Arthur Hayes, de 36 años, también pagará una multa de 10 millones de dólares y cumplirá dos años de libertad condicional tras su arresto domiciliario por no establecer un programa contra el blanqueo de dinero en BitMEX, que fundó con Benjamin Delo y Samuel Reed en 2014. Hayes fue sentenciado en un tribunal federal de Manhattan el viernes.
"Mientras construía una plataforma de criptodivisas que le reportó millones de dólares, Arthur Hayes desafió voluntariamente la ley estadounidense que exige a las empresas que hagan su parte para ayudar a prevenir el crimen y la corrupción", dijo en un comunicado Damian Williams, el principal fiscal federal de Manhattan.
Los fiscales habían solicitado una pena de prisión "significativa", diciendo que una multa de 10 millones de dólares no era suficiente para disuadir a otras empresas de criptodivisas de un comportamiento similar. Los abogados de Hayes habían solicitado la libertad condicional, sin arresto domiciliario.
Un portavoz de Hayes declinó hacer comentarios sobre la sentencia.
Delo y Reed se han declarado culpables y esperan la sentencia.
Los tres fueron acusados en 2020 de no aplicar el requisito de "conozca a su cliente", como exige la ley federal.
Los fiscales dijeron que BitMEX era "en efecto una plataforma de blanqueo de dinero" y que Hayes no hizo nada después de enterarse en 2018 de las acusaciones de que BitMEX estaba siendo utilizada para blanquear los ingresos de un hackeo de criptodivisas.
BitMEX acordó el año pasado pagar hasta 100 millones de dólares para resolver cargos separados por aceptar ilegalmente fondos de clientes para comerciar con criptodivisas sin estar registrado, y por no llevar a cabo la debida diligencia con los clientes.
