AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.
viernes, 31 de marzo de 2023
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.
Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha : 31/03/2023
Hora : 10:00
Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos JGA no presencial
Comentarios :
Se trataron los siguientes puntos:
- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Fijación de dietas del Directorio para el periodo 2023. : Se propone que el tema sea evaluado, aprobado y comunicado por el Directorio, que actuará de acuerdo a Ley
- Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio 2023 : Se propone delegar al Directorio el nombramiento de la sociedad auditora para la realización de la labor de auditoria externa para el ejercicio 2023.
- Aprobación del Reglamento de Junta General de Accionistas. : Se aprobo el reglamento de JGA presentado en la convocatoria del 03.03.23
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DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
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Detalle de la Aplicación de Utilidades:
Se aprobo repartir S/50 millones de los resultados acumulados al 2022
Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo
Concepto : Resultados Acumulados
Ejercicio : 2022
Monto a Distribuir : S/. 50,000,000
Detalle de Dividendos por Acción
Tipo Accion : PARAMOC1 - ACCIONES COMUNES
Nro Acciones : 33,270,968
Monto del Dividendo por Acción : S/.1.502811
Observaciones :
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Firmado Digitalmente por: | Firmado Digitalmente por: |
EDUARDO CESAR NAVARRO OTANI | RAFAEL ALEJANDRO RAVETTINO |
Fecha: 31/03/2023 07:54:32 p.m. | CABIESSES |
Fecha: 31/03/2023 08:18:46 p.m. |
DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
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Concepto de Distribución de Utilidades: 2022-Resultados Acumulados,
Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas
Fecha del Acuerdo: 31/03/2023
Tipo de Valor: PARAMOC1 ACCIONES COMUNES
F. de Registro: 24/04/2023
Tipo de Valor: PARAMOC1 ACCIONES COMUNES
F. de Entrega: 27/04/2023
Observaciones:
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DATOS DE COMUNICACION DE POLITICA DE DIVIDENDOS
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Junta en que se realizó el acuerdo: Junta de Accionistas Obligatoria Anual DEL DÍA 31/03/2023 Politica de Dividendos: Politica de dividendos-correg.docx
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DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA
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Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2022
Comentarios : Se aprobo los EEFF auditados y memoria 2022
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DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS
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Observaciones: La eleccion del Directorio es por un año, de marzo 2023 a marzo 2024
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: WONG LU VEGA, EDGARDO LORENZO
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 31/03/2022
Director Independiente: NO
Fecha Final: 31/03/2023
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: WONG LU VEGA, EDGARDO LORENZO
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 31/03/2023
Director Independiente: NO
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: WONG TORANZO, GLENN PATRICK
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2022
Director Independiente: NO
Fecha Final: 31/03/2023
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: WONG TORANZO, GLENN PATRICK
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2023
Director Independiente: NO
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: WONG TORANZO, EDGARD ANDRE LOUIS
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2022
Director Independiente: NO
Fecha Final: 31/03/2023
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: WONG TORANZO, EDGARD ANDRE LOUIS
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2023
Director Independiente: NO
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MALDONADO CORNEJO, DIEGO JORGE
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2022
Director Independiente: NO
Fecha Final: 31/03/2023
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MALDONADO CORNEJO, DIEGO JORGE
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2023
Director Independiente: NO
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: OLAYA NOHRA, MAURICIO ARMANDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2022
Director Independiente: SI
Fecha Final: 31/03/2023
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: OLAYA NOHRA, MAURICIO ARMANDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2023
Director Independiente: SI
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MUJICA GIANOLI, JORGE ALBERTO MARTIN
Cargo: DIRECTOR SUPLENTE
Fechas Inicial: 31/03/2023
Director Independiente: SI
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MATELLINI ALLISON, ARIOSTO
Cargo: DIRECTOR SUPLENTE
Fechas Inicial: 31/03/2023
Director Independiente: SI
TIPO RELACION | NOMBRE | CARGO |
DIRECTORIO | MALDONADO CORNEJO, DIEGO JORGE | DIRECTOR |
DIRECTORIO | MATELLINI ALLISON, ARIOSTO | DIRECTOR SUPLENTE |
DIRECTORIO | MUJICA GIANOLI, JORGE ALBERTO MARTIN | DIRECTOR SUPLENTE |
DIRECTORIO | OLAYA NOHRA, MAURICIO ARMANDO | DIRECTOR |
DIRECTORIO | WONG LU VEGA, EDGARDO LORENZO | PRESIDENTE DEL DIRECTORIO |
DIRECTORIO | WONG TORANZO, EDGARD ANDRE LOUIS | DIRECTOR |
DIRECTORIO | WONG TORANZO, GLENN PATRICK | DIRECTOR |
Cordialmente,
EDUARDO CESAR NAVARRO OTANI
REPRESENTANTE BURSATIL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.
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Disclaimer
Agro Industrial Paramonga SAA published this content on 31 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 April 2023 01:48:09 UTC.