Agroindustrias San Jacinto A : CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. DISTRIBUCIÓN O APLICACIÓN DE UTILIDADES.

AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.

jueves, 30 de marzo de 2023

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual Fecha : 30/03/2023

Hora : 09:00 AM

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos adoptados en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas. Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• - Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)

• - Distribución o Aplicación de Utilidades

• - Dejar sin efecto el acuerdo adoptado en el Punto 4 de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas celebrada el 31.03.2022, referido a las Dietas del Directorio. : Se dejó sin efecto el acuerdo adoptado en el punto 4 de la JOAA celebrada el 31.03.2022, referido a las dietas del Directorio; recuperando vigencia -por el ejercicio 2022- la retribución existente antes de la adopción del referido acuerdo, que establecía una dieta simbólica de S/ 1.00 por sesión a la que haya asistido cada Director.

- Determinación de Dietas del Directorio. : Se estableció que, a partir del ejercicio 2023, la retribución (dieta) correspondiente a cada Director será de S/ 5,700 por sesión de Directorio en la que participen.

- Designación de una Sociedad de Auditoría externa para que audite el ejercicio económico 2023, o delegación en el Directorio de la facultad de hacerlo. : Se delegó en el Directorio la facultad de designar a una Sociedad de Auditoría Externa para que audite el Ejercicio Económico 2023.

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES ==========================================================================================

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

La Junta acordó distribuir dividendos en efectivo por un monto de S/ 30'000,000 (Treinta millones y 00/100 soles), delegando al Directorio la facultad de establecer la fecha de registro y entrega de dividendos.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Utilidades Obtenidas

Ejercicio : 2022

Monto a Distribuir : S/. 30,000,000

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : SNJACIC1 - ACCIONES COMUNES Nro Acciones : 28,452,786

Monto del Dividendo por Acción : S/.1.05437830 Observaciones :

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA ==========================================================================================

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2022

Comentarios :

Cordialmente,

JONNY ROCIO AQUIZE DIAZ REPRESENTANTE BURSATIL AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.