Ariana Resources plc (AIM:AAU) acordó adquirir la participación restante del 97,9% en Rockover Holdings Limited por 19,4 millones de libras el 24 de abril de 2024. La contraprestación total por la adquisición se satisfará mediante la emisión de las acciones de fusión por parte de Ariana a los accionistas de RHL (excepto a Asgard). Se espera que se emitan 687.817.998 acciones de fusión, lo que al precio de cierre de Ariana de 0,02825 £ el 24 de abril de 2024, siendo el último precio de cierre antes de la publicación de este anuncio, valoraría la transacción en 19.430.858 £. Ariana ha firmado un Acuerdo de Ejecución de Fusión condicional ("MIA") para efectuar una fusión de todas las acciones de Ariana y Rockover, basada en una proporción de fusión en la entidad ampliada de 62,5% de accionistas existentes de Ariana y 37,5% de accionistas existentes de Rockover. Antes de la transacción, Ariana, a través de su filial AsgardMetals Pty. Ltd. posee actualmente alrededor del 2,1% en Rockover. Una vez completada la fusión, la empresa confirmará los nombramientos de los nuevos directores, Nicholas Graham y Andrew du Toit, con la información exigida por las normas del AIM.

La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de cada una de Ariana y Rockover, a la admisión en el AIM de las acciones de la fusión, a que Ariana reciba los estados financieros consolidados auditados de Rockover para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, a que Rockover reciba los estados financieros consolidados auditados de Ariana para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023 y a que tanto Ariana como Rockover completen la diligencia debida, en la medida en que Rockover haya recibido notificaciones de Accionistas Disidentes de conformidad con, y de acuerdo con el plazo prescrito por, la Sección 179(5) de la Ley de Sociedades de las Islas Vírgenes Británicas, Accionistas Disidentes que representen menos del 5% de las Acciones de Rockover en emisión y entrega de acuerdos firmados en relación con los acuerdos de bloqueo de los Accionistas de Rockover más importantes. A 26 de junio de 2024, la transacción ha sido aprobada por los accionistas de Ariana Resources. Se espera que la transacción se cierre el 21 de junio de 2024. A 26 de junio de 2024, se espera que la finalización de la fusión de todas las acciones de la Empresa y Rockover Holdings Limited ("Rockover") de conformidad con el acuerdo de ejecución de la fusión ("Fusión") tenga lugar el 28 de junio de 2024.

Roland Cornish y Felicity Geidt de Beaumont Cornish Limited actuaron como asesores designados de Ariana Resources.
Ariana Resources plc (AIM:AAU) completó la adquisición de la participación restante del 97,9% en Rockover Holdings Limited el 1 de julio de 2024. La admisión a cotización en el AIM de las 687.817.998 nuevas acciones ordinarias de 0,1 peniques cada una ("Acciones de Fusión") tendrá lugar hoy. En la fecha de este anuncio, el capital social emitido de la Sociedad está formado por 1.834.181.326 acciones ordinarias de 0,1 peniques de valor nominal cada una, con derecho a voto ("Acciones Ordinarias"). La Empresa no posee ninguna Acción Ordinaria en Tesorería. Por lo tanto, el número total de Acciones Ordinarias de la Sociedad con derecho a voto es de 1.834.181.326. La cifra anterior de 1.834.181.326 Acciones Ordinarias puede ser utilizada por los accionistas de la Sociedad como denominador para los cálculos mediante los cuales determinarán si están obligados a notificar su participación en, o un cambio en su participación en, el capital social de la Sociedad en virtud de las Normas de Orientación sobre Divulgación y Transparencia de la FCA.