Agile Content S A : Acta de la Junta General de Accionistas de AGILE CONTENT, S.A.

Bilbao, 27 de junio de 2022

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

AGILE CONTENT, S.A.

Muy señores nuestros,

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 del Texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity (en adelante "BME Growth"), AGILE CONTENT, S.A. (en adelante, "AGILE" o "la compañía") comunica la siguiente información:

Acta de la Junta General de Accionistas de AGILE CONTENT, S.A.

La Junta General Extraordinaria de AGILE CONTENT, S.A. ha tenido lugar en el día de hoy en primera convocatoria según lo anunciado en la correspondiente convocatoria de fecha 27 de mayo de 2022. El acta que se detalla en la presente comunicación de otra información relevante recoge los acuerdos adoptados en dicha Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 3/2020 de BME Growth, se hace constar que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

HERNÁN SCAPUSIO VINENT

CEO

AGILE CONTENT S.A.

http://www.agilecontent.com

DocuSign Envelope ID: BD74BB24-410B-4AC1-AA94-F757C690614B

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD AGILE CONTENT, S.A.

En Bilbao, Gran Vía de don Diego López de Haro 45, Edificio Sota (Sala Torreón), a 27 de junio de 2022, a las 12:00 horas, lugar, hora y día fijados en la convocatoria publicada en la página web de la Sociedad www.agilecontent.com, con fecha de 27 de mayo de 2022 y notificada en la misma fecha como otra información relevante al BME Growth de BME MTF Equity para la celebracion de la Junta General de Accionistas.

La convocatoria, publicada de acuerdo con lo señalado en la Ley, en los Estatutos y el Reglamento de la presente Junta, comprende los siguientes asuntos del Orden del Día:

Primero.-	Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales Individuales
	(Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el
	Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de
	Gestión Individual de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado
	el 31 de diciembre de 2021.
Segundo.-	Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales Consolidadas
	(Estado de Situación Financiera Consolidada, Estado de Resultado Global
	Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estados
	de Flujos de Efectivo Consolidados, y Memoria Consolidada) e Informe de
	Gestión Consolidado de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social
	cerrado el 31 de diciembre de 2021.
Tercero.-	Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado
	de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre
	de 2021.
Cuarto.-	Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social del Consejo de
	Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2021.
Quinto. -	Toma de conocimiento de la dimisión del Consejero Don Aloysio Jose Da
	Fonseca Junqueira.
Sexto. -	Nombramiento, en su caso, de Doña Carmen Fernández Alarcón como
	consejero de la Sociedad.
Séptimo. -	Nombramiento, en su caso, de DOTRISE LTD como consejero de la
	Sociedad.
Octavo. -	Importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los Consejeros.
Noveno. -	Autorización al Consejo de Administración para la capacidad de generación
	de autocartera.
Décimo. -	Aprobación de la emisión de obligaciones y delegación de facultades.
Undécimo. -	Aumento del capital social con delegación en el Consejo de Administración
	al amparo de lo dispuesto en el artículo 297 de la Ley de Sociedades de
	Capital.
Duodécimo. -	Aprobación, en su caso, del "Long Term Incentive Plan II".

1

DocuSign Envelope ID: BD74BB24-410B-4AC1-AA94-F757C690614B

Decimotercero. - Delegación de facultades para la formalización, subsanación, inscripción, interpretación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General y apoderamiento para formalizar el depósito de las cuentas anuales.

Decimocuarto. - Ruegos y preguntas.

Decimoquinto. - Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 197, 272, 287 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que ninguno de los accionistas ha ejercitado su derecho de información y que los documentos relativos a la Junta General de Accionistas fueron publicados el día de la convocatoria en la página web corporativa de la Sociedad, www.agilecontent.comdonde han estado publicados de forma ininterrumpida desde la publicación del anuncio de convocatoria y hasta la celebración de la Junta general, con posibilidad de descargarlos e imprimirlos, así como el derecho de obtener la entrega o el envío gratuito de copia de los mismos:

• El anuncio de convocatoria.
• El texto íntegro de las propuestas de acuerdos a adoptar, en su caso, en relación con cada uno de los puntos comprendidos en el Orden del Día;
• Las cuentas anuales, la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión social;
• Los informes de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre el nombramiento de nuevos consejeros.
• El informe del Consejo de Administración relativo a la emisión de obligaciones convertibles.
• El informe explicativo de la política de entrega de acciones a directivos y empleados de la Sociedad ("Long Term Incentive Plan II").

De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, actúan como Presidente y Secretario de la Junta quienes ostentan dichos cargos en el Consejo de Administración, es decir, KNOWKERS CONSULTING & INVESTMENTS, S.L., debidamente representada por Don Hernán-Santiago Scapusio Vinent, como Presidente, y Doña Silvia Martínez Losas, como Secretario no consejero.

Junto al Presidente y al Secretario, asisten a la Junta General los siguientes miembros del Consejo de Administración: KNOWKERS CONSULTING & INVESTMENTS, S.L., debidamente representada por Don Hernán-Santiago Scapusio Vinent, Doña Mónica Rayo, MARCAPAR 2006, S.L., debidamente representada por Don José Antonio López Muñoz, EPC ADVISORY AND MANAGEMENT, S.L., debidamente representada por Don José Eulalio Poza Sanz, y Abel Gibert Espinagosa.

Se encuentran reunidos los accionistas que se indican en la Lista de Accionistas Asistentes confeccionada al efecto y que se adjunta como Anexo Ial presente acta.

Abierta la sesión por el Sr. Presidente y, tras proceder el mismo a exponer en su informe respecto a los distintos puntos que se someten a la Junta, así como aquellos asuntos de mayor trascendencia y actualidad referentes a la Sociedad, a los Sres. Accionistas, se pasa a analizar los puntos comprendidos dentro del orden del día de la presente Junta General.

En consecuencia, se declara válidamente constituida en primera convocatoria la Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, adoptándose los siguientes

2

DocuSign Envelope ID: BD74BB24-410B-4AC1-AA94-F757C690614B

ACUERDOS

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales Individuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión Individual de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Aprobar las Cuentas Anuales Individuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y el Informe de Gestión Individual de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2021, los cuales fueron debidamente formuladas por el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión de fecha 31 de marzo de 2022.

Las citadas Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad han sido auditadas por el auditor de cuentas de la Sociedad.

Se procede a someter a votación la mencionada propuesta de acuerdo produciéndose el siguiente resultado:

	Acciones	% capital con derecho a voto
Votos a favor	12.586.782	54,47%
Votos en contra
Abstenciones

En consecuencia, el Presidente declara aprobada la propuesta de acuerdo anterior.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales Consolidadas (Estado de Situación Financiera Consolidada, Estado de Resultado Global Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estados de Flujos de Efectivo Consolidados, y Memoria Consolidada) e Informe de Gestión Consolidado de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Aprobar las Cuentas Anuales Consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y el Informe de Gestión Consolidado de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2021, los cuales fueron debidamente formuladas por el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión de fecha 31 de marzo de 2022.

Las citadas Cuentas Anuales Consolidadas de la Sociedad han sido auditadas por el auditor de cuentas de la Sociedad.

Se procede a someter a votación la mencionada propuesta de acuerdo produciéndose el siguiente resultado:

	Acciones	% capital con derecho a voto
Votos a favor	12.586.782	54,47%
Votos en contra
Abstenciones

En consecuencia, el Presidente declara aprobada la propuesta de acuerdo anterior.

3

DocuSign Envelope ID: BD74BB24-410B-4AC1-AA94-F757C690614B

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Aprobar la siguiente distribución del resultado, cifrado en unas pérdidas de 2.410.621,35 € y desglosado en los siguientes términos:

Se procede a someter a votación la mencionada propuesta de acuerdo produciéndose el siguiente resultado:

	Acciones	% capital con derecho a voto
Votos a favor	12.586.782	54,47%
Votos en contra
Abstenciones

En consecuencia, el Presidente declara aprobada la propuesta de acuerdo anterior.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Aprobar la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021.

Se procede a someter a votación la mencionada propuesta de acuerdo produciéndose el siguiente resultado:

	Acciones	% capital con derecho a voto
Votos a favor	12.586.782	54,47%
Votos en contra
Abstenciones

En consecuencia, el Presidente declara aprobada la propuesta de acuerdo anterior.

Quinto. -	Toma de conocimiento de la dimisión del Consejero Don Aloysio Jose Da
	Fonseca Junqueira.

Aceptar la dimisión, con efectos desde la correspondiente toma de conocimiento por el Consejo de Administración, en fecha 19 de mayo de 2022, efectuada por el consejero Don Aloysio Jose Da Fonseca Junqueira en la referida fecha.

4