Alantra Partners S A : Resumen del resultado de las votaciones de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de 2022. Ver PDF

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 27 DE ABRIL DE 2022

VOTACIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS

ALANTRA PARTNERS, S.A.

1. QUORUM DE CONSTITUCIÓN

Número de accionistas	Número de acciones	% sobre el capital social
Presentes	29	15.087.946	39,0562%
Representados	87	15.672.328	40,5688%
Total	116	30.760.274	79,625%

2. VOTACIÓN DE LOS ACUERDOS1

A favor

Votos

% Votos válidos

30.286.616

98,5508%

30.288.035

98,5554%

30.286.616

98,5508%

30.199.985

98,2689%

• 1 Cada acción da derecho a un voto.

  En contra

  Abstención

  Total

  Autocartera

  Votos

  % Votos válidos

  Votos

  % Votos válidosVotos emitidos

  % Quorum2

  % Capital

  SocialVotos

  % Quorum

  % Capital Social

  0

  1,4492%

  99,91

  28.283

  0,07%

  0

  1,4446%

  99,91

  28.283

  0,07%

  0

  1,4492%

  99,91

  28.283

  0,07%

  85.988

  1,4513%

  99,91

  28.283

  0,07%

• 2 El derecho de voto incorporado a las acciones en autocartera queda en suspenso. Las acciones propias se computan en el capital a efectos de calcular las cuotas necesarias para la constitución y adopción de acuerdos en la junta.

A favor

En contra

Abstención

Total

Autocartera

Votos

% Votos válidos

Votos

% Votos válidos

Votos

% Votos válidosVotos emitidos

% Quorum

% Capital

Social

5

Votos

% Quorum

% Capital Social

30.200.932

98,2720%

85.988

0,2798%

7

30.286.920

445.071

98,5518%

0

0%

445.071

1,4482%

30.731.991

99,91

99,91

79,5518%

79,5518%

30.287.721

28.283

0,09%

0,07%

28.283

98,5544%

314

0,0010%

443.956

1,4446%

30.731.991

99,91

79,5518%

28.283

0,09%

0,07%

8.1

30.286.935

98,5518%

1.100

0,0036%

443.956

1,4446%

30.731.991

99,91

79,5518%

28.283

0,09%

0,07%

8.2

30.287.721

10

30.056.611

29.979.824

13

30.288.020

29.837.837

98,5544%

314

97,8024%

230.309

97,5525%

308.211

98,5553%

0

97,0905%

449.083

0,0010%

0,7494%

1,0029%

0%

1,4613%

443.956

445.071

443.956

1,4446%

1,4446%

443.971

445.071

30.731.991

30.731.991

99,91

99,91

99,91

99,91

99,91

79,5518%

79,5518%

79,5518%

79,5518%

79,5518%

28.283

0,09%

0,07%

28.283

28.283

0,07%

0,09%

28.283

28.283

Punto de carácter informativo

3. ACUERDOS ADOPTADOS

A continuación se recogen los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de

Accionistas de Alantra Partners, S.A. ("Alantra" o la "Sociedad") celebrada el 27 de abril de 2022 mediante medios exclusivamente telemáticos, a las 13:00 horas, en primera convocatoria:

PRIMERO.-

Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y de las cuentas consolidadas de la Sociedad y de las sociedades que integran su Grupo (Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado, Otro Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria, todos ellos consolidados), así como del informe de gestión individual de la Sociedad y del informe de gestión consolidado, incluyendo el Estado de Información No Financiera, de la Sociedad y de las sociedades que integran su Grupo, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021

Se acuerda la aprobación de las cuentas anuales individuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y de las cuentas consolidadas de la Sociedad y de las sociedades que integran su Grupo (Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado, Otro Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria, todos ellos consolidados), así como del Informe de Gestión individual de la Sociedad y del Informe de Gestión consolidado, incluyendo el Estado de Información no Financiera, de la Sociedad con las sociedades que integran su Grupo, todos ellos correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021, y que han sido formulados por el Consejo de Administración en su sesión celebrada el 22 de marzo de 2022.

SEGUNDO.-

Aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021

Habiéndose producido un resultado individual positivo en el ejercicio 2021 por importe de 43.458.316,67 euros, conforme a la propuesta formulada por el Consejo de Administración en la sesión celebrada el 22 de marzo de 2022 y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 273.1 de la Ley de Sociedades de Capital, se acuerda aprobar la aplicación del resultado de la Sociedad conforme a lo siguiente:

• (i) un importe de 13.511.092,35 euros (0,35€ por cada acción con derecho a percibirlo) ya ha sido satisfecho en su integridad como dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2021 conforme al acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Sociedad el 27 de octubre de 2021;

• (ii) un importe de 21.231.716,55 € se destinará al pago de un dividendo complementario del resultado del ejercicio 2021, a razón de 0,55 euros brutos por cada una de las acciones con derecho a percibirlo en la fecha de la formulación de las cuentas anuales, cantidad de la que se deducirá la retención a cuenta que, en su caso, resulte aplicable; y

• (iii) un importe de 8.715.507,77 euros se destinará a reservas voluntarias de la Sociedad.

El dividendo complementario que se propone repartir se hará efectivo el 13 de mayo de 2022.

Al estar las acciones de la Sociedad representadas mediante anotaciones en cuenta, la percepción del dividendo se efectuará a través de las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear), utilizando los medios que Iberclear pone a disposición de dichas entidades participantes. Actuará como agente de pago BNP Paribas Securities Services Sucursal en España.

Se hace constar que, según lo anunciado al mercado en la presentación de resultados del ejercicio 2021 publicada el 28 de febrero de 2022, el Consejo de Administración, en función de la ejecución del plan de inversiones, propondrá el importe del dividendo a distribuir durante el segundo semestre de 2022.

TERCERO.-

Examen y aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021

Se acuerda la aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.

CUARTO.-

Examen y aprobación, en su caso, de la reelección de Dª. Santiago

Bergareche Busquet como consejero "otro externo"

Se acuerda, a propuesta del Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad, reelegir como miembro del Consejo de

Administración por el periodo estatutario de cuatro años, con la calificación de consejero "otro externo", a D. Santiago Bergareche Busquet. Los datos identificativos del Sr. Bergareche son los que constan en el Registro Mercantil de Madrid.

D. Santiago Bergareche Busquet aceptará su nombramiento por cualquier medio válido en derecho.

QUINTO.-

Examen y aprobación, en su caso, de la ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de Dª. Silvia Reina Pardo como consejera dominical

Se acuerda, a propuesta del Consejo de Administración, la ratificación del nombramiento como consejera dominical de la Sociedad de Dª. Silvia Reina Pardo llevado a cabo por cooptación por el Consejo de Administración (previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones), en su reunión celebrada el 28 de abril de 2021, a fin de cubrir la vacante producida por la dimisión presentada por D. Josep Piqué Camps en la misma fecha.

Asimismo, se acuerda su reelección por el plazo estatutario de cuatro años a contar desde la fecha de la reunión de esta Junta General. Los datos identificativos de la Sra. Reina son los que constan inscritos en el Registro Mercantil de Madrid.

Dª. Silvia Reina Pardo aceptará su nombramiento mediante cualquier medio válido en derecho.

SEXTO.-

Examen y aprobación, en su caso, de la reelección del auditor de cuentas de la Sociedad

Se acuerda reelegir como auditor de cuentas de Alantra Partners, S.A. y de su grupo consolidado de sociedades por un periodo de un año, es decir, para el ejercicio 2022, a la firma de auditoría Deloitte, S.L., domiciliada en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 13.650, folio 188, sección 8ª, hoja M-54414, inscrita en el ROAC con el número S-0692 y provista de CIF número B-79104469.

Este acuerdo se adopta a propuesta del Consejo de Administración y previa propuesta, a su vez, de la Comisión de Auditoría y Control de Riesgos.

Deloitte, S.L. aceptará su nombramiento por cualquier medio válido en derecho.

SÉPTIMO.-

Aprobación, en su caso, de la modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad mediante la introducción de un nuevo artículo 13 bis

("Asistencia telemática a la Junta General") para habilitar la posibilidad de celebrar la Junta General de Accionistas de forma telemática

Se acuerda introducir un nuevo artículo 13 bis a los Estatutos Sociales de la Sociedad con el fin de permitir la celebración de las Juntas General de Accionistas de forma telemática. La redacción del artículo 13 bis ("Asistencia telemática a la Junta General") será la siguiente:

"Artículo 13 bis. Asistencia telemática a la Junta General

La asistencia a la Junta General por vía telemática que garantice debidamente la identidad del sujeto, y la emisión del voto electrónico a distancia durante la celebración de la Junta General, podrá admitirse siempre que lo permita el estado de la técnica y así lo acuerde el Consejo de Administración. En este caso, en la convocatoria de la Junta se establecerán los plazos, formas y modos de ejercicio de derechos de los accionistas previstos por el Consejo de Administración para permitir el adecuado desarrollo de la Junta.

El Reglamento de la Junta General podrá atribuir al Consejo la regulación de todos los aspectos procedimentales necesarios, de acuerdo con lo previsto en la Ley y en estos Estatutos Sociales.

Asimismo, el Consejo de Administración podrá acordar la convocatoria de la Junta General de manera exclusivamente telemática para su celebración sin asistencia física de los accionistas o sus representantes, y, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración. En estos casos, la Junta General se considerará celebrada en el domicilio social, con independencia de dónde se halle el presidente de la Junta General. La celebración de la Junta General de forma exclusivamente telemática se hará de conformidad con las previsiones legales y estatutarias y, en todo caso, estará supeditada a que la identidad y legitimación de los accionistas y de sus representantes se halle debidamente garantizada, y a que todos los asistentes puedan participar efectivamente en la reunión mediante los medios de comunicación a distancia admitidos en el anuncio de convocatoria, tanto para ejercitar e tiempo real los derechos de intervención, información, propuesta y voto que les correspondan, como para seguir las intervenciones de los demás asistentes por los medios indicados, teniendo en cuenta el estado de la técnica y las circunstancias de la Sociedad, todo ello de conformidad con la normativa que resulte de aplicación. El Consejo de Administración fijará en la convocatoria los medios y condiciones de la asistencia telemática, así como el procedimiento para el ejercicio de los derechos de los accionistas en las Juntas exclusivamente telemáticas, de acuerdo con lo previsto en la

Ley y en el Reglamento de la Junta."

Se hace constar que, desde la fecha de la convocatoria de la Junta General, la Sociedad ha puesto a disposición de los accionistas el Informe del Consejo de Administración justificativo sobre la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad.