VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.

martes, 26 de septiembre de 2023

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas General

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 22/09/2023

Órgano que convoca : Sesión de Directorio Citaciones :

  • 1° 23/10/2023 Av. Manuel Olguin 375 Urb. Los Granados - Santiago de Surco 11:00
  • 2° 30/10/2023 Av. Manuel Olguin 375 Urb. Los Granados - Santiago de Surco 11:00

Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria a los accionistas comunes de la clase A a Junta General de Accionistas Observaciones :

Agenda :

    • Elección o Remoción de Directores
    • Modificar parcialmente el el estatuto de Volcan, seúun lo siguiente:
  • Modificar el articulo Trigésimo Tercero (Periodicidad de Sesiones) y especificar que el Directorio se reunirá al menos una vez al mes.
  • Modificar la remuneración del Directorio bajo el artículo Trigésimo Noveno (Remuneración del Directorio)
  • Agregar el artículo Trigésimo Noveno - A para precisar que los directores, de forma individual, no ejercen cargos ejecutivos.

Cordialmente,

DIEGO GARRIDO LECCA GONZALEZ

REPRESENTANTE BURSATIL

VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.

Firmado Digitalmente por:

DIEGO GARRIDO LECCA GONZALEZ Fecha: 26/09/2023 01:59:13 p.m.

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Volcan Compañia Minera SAA published this content on 26 September 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 September 2023 19:15:36 UTC.