Andino Investment A : Convocatoria A Juntas De Accionistas, Junta De Acreedores O Asamblea De Obligacionistas Y Acuerdos.

ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.A.

lunes, 04 de marzo de 2024

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

REGULARIZACIÓN - HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea

de Obligacionistas

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 01/03/2024

Órgano que convoca : Sesión de Directorio Citaciones :

• 1° 27/03/2024 No Presencial 10:00 AM
• 2° 01/04/2024 No Presencial 10:00 AM
• 3° 05/04/2024 No Presencial 10:00 AM Observaciones :
  Agenda :
• Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
• Proceso de Fusión o Escisión
• Elección o Remoción de Directores
• Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
• Distribución o Aplicación de Utilidades
• Designación de la sociedad de auditoría externa para el ejercicio 2024

Archivos :

• Información Adicional : AIH Aviso JOA 2024.pdf

Cordialmente,

CARLOS RODOLFO JUAN VARGAS LORET DE MOLA

GERENTE GENERAL

ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.A.

Firmado Digitalmente por:

CARLOS RODOLFO JUAN VARGAS LORET DE MOLA

Fecha: 04/03/2024 06:29:06 p.m.