada accionista deberá seguir para conectarse a la Junta General de forma telemática.
Los accionistas asistentes podrán ejercer su derecho de voto a la Junta General convocada de la misma manera que si asistieran de manera presencial a la misma.
3. Delegación de la representación
De conformidad con el artículo 184 LSC, informamos a los señores accionistas que en el supuesto que no pudieran asistir a la reunión de la Junta General convocada, podrán delegar en otra persona, su representación y voto mediante carta dirigida al Presidente del Consejo de Administración.
A tal efecto, se adjunta a la presente un modelo de carta de representación y delegación de voto que, en su caso, debería firmarse y remitirse a la mayor brevedad.
La delegación de la representación se extenderá a todos los puntos del orden del día así como, salvo indicación expresa en contra, a aquellos otros puntos que, aun no previstos en el orden del día de la convocatoria, puedan ser tratados en la Junta General de Accionistas por así permitirlo la normativa de aplicación.
Las delegaciones de representación hechas a favor de algún consejero ante cualquier punto en el que el representante se encontrara en una situación de posible conflicto de interés, la representación se entenderá conferida, para el asunto concreto de que se trate y de manera automática y sin necesidad de actuación alguna, a favor del Secretario no consejero del Consejo de Administración.
4. Derecho de información:
De conformidad con el artículo 197 de la LSC, los accionistas tendrán derecho a solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.
Se informa a los señores accionistas del derecho que les corresponde en virtud de lo previsto en el artículo 272 apartado 2 de la LSC, de examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita de la Sociedad, una copia de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General.
5. Tratamiento de Datos de Carácter Personal
- Responsable del tratamiento
De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (EU 2016/679) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, usted queda informado de que la Sociedad tratará los datos de carácter personal facilitados, así como otros que lo identificarán como accionista de la Sociedad. Si tiene dudas o cuestiones que transmitir a la Sociedad en relación con el tratamiento de sus datos personales puede dirigirse por escrito a la Sociedad en Calle Ortigosa 14, 5º-2ª, 08003, Barcelona (España), o a la siguiente dirección de correo electrónico: alejandro@urbanview.es
La Sociedad tratará los datos personales que los accionistas le remitan o que le sean facilitados desde las entidades en las que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones, únicamente para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente documento.
Los datos podrán ser comunicados a terceros en cumplimiento del ejercicio del derecho de información previsto en la LSC, o accesibles al público en la medida en que consten en la documentación disponible en la página web de conformidad con lo establecido en el presente documento.
- Derechos de protección de Datos
Los accionistas o representantes de los accionistas, titulares de los datos, podrán ejercitar en cualquier momento, su derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación al tratamiento
y, cuando sus datos personales se traten sobre la base del interés legítimo, derecho de oposición en Calle Ortigosa 14, 5º-2ª, 08003, Barcelona (España), o a la siguiente dirección de correo electrónico: protecciondatos@urbanview.es, adjuntando copia de su DNI o documentación acreditativa de su identidad.
Asimismo, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en caso de que considere vulnerados sus derechos (https://www.aepd.es/).
De conformidad con lo dispuesto en la Circular 3/2020, se hace constar que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.
En Barcelona, a 22 de abril de 2024.
Don Alejandro Ibáñez Pérez
Secretario no consejero del Consejo de Administración"
El sistema por videoconferencia con imagen y sonido en directo permite al Secretario la debida identificación física de todos los asistentes a la reunión. Asisten a la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas, presentes o debidamente representados, los accionistas titulares del 95,02% del capital social, quienes, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 97 del Reglamento del Registro Mercantil, firman a continuación la Lista de Asistentes:
Lista de asistentes:
Accionista asistente | Firma |
La sociedad Urban View SOCIMI LP, debidamente representada por D. Nadav Moshe Hamo, titular de 4.949.899 acciones, representativas del 93,23% del capital social
D. Asher Hakmon, titular de 95.389 acciones, representativas del 1,79% del capital social.
Todos los asistentes se reconocen físicamente entre sí, y prestan su conformidad a la Lista de Asistentes realizada por el Secretario, acordando por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas.
No obstante lo anterior, comparece de manera telemática una persona que no se identifica a petición del Presidente del Consejo de Administración y como consecuencia de ello el Presidente adopta la decisión de excluirlo de la Junta, sin que éste realice manifestación alguna que deba ser recogida en la presente Acta.
La Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, se encuentra válidamente constituida por encontrarse presente o debidamente representado el 95,02% del capital social de la Sociedad.
Actúan como Presidente D. Nadav Moshe Hamo y como Secretario D. Alejandro Ibáñez Pérez, por ostentar dichos cargos en el seno del Consejo de Administración y por designación unánime de los asistentes.
Asimismo, y a los efectos del artículo 180 de la Ley de Sociedades de Capital, asiste el Presidente del Consejo de Administración a la presente reunión en representación de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.
Tras la oportuna deliberación sobre el Orden del Día y no habiéndose solicitado constancia de intervención alguna, se procede a constituir Junta General Ordinaria de Accionistas y a la deliberación de los asuntos a tratar, tras lo cual se acuerda, por unanimidad del capital social presente y representado, los siguientes:
ACUERDOS
Primero. - Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y del informe de gestión de Urban View Development Spain Socimi, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
A los efectos de lo preceptuado en los artículos 164 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, la Junta General de Accionistas acuerda aprobar las cuentas anuales individuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023, verificadas por el auditor de la Sociedad Crowe Auditores España, S.L.P. Dichas cuentas anuales se hallan compuestas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, la Memoria, así como el Informe de Gestión, cuyo contenido se adjunta mediante Anexo Ia la presente Acta.
Se acompaña asimismo en las cuentas anuales individuales el informe de auditoría extendido en cinco hojas de papel común.
Se deja expresa constancia que la totalidad de los documentos anteriormente referenciados relativos a las cuentas anuales individuales de la Sociedad, así como el informe de gestión y el informe de auditoría, fueron remitidos y puestos a disposición de los accionistas de la Sociedad con carácter previo a la celebración de la presente reunión.
Segundo. - Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión consolidado de las sociedades del grupo correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
La Junta General de Accionistas acuerda aprobar las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023, verificadas por el auditor de la Sociedad Crowe Auditores España, S.L.P. Dichas cuentas anuales se hallan compuestas por el Balance consolidado, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada, el Estado del resultado global consolidado, el Estado de Flujos de Efectivo consolidado, la Memoria consolidada, así como el Informe de Gestión consolidado, cuyo contenido se adjunta mediante Anexo IIa la presente Acta.
Se acompaña asimismo en las cuentas anuales consolidadas el informe de auditoría extendido en cinco hojas de papel común.
Se deja expresa constancia que la totalidad de los documentos anteriormente referenciados relativos a las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad, así como el informe de gestión consolidado y el informe de auditoría, fueron remitidos y puestos a disposición de los accionistas de la Sociedad con carácter previo a la celebración de la presente reunión.
Tercero. - Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
La Junta General de Accionistas acuerda aprobar la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023, formulada por el Consejo de Administración, cifrada en unos beneficios de 1.017.361,90 € y desglosada en los siguientes términos:
Aplicación del resultado | |||
A reserva legal | 101.736,19 | € | |
A dividendos | 915.625,71 | € | |
Total | 1.017.361,90 € |
A efectos aclaratorios, se deja expresa constancia que el reparto de dividendos acordado será pagadero y, por lo tanto, exigible a partir de la presente fecha hasta el próximo día 27 de junio de 2024 (incluido).
Dicho importe a pagar como dividendos es un importe bruto. Del dividendo bruto por acción se deducirá, en su caso, la retención a cuenta de impuestos a pagar que proceda.
Se informa a los Sres. Accionistas que el reparto de dividendos se efectuará a través de las entidades participantes en "Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal" (IBERCLEAR), actuando como agente de pagos la entidad "Renta 4 Banco S.A.".
Se faculta a tal efecto a los miembros del Consejo de Administración para que, cualesquiera de ellos, indistinta y solidariamente, con expresas facultades de sustitución, (i) fijen la fecha en la que se determinarán los titulares inscritos que tienen derecho a recibir el importe correspondiente de los dividendos; así como (ii) fijen la fecha concreta de pago de los dividendos; y (iii) realicen las demás actuaciones necesarias o convenientes para el buen fin del reparto.
Cuarto. - Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad realizada durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
La Junta General de Accionistas acuerda aprobar la gestión social llevada a cabo por los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, agradeciéndoles los servicios prestados.
Quinto. - Delegación de facultades.
La Junta General de Accionistas acuerda facultar a la totalidad de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, para que, cualquiera de ellos, en nombre y representación de la Sociedad, pueda otorgar cuantos documentos públicos o privados, incluso de subsanación y rectificación, sean necesarios para suscribir y depositar los acuerdos adoptados en la presente Acta e introducir las modificaciones que, en su caso, exija la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil quedando facultados para realizar cuantas gestiones fueren necesarias para la validez de los presentes acuerdos y su inscripción, cuando proceda, en los registros públicos correspondientes.
Sexto. - Ruegos y preguntas.
Ninguno de los asistentes interviene para formular ruegos y preguntas.
Séptimo. - Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión, de la que se extiende la presente Acta que, una vez leída, es aprobada por unanimidad y firmada por todos los asistentes y por el Secretario con el visto bueno del Presidente.
VºBº | |
El Presidente | El Secretario |
___________________ | _______________________ |
D. Nadav Moshe Hamo | D. Alejandro Ibáñez Pérez |
ANEXO I
CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES
Para continuar a leer este documento, haga clic aquí para la versión original.
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
Urban View Development España Socimi SA published this content on 06 June 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 June 2024 15:39:08 UTC.
