El Consejo de Administración de Vivanta Industries Limited, en su reunión celebrada el 30 de mayo de 2024, ha considerado y aprobado, basándose en las recomendaciones del Comité de Nombramientos y Retribuciones, el nombramiento de la Sra. Vinita Keswani (Nº de afiliación A71155) como Secretaria de la Empresa y Oficina de Cumplimiento de la Empresa con efecto a partir del 30 de mayo de 2024, en virtud de la Sección 203 de la Ley de Sociedades de 2013 y en virtud de la Regulación 6 del Reglamento SEBI (Obligaciones de Cotización y Requisitos de Divulgación) de 2015. La Sra. Apeksha Vyas (DIN: 09469295) ha renunciado al cargo de Consejera Independiente de la Empresa con efecto a partir del 30 de mayo de 2024.

El Consejo de Administración de la Empresa agradece su valiosa contribución y apoyo durante su mandato como Directora Independiente de la Empresa. Además, la Empresa ha recibido la confirmación de la Sra. Apeksha Vyas (DIN: 09469295) de que no existe ninguna razón importante para su dimisión aparte de las mencionadas en su carta de dimisión de fecha 30 de mayo de 2024. La Sra. Vinita Keswani es una secretaria de empresa cualificada con amplios conocimientos de leyes corporativas, reglamentos de cotización, redacción de acuerdos (legales, comerciales y otros), auditoría secretarial de entidades cotizadas, acciones corporativas como la emisión de acciones sobre una base preferente y de derechos y el proceso CIRP bajo el Código de Insolvencia y Quiebra de 2016, cumplimientos FEMA como la presentación del formulario InVi, FC-GPR en el portal FIRMS del RBI.

El Consejo en su reunión también consideró la Reconstitución del Comité de Auditoría, el Comité de Nombramientos y Retribuciones, el Comité de Relaciones con las Partes Interesadas y el Comité de Consejeros Independientes. Reconstitución del Comité de Auditoría con los siguientes miembros con efecto a partir del 30 de mayo de 2024: Sr. Tushar Gandh- Presidente, Director independiente, Sr. Jainil Raseshkumar Bhatt- Miembro, Director no ejecutivo, no independiente, Sra. Nidhi Bansal- Miembro, Directora independiente, Sra. Rushabh Anilkumar Shah- Miembro, Directora independiente. Reconstitución del Comité de Nombramientos y Retribuciones con los siguientes miembros con efecto a partir del 30 de mayo de 2024: Sr. Tushar Gandh- Presidente, Director independiente, Sr. Jainil Raseshkumar Bhatt- Miembro, Director no ejecutivo, no independiente, Sra. Nidhi Bansal- Miembro, Directora independiente, Sra. Rushabh Anilkumar Shah- Miembro, Directora independiente.

Reconstitución del Comité de Relaciones con las Partes Interesadas con los siguientes miembros con efecto a partir del 30 de mayo de 2024: Sr. Tushar Gandh- Presidente, Director independiente, Sr. Jainil Raseshkumar Bhatt- Miembro, Director no ejecutivo, no independiente, Sra. Rushabh Anilkumar Shah- Miembro, Directora independiente, y Sra. Nidhi Bansal- Miembro, Directora independiente. Reconstitución del Comité de Relaciones con las Partes Interesadas con los siguientes miembros con efecto a partir del 30 de mayo de 2024:Sr. Tushar Gandh- Presidente, Director Independiente, Sra. Rushabh Anilkumar Shah- Miembro, Directora Independiente, y Sra. Nidhi Bansal- Miembro, Directora Independiente, Sra. Rushabh Anilkumar Shah- Miembro, Directora Independiente.