Bloque 1: Noticias esenciales

  • Kraken planea expandirse al comercio de acciones

La plataforma de criptomonedas Kraken planea ampliar sus servicios para incluir el comercio de acciones en 2024. Para ello, en cumplimiento de la normativa, Kraken tiene previsto lanzar "Kraken Securities". Inicialmente, estos nuevos servicios estarán disponibles en Estados Unidos y Reino Unido, donde Kraken ya ha obtenido las licencias necesarias. Esta expansión permitiría a Kraken diversificar su oferta y posicionarse frente a competidores como eToro y Robinhood, al tiempo que se diferenciaría de la en apuros Binance.

  • Tether invierte en Alemania

Tether (USDT) ha invertido 420 millones de dólares en la empresa alemana de minería de criptomonedas Northern Data Group, adquiriendo 10.000 procesos gráficos "GPU H100" y convirtiéndose en un accionista significativo. Aunque no se ha confirmado el importe exacto de la participación, estas potentes y codiciadas GPU se utilizan en la minería de criptodivisas y la inteligencia artificial. La inversión ilustra la diversificación de Tether, que, sin dejar de ser líder en stablecoins con una capitalización USDT de 83.000 millones de dólares, se está expandiendo a otros sectores como la producción de energía, la minería de Bitcoin y las tecnologías de la comunicación.

Binance asusta a sus clientes franceses

Los clientes de Binance Francia no pueden depositar ni retirar fondos tras el fin de la asociación con el procesador de pagos Paysafe. Aunque Binance prometió una transición sin problemas, muchos clientes se han quedado con las cuentas congeladas. Binance está negociando para ampliar la asociación con Paysafe, pero mientras tanto, las retiradas y los depósitos siguen sin estar disponibles. Esta situación crítica se produce en un contexto de desafíos regulatorios y legales para la plataforma en Francia, con investigaciones en curso sobre el cumplimiento de sus servicios y procedimientos.

MicroStrategy sigue acumulando bitcoins

MicroStrategy, dirigida por Michael Saylor, ha comprado otros 5.445 bitcoins (BTC) por valor de 150 millones de dólares, lo que eleva su total a 158.245 BTC, equivalentes a más de 4.680 millones de dólares. La reciente compra se financió con la venta de acciones de MSTR por valor de 147,3 millones de dólares. La empresa consolida así su posición como mayor tenedora corporativa de BTC del mundo, con un precio medio de adquisición de 29.582 dólares por Bitcoin. Desde el inicio de 2023, ha adquirido 25.745 BTC, y su mayor transacción tuvo lugar en junio, por casi 350 millones de dólares.

Bloque 2: Criptoanálisis de la semana

Una primera carta en la mesa de Gary - Martes 26 de septiembre

En el complejo panorama de la regulación de las criptomonedas, esta semana se ha producido un episodio lleno de tensión. Una asamblea bipartidista de representantes del Congreso adoptó una postura definitiva al enviar una carta a Gary Gensler, presidente de la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC). La carta, firmada por los representantes Tom Emmer (republicano de Minnesota), Mike Flood (republicano de Nebraska), Ritchie Torres (demócrata de Nueva York) y Wiley Nickel (demócrata de Carolina del Norte), pedía inequívocamente la aprobación inmediata de un fondo cotizado en bolsa (ETF) para el bitcoin.

El mensaje colectivo de los representantes fue inequívoco: la negativa a aprobar un ETF de Bitcoin en efectivo es indefendible y contradictoria dadas las similitudes entre un ETF de Bitcoin en efectivo y un ETF de futuros de Bitcoin. Subrayaron que, sin una explicación racional, este trato normativo discriminatorio es ilegal.

La carta destaca la urgente necesidad de que el Congreso garantice que la SEC apruebe productos de inversión que cumplan con los requisitos del Congreso, instando a la pronta aprobación de los ETF de Bitcoin cash. Citas de la carta incluyen:

  • Un ETF de Bitcoin al contado es indistinguible de un ETF de Bitcoin a plazo. La posición actual de la SEC es, por tanto, insostenible de cara al futuro.

  • El Tribunal de Apelación concluyó que "a falta de una explicación coherente, este tratamiento normativo diferente de productos similares es ilegal".

  • Tras la decisión del Tribunal de Apelación, no hay razón para seguir denegando este tipo de solicitudes con arreglo a normas incoherentes y discriminatorias.

  • El Congreso tiene el deber de garantizar que la SEC apruebe productos de inversión que cumplan los requisitos establecidos por el Congreso.

  • A tal fin, le instamos a que apruebe inmediatamente la cotización de los ETF de bitcoin en efectivo.

Una segunda carta sobre la mesa de Gansler - Martes 26 de septiembre

La primera carta no fue la última de la semana. Otra carta, igual de importante, llegó a la mesa de Gensler. Esta carta procedía de los miembros republicanos del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes y había sido cuidadosamente programada para llegar justo antes de una audiencia crucial al día siguiente. Aunque no se refiere explícitamente a las criptomonedas, pone de relieve las deficiencias de la SEC en la elaboración de normas de cumplimiento financiero, cuestiones que resuenan en los pasillos de la criptosfera.

Audiencia con Gary Gensler, del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE.UU. - Miércoles 27 de septiembre

En la audiencia, Patrick McHenry, presidente de la Comisión de Servicios Financieros, dirigió los debates sobre una amplia gama de preocupaciones, desde los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) hasta los mercados de capitales y la omnipresente cuestión de las criptodivisas. La audiencia estuvo salpicada de elogios y críticas al Sr. Gensler. Mientras unos alababan sus esfuerzos, otros criticaban con dureza. Los representantes bombardearon a Gensler con preguntas y observaciones punzantes sobre la transparencia, la consolidación del poder y los excesos regulatorios.

Desde el principio, el Presidente McHenry no se anduvo con rodeos. Inmediatamente formuló una pregunta a Gensler, pidiéndole que aclarara la condición de bitcoin como valor. La reticencia de Gensler era palpable, pero tras una serie de tensos intercambios, admitió que "bitcoin no cumple la prueba Howey, que es la ley del país para ser un valor".

También hay que recordar que el otro regulador estadounidense, la CFTC (Commodity Futures Trading Commission), no considera el bitcoin como un "valor" sino como una "mercancía". Lo que demuestra lo poco clara que está la situación al otro lado del Atlántico. 

Por último, el Sr. McHenry no se anduvo con rodeos al hablar de la relación entre Gensler y la desaparecida plataforma FTX. "Nuestra paciencia se está agotando. Se niega a ser transparente con el Congreso sobre sus interacciones con FTX y Sam Bankman-Fried. No quiero ser el primer presidente que envía una citación al Congreso y usted no quiere ser el primer presidente de la SEC que la recibe", dijo. 

En última instancia, veremos si esta audiencia tiene algún efecto en la aceptación por parte de la SEC de las numerosas solicitudes de ETF de Bitcoin cash. En cualquier caso, el vicio se aprieta en el organismo de vigilancia bursátil estadounidense. 

Para los más aventureros, aquí está la audiencia completa de cinco horas de Gary Gensler: aquí

Bloque 3 : Tops & Flops