A continuación encontrará una cronología de los acontecimientos clave que condujeron al veredicto:
2017 Bankman-Fried, licenciado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, deja su trabajo como operador cuantitativo en Jane Street Capital y lanza Alameda Research, una empresa de comercio centrada en la criptodivisa.
MAYO DE 2019 Bankman-Fried y el exempleado de Google Gary Wang fundan FTX como una nueva plataforma para comerciar con criptotokens y derivados.
OCTUBRE 2021 FTX recauda 420 millones de dólares en financiación de riesgo, valorando la empresa en 25.000 millones de dólares. Bankman-Fried debuta en la lista de multimillonarios de Forbes, que estima su patrimonio neto en 22.500 millones de dólares. La valoración de su riqueza por parte de la revista ascendería a 26.000 millones de dólares a finales de año.
FEBRERO 2022 La retransmisión de la Super Bowl de la NFL está repleta de anuncios de criptodivisas, lo que significa el apogeo de la locura por esta clase de activos en auge. El anuncio "No se lo pierda" de FTX está protagonizado por el actor Larry David, cuyo escepticismo sobre la plataforma se retrata como si un humano primitivo dudara de la importancia de la rueda.
JUNIO-JULIO 2022 Bankman-Fried emerge como el llamado "caballero blanco" del sector de las criptodivisas en medio de un desplome de los precios del Bitcoin y otros activos digitales. Alameda concede al prestamista de criptomonedas Voyager Digital una línea de crédito de 200 millones de dólares, y FTX concede al prestamista BlockFi un préstamo de 250 millones de dólares.
NOVIEMBRE 2, 2022 El sitio web de cripto noticias CoinDesk publica un balance filtrado de Alameda Research que muestra que gran parte de sus 14.600 millones de dólares en activos se mantiene en el propio token de FTX, llamado FTT. Posteriormente, el token se desprende de unos 400 millones de dólares de su capitalización bursátil, y la bolsa rival Binance afirma que venderá sus participaciones en FTT.
NOVIEMBRE 8, 2022 Después de que FTX vea retiradas de clientes por valor de 6.000 millones de dólares en tres días, el jefe de Binance, Changpeng Zhao, dice que la empresa ha firmado un acuerdo no vinculante para comprar la unidad no estadounidense de FTX. Binance desecha el acuerdo al día siguiente.
NOVIEMBRE 11, 2022 FTX solicita la protección por bancarrota en EE.UU. y Bankman-Fried dimite como su director ejecutivo.
16 DE NOVIEMBRE 16, 2022 David y otros famosos promotores de FTX, entre ellos el quarterback de la NFL Tom Brady, son demandados por considerar que incurrieron en prácticas engañosas. Las celebridades han dicho que la demanda debería ser desestimada, argumentando que ellos no causaron las pérdidas de los inversores de FTX.
DIC. 12, 2022 Bankman-Fried es detenido en las Bahamas, donde vive y donde tiene su sede FTX. La oficina del fiscal de EE.UU. en Manhattan confirma más tarde que un gran jurado federal le ha acusado de cargos de fraude y conspiración.
DICIEMBRE 21, 2022 Bankman-Fried abandona las Bahamas tras aceptar ser extraditado a Estados Unidos. Mientras está en el aire, los fiscales revelan que Wang y la directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, se han declarado culpables y han aceptado cooperar con los fiscales.
DICIEMBRE 22, 2022 Bankman-Fried hace una comparecencia inicial ante el tribunal federal de Manhattan y es puesto en libertad bajo arresto domiciliario en casa de sus padres en Palo Alto, California, con una fianza de 250 millones de dólares.
ENE. 3-12, 2023 Bankman-Fried se declara inocente y el juez federal Lewis Kaplan programa su juicio para octubre. En una entrada de blog posterior a su detención, Bankman-Fried niega haber robado fondos y culpa del colapso de FTX a una caída más amplia de los mercados de criptomonedas.
28 DE FEBRERO DE 2023 Nishad Singh, ex director de ingeniería de FTX, aumenta la presión sobre Bankman-Fried al convertirse en el tercer ex miembro de su círculo íntimo que se declara culpable de cargos de fraude y acepta cooperar con los fiscales.
11 DE AGOSTO 11 DE AGOSTO DE 2023 Kaplan revoca la libertad bajo fianza de Bankman-Fried tras encontrar causa probable para creer que manipuló testigos al menos dos veces, incluso compartiendo escritos privados de Ellison con un periodista del New York Times. Bankman-Fried ingresa en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn a la espera de juicio.
OCT. 3 de 2023 Comienza el juicio en el tribunal federal de Manhattan.
OCT. 28, 2023 Bankman-Fried testifica en su propia defensa, diciendo que "mucha gente resultó herida" cuando FTX se derrumbó, pero insistiendo en que no defraudó a nadie ni robó miles de millones de dólares a los clientes.
NOVIEMBRE 2, 2023 Bankman-Fried es declarado culpable de los siete cargos a los que se enfrentaba. (Reportaje de Luc Cohen en Nueva York; Edición de Noeleen Walder y Daniel Wallis)
