Autopistas Del Sol : INFORMACIÓN SOCIETARIA - HR - NOMINA DE AUTORIDADES

Buenos Aires, 18 de abril de 2024

Señores

COMISION NACIONAL DE VALORES

25 de Mayo 175 Piso 2° - Ciudad de Buenos Aires.

Señores

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.

Sarmiento 299 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ref: Autopistas del Sol S.A. - Nómina de administradores

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con relación a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 17 de abril de 2024 y la reunión de Directorio realizada en la misma fecha, a efectos de informarles sobre la nómina de autoridades correspondientes a la Comisión Fiscalizadora y auditores de Autopistas del Sol S.A., conforme lo dispuesto por la normativa vigente.

Sin otro particular saludamos a Ud. atentamente.

Carlos Javier Parimbelli Responsable de Relaciones con el Mercado

Firmado digitalmente por

AUTOPISTAS DEL SOL SA Fecha: 2024.04.18 14:43:54 -03'00'

NÓMINA DE ADMINISTRADORES, SÍNDICOS Y AUDITORES DE AUTOPISTAS DEL SOL S.A.- CONFORME ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDIANRIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DE 2024.

DIRECTORIO:

Designación de autoridades efectuada por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 28 de abril de 2022. Los mandatos de todos los Directores finalizarán en la Asamblea General Ordinaria que considere los estados financieros al l 31 de diciembre de 2024.

Clase A y Clase B de acciones.

Directores Titulares	Carácter	Directores Suplentes	Carácter
Francesc	Sánchez	No Independiente	Alberto Puentes del	No Independiente
Farré (Presidente)		Barrio
Andrés	Alfonso	No Independiente	Daniel Ventín Morales	No Independiente
Barberis Martín
Clase C de acciones.
Director Titular		Carácter	Director Suplente	Carácter
Guillermo	Osvaldo	No Independiente	Oscar Arturo Quihillalt	No Independiente
Díaz (Vicepresidente)
Clase D de acciones.
Director Titular		Carácter	Director Suplente	Carácter
Pablo	Gabriel	Independiente	Diego Orlando Amat	Independiente
Guadagni
Clase E de acciones.
Director Titular		Carácter	Director Suplente	Carácter
Ricardo Alberto Zurlo	Independiente	Gustavo René Chesta	Independiente.

COMISIÓN FISCALIZADORA:

Según designaciones efectuadas por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 17 de abril de 2024, la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 27 de abril de 2023 y la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 28 de abril de 2022. Todos los miembros de la Comisión Fiscalizadora revisten la calidad de independientes.

Síndicos Titulares	Alberto Guillermo Maquieira	31/12/2024
	Santo Oscar Sarnari	31/12/2025
	Alberto Jorge Etchebarne	31/12/2026
Síndicos Suplentes	Alfredo Francisco Cantilo (h)	31/12/2024
	Marcelo Bonacina	31/12/2025
	Ricardo Antonio Arcucci	31/12/2026

COMITÉ DE AUDITORÍA:

Designaciones efectuadas por Reunión de Directorio de fecha 17 de abril de 2024, según constan en Acta de Directorio N° 528.

Titulares:	Guillermo Osvaldo Diaz	No Independiente.
	Ricardo Alberto Zurlo	Independiente.
	Pablo Gabriel Guadagni	Independiente.
Suplentes:	Oscar Arturo Quihillalt	No Independiente.
	Gustavo René Chesta	Independiente.
	Diego Orlando Amat	Independiente.

COMITÉ EJECUTIVO:

Designaciones efectuadas por Reuniones de Directorio de fecha 27 de abril de 2023. Los mandatos de todos los miembros del Comité Ejecutivo finalizarán en la Asamblea General Ordinaria que considere los estados financieros al 31 de diciembre de 2024.

Titulares:	Francesc Sánchez Farré	No Independiente.
	Guillermo Osvaldo Diaz	No Independiente.
	Andrés Barberis Martín	No Independiente.
Suplentes:	Alberto Puentes del Barrio	No Independiente.
	Oscar Arturo Quihillalt	No Independiente.
	Daniel Ventín Morales	No Independiente.

AUDITORES EXTERNOS:

Según designaciones efectuadas por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 17 de abril de 2024.

Firma:	KPMG Sociedad Civil
Auditor Titular:	Augusto Damiani
Auditor Suplente:	Viviana Mónica Picco
	Patricia Mónica Zeisel