BANCO BBVA PERU
viernes, 22 de marzo de 2024
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : BANCO BBVA PERU
Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha : 22/03/2024
Hora : 09:00 am
Descripción Hecho de Importancia : Se llevó a cabo la junta obligatoria anual de accionistas no presencial del Banco BBVA Perú, en primera convocatoria.
Comentarios :
Se trataron los siguientes puntos:
- Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Agenda:
- Informe sobre la gestión social y de avances en la gestión de factores ambientales, sociales, de gobierno corporativo y riesgo climático (ASG). Lectura del dictamen e informe de los auditores externos correspondiente al ejercicio 2023. Aprobación de los estados financieros separados y consolidados, memoria anual y gestión social correspondiente al ejercicio 2023.
- Designación de los auditores externos para el ejercicio 2024.
- Propuesta de aplicación de utilidades.
- Aumento de capital por capitalización de utilidades, modificación del artículo quinto del estatuto y constitución de reserva legal.
- Determinación del número de directores titulares. Determinación del número de directores suplentes.
- Elección de directores titulares. Elección de directores suplentes.
- Determinación de retribución del directorio.
- Aprobación de la emisión de obligaciones no convertibles en acciones y delegación en el directorio de la facultad de decidir la oportunidad de la emisión, el monto, tipo de obligaciones a emitirse y demás condiciones de la emisión, hasta la celebración de la próxima junta obligatoria anual de accionistas del año 2025.
- Otorgamiento de poderes para la formalización de acuerdos. : Se tomaron los siguientes acuerdos:
- Se aprobaron los estados financieros separados y consolidados, la memoria anual y la gestión social del ejercicio 2023.
- Se designó a Tanaka, Valdivia y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de Ernst &Young, como auditores externos para el ejercicio 2024.
- Se aprobó la propuesta de aplicación de utilidades, conforme a lo detallado en la presente comunicación.
- Se aprobó el aumento de capital social y constitución de reserva legal, conforme a lo detallado en la presente comunicación, y la consiguiente modificación del artículo 5° del estatuto.
- Se aprobó el número de directores titulares (11), y el número de directores suplentes (04), para el presente ejercicio.
- Se eligieron a los 11 directores titulares (considerando 2 directores independientes), y a los 04 directores suplentes, conforme a lo detallado en la presente comunicación.
- Se aprobó la propuesta de retribución del directorio.
- Se aprobó la emisión de obligaciones no convertibles en acciones y la delegación en el directorio de la facultad de decidir
la oportunidad y demás condiciones de la emisión. Firmado Digitalmente por:
CYNTHIA MYRELLA YAÑEZ ALVA Fecha: 22/03/2024 07:50:19 p.m.
9. Se otorgó facultades a los gerentes con facultades tipo B de la estructura de poderes del Banco, para la formalización de los acuerdos tomados en la junta.
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DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
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Detalle de la Aplicación de Utilidades:
La utilidad del ejercicio 2023 después de impuestos asciende a S/ 1,869,102,759.40; la misma que se propone ser aplicada de la siguiente manera:
o S/ 186,910,275.94, se destinarán a incrementar la reserva legal en cumplimiento del artículo 67° de la ley 26702. o S/ 934,551,380.46, se distribuirán como dividendos en efectivo.
o S/ 747,641,103.00, se destinarán a ser capitalizados.
Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo
Concepto : Utilidades Obtenidas
Ejercicio : 2023
Monto a Distribuir : S/. 934,551,380.46
Detalle de Dividendos por Acción
Tipo Accion : BBVAC1 - ACCIONES COMUNES
Nro Acciones : 8,147,210,701
Monto del Dividendo por Acción : S/.0.11470813
Observaciones :
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DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
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Concepto de Distribución de Utilidades: 2023-Utilidades Obtenidas,
Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas
Fecha del Acuerdo: 22/03/2024
Tipo de Valor: BBVAC1 ACCIONES COMUNES
F. de Registro: 12/04/2024
Tipo de Valor: BBVAC1 ACCIONES COMUNES
F. de Entrega: 18/04/2024
Observaciones:
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DATOS DE COMUNICACION DE VARIACION DE CAPITAL
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Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Capitalizaciones
Concepto de Modificación : Utilidades
Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)
Periodo : 2023
Moneda : SOLES
Monto del Aumento : 747,641,103
Nuevo Monto de la Cuenta : 8,894,851,804
Porcentaje de acciones liberadas : 9.176651
Derechos : Los mismos derechos con los que cuentan actualmente las acciones emitidas.
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DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA
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Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2023
Comentarios :
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DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS
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Observaciones: Se elige directorio para el periodo 2024.
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ARAOZ MEDANIC, JAIME
Cargo: DIRECTOR SUPLENTE
Fechas Inicial: 30/03/2023
Director Independiente: NO
Fecha Final: 22/03/2024
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ALONSO JIMENEZ, NURIA
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 22/03/2024
Director Independiente: NO
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ALONSO GRANADA, ANTONIO
Cargo: DIRECTOR SUPLENTE
Fechas Inicial: 30/03/2023
Director Independiente: NO
Fecha Final: 22/03/2024
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ALONSO GRANADA, ANTONIO
Cargo: DIRECTOR SUPLENTE
Fechas Inicial: 22/03/2024
Director Independiente: NO
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BENAVIDES FERREYROS, ISMAEL ALBERTO
Cargo: DIRECTOR INDEPENDIENTE
Fechas Inicial: 30/03/2023
Director Independiente: SI
Fecha Final: 22/03/2024
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BENAVIDES FERREYROS, ISMAEL ALBERTO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 22/03/2024
Director Independiente: SI
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, FORTUNATO JUAN JOSE
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 30/03/2023
Director Independiente: NO
Fecha Final: 22/03/2024
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, FORTUNATO JUAN JOSE
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 22/03/2024
Director Independiente: NO
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, MARIO AUGUSTO MIGUEL
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 30/03/2023
Director Independiente: NO
Fecha Final: 22/03/2024
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, MARIO AUGUSTO MIGUEL
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 22/03/2024
Director Independiente: NO
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, PEDRO MANUEL JUAN
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 30/03/2023
Director Independiente: NO
Fecha Final: 22/03/2024
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, PEDRO MANUEL JUAN
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 22/03/2024
Director Independiente: NO
Observaciones: El Sr. Pedro Brescia Moreyra ostenta el cargo de primer vicepresidente del directorio.
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: EGUILUZ LOZANO, FERNANDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 30/03/2023
Director Independiente: NO
Fecha Final: 22/03/2024
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: EGUILUZ LOZANO, FERNANDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 22/03/2024
Director Independiente: NO
Observaciones: El Sr. Fernando Eguiluz ostenta el cargo de Director Gerente General.
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: FORT BRESCIA, ALEX PAUL GASTON
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 30/03/2023
Director Independiente: NO
Fecha Final: 22/03/2024
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: FORT BRESCIA, ALEX PAUL GASTON
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 22/03/2024
Director Independiente: NO
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: LOPEZ ALVAREZ, JOSE CARLOS
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 30/03/2023
Director Independiente: NO
Fecha Final: 22/03/2024
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: LOPEZ ALVAREZ, JOSE CARLOS
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 22/03/2024
Director Independiente: NO
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MALO ROB, PEDRO JOSE
Cargo: DIRECTOR SUPLENTE
Fechas Inicial: 30/03/2023
Director Independiente: NO
Fecha Final: 22/03/2024
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MALO ROB, PEDRO JOSE
Cargo: DIRECTOR SUPLENTE
Fechas Inicial: 22/03/2024
Director Independiente: NO
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MAZZOLINI CASAS, GUSTAVO
Cargo: DIRECTOR SUPLENTE
Fechas Inicial: 30/03/2023
Director Independiente: NO
Fecha Final: 22/03/2024
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MAZZOLINI CASAS, GUSTAVO
Cargo: DIRECTOR SUPLENTE
Fechas Inicial: 22/03/2024
Director Independiente: NO
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: PASTOR MUÑOZ, PABLO ALFONSO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 30/03/2023
Director Independiente: NO
Fecha Final: 22/03/2024
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: PASTOR MUÑOZ, PABLO ALFONSO
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 22/03/2024
Director Independiente: NO
Observaciones: El Sr.Pablo Pastor Muñoz ostenta el cargo de segundo vicepresidente del directorio.
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: RODRIGUEZ-NOVASSANCHEZ-DIEZMA, JOSE MANUEL
Cargo: DIRECTOR INDEPENDIENTE
Fechas Inicial: 30/03/2023
Director Independiente: SI
Fecha Final: 22/03/2024
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: RODRIGUEZ-NOVASSANCHEZ-DIEZMA, JOSE MANUEL
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 22/03/2024
Director Independiente: SI
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: SALMON JACOBS, MIGUEL ANGEL
Cargo: DIRECTOR SUPLENTE
Fechas Inicial: 30/03/2023
Director Independiente: NO
Fecha Final: 22/03/2024
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: SALMON JACOBS, MIGUEL ANGEL
Cargo: DIRECTOR SUPLENTE
Fechas Inicial: 22/03/2024
Director Independiente: NO
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: VARELA MARTINEZ, RAFAEL
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 30/03/2023
Director Independiente: NO
Fecha Final: 22/03/2024
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: VARELA MARTINEZ, RAFAEL
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 22/03/2024
Director Independiente: NO
TIPO RELACION | NOMBRE | CARGO |
DIRECTORIO | ALONSO GRANADA, ANTONIO | DIRECTOR SUPLENTE |
DIRECTORIO | ALONSO JIMENEZ, NURIA | DIRECTOR |
DIRECTORIO | BENAVIDES FERREYROS, ISMAEL ALBERTO | DIRECTOR |
DIRECTORIO | BRESCIA MOREYRA, FORTUNATO JUAN JOSE | DIRECTOR |
DIRECTORIO | BRESCIA MOREYRA, MARIO AUGUSTO MIGUEL | DIRECTOR |
DIRECTORIO | BRESCIA MOREYRA, PEDRO MANUEL JUAN | VICEPRESIDENTE DEL |
DIRECTORIO | ||
DIRECTORIO | EGUILUZ LOZANO, FERNANDO | DIRECTOR |
DIRECTORIO | FORT BRESCIA, ALEX PAUL GASTON | PRESIDENTE DEL DIRECTORIO |
DIRECTORIO | LOPEZ ALVAREZ, JOSE CARLOS | DIRECTOR |
DIRECTORIO | MALO ROB, PEDRO JOSE | DIRECTOR SUPLENTE |
DIRECTORIO | MAZZOLINI CASAS, GUSTAVO | DIRECTOR SUPLENTE |
DIRECTORIO | PASTOR MUÑOZ, PABLO ALFONSO | VICEPRESIDENTE DEL |
DIRECTORIO | ||
DIRECTORIO | RODRIGUEZ-NOVASSANCHEZ-DIEZMA, JOSE MANUEL | DIRECTOR |
DIRECTORIO | SALMON JACOBS, MIGUEL ANGEL | DIRECTOR SUPLENTE |
DIRECTORIO | VARELA MARTINEZ, RAFAEL | DIRECTOR |
Cordialmente,
CYNTHIA MYRELLA YAÑEZ ALVA
REPRESENTANTE BURSATIL
BANCO BBVA PERU
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Banco BBVA Peru SA published this content on 22 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 March 2024 01:02:02 UTC.