Banco BBVA Perú S A : Modificación De Estatutos, Transformación, Fusión, Escisión Y Otras Formas De Reorganización Societaria.

23 de marzo 2024 a las 02:03

BANCO BBVA PERU

viernes, 22 de marzo de 2024

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : BANCO BBVA PERU

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 22/03/2024

Hora : 09:00 am

Descripción Hecho de Importancia : Se llevó a cabo la junta obligatoria anual de accionistas no presencial del Banco BBVA Perú, en primera convocatoria.

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
Elección o Remoción de Directores
Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
Distribución o Aplicación de Utilidades
Agenda:

Informe sobre la gestión social y de avances en la gestión de factores ambientales, sociales, de gobierno corporativo y riesgo climático (ASG). Lectura del dictamen e informe de los auditores externos correspondiente al ejercicio 2023. Aprobación de los estados financieros separados y consolidados, memoria anual y gestión social correspondiente al ejercicio 2023.
Designación de los auditores externos para el ejercicio 2024.
Propuesta de aplicación de utilidades.
Aumento de capital por capitalización de utilidades, modificación del artículo quinto del estatuto y constitución de reserva legal.
Determinación del número de directores titulares. Determinación del número de directores suplentes.
Elección de directores titulares. Elección de directores suplentes.
Determinación de retribución del directorio.
Aprobación de la emisión de obligaciones no convertibles en acciones y delegación en el directorio de la facultad de decidir la oportunidad de la emisión, el monto, tipo de obligaciones a emitirse y demás condiciones de la emisión, hasta la celebración de la próxima junta obligatoria anual de accionistas del año 2025.
Otorgamiento de poderes para la formalización de acuerdos. : Se tomaron los siguientes acuerdos:

Se aprobaron los estados financieros separados y consolidados, la memoria anual y la gestión social del ejercicio 2023.
Se designó a Tanaka, Valdivia y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de Ernst &Young, como auditores externos para el ejercicio 2024.
Se aprobó la propuesta de aplicación de utilidades, conforme a lo detallado en la presente comunicación.
Se aprobó el aumento de capital social y constitución de reserva legal, conforme a lo detallado en la presente comunicación, y la consiguiente modificación del artículo 5° del estatuto.
Se aprobó el número de directores titulares (11), y el número de directores suplentes (04), para el presente ejercicio.
Se eligieron a los 11 directores titulares (considerando 2 directores independientes), y a los 04 directores suplentes, conforme a lo detallado en la presente comunicación.
Se aprobó la propuesta de retribución del directorio.
Se aprobó la emisión de obligaciones no convertibles en acciones y la delegación en el directorio de la facultad de decidir

la oportunidad y demás condiciones de la emisión. Firmado Digitalmente por:

CYNTHIA MYRELLA YAÑEZ ALVA Fecha: 22/03/2024 07:50:19 p.m.

9. Se otorgó facultades a los gerentes con facultades tipo B de la estructura de poderes del Banco, para la formalización de los acuerdos tomados en la junta.

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DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

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Detalle de la Aplicación de Utilidades:

La utilidad del ejercicio 2023 después de impuestos asciende a S/ 1,869,102,759.40; la misma que se propone ser aplicada de la siguiente manera:

o S/ 186,910,275.94, se destinarán a incrementar la reserva legal en cumplimiento del artículo 67° de la ley 26702. o S/ 934,551,380.46, se distribuirán como dividendos en efectivo.

o S/ 747,641,103.00, se destinarán a ser capitalizados.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Utilidades Obtenidas

Ejercicio : 2023

Monto a Distribuir : S/. 934,551,380.46

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : BBVAC1 - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 8,147,210,701

Monto del Dividendo por Acción : S/.0.11470813

Observaciones :

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DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

==========================================================================================

Concepto de Distribución de Utilidades: 2023-Utilidades Obtenidas,

Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas

Fecha del Acuerdo: 22/03/2024

Tipo de Valor: BBVAC1 ACCIONES COMUNES

F. de Registro: 12/04/2024

Tipo de Valor: BBVAC1 ACCIONES COMUNES

F. de Entrega: 18/04/2024

Observaciones:

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DATOS DE COMUNICACION DE VARIACION DE CAPITAL

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Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Capitalizaciones

Concepto de Modificación : Utilidades

Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

Periodo : 2023

Moneda : SOLES

Monto del Aumento : 747,641,103

Nuevo Monto de la Cuenta : 8,894,851,804

Porcentaje de acciones liberadas : 9.176651

Derechos : Los mismos derechos con los que cuentan actualmente las acciones emitidas.

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DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

==========================================================================================

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2023

Comentarios :

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DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS

==========================================================================================

Observaciones: Se elige directorio para el periodo 2024.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ARAOZ MEDANIC, JAIME

Cargo: DIRECTOR SUPLENTE

Fechas Inicial: 30/03/2023

Director Independiente: NO

Fecha Final: 22/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ALONSO JIMENEZ, NURIA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 22/03/2024

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ALONSO GRANADA, ANTONIO

Cargo: DIRECTOR SUPLENTE

Fechas Inicial: 30/03/2023

Director Independiente: NO

Fecha Final: 22/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ALONSO GRANADA, ANTONIO

Cargo: DIRECTOR SUPLENTE

Fechas Inicial: 22/03/2024

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BENAVIDES FERREYROS, ISMAEL ALBERTO

Cargo: DIRECTOR INDEPENDIENTE

Fechas Inicial: 30/03/2023

Director Independiente: SI

Fecha Final: 22/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BENAVIDES FERREYROS, ISMAEL ALBERTO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 22/03/2024

Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, FORTUNATO JUAN JOSE

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 30/03/2023

Director Independiente: NO

Fecha Final: 22/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, FORTUNATO JUAN JOSE

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 22/03/2024

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, MARIO AUGUSTO MIGUEL

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 30/03/2023

Director Independiente: NO

Fecha Final: 22/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, MARIO AUGUSTO MIGUEL

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 22/03/2024

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, PEDRO MANUEL JUAN

Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 30/03/2023

Director Independiente: NO

Fecha Final: 22/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, PEDRO MANUEL JUAN

Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 22/03/2024

Director Independiente: NO

Observaciones: El Sr. Pedro Brescia Moreyra ostenta el cargo de primer vicepresidente del directorio.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: EGUILUZ LOZANO, FERNANDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 30/03/2023

Director Independiente: NO

Fecha Final: 22/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: EGUILUZ LOZANO, FERNANDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 22/03/2024

Director Independiente: NO

Observaciones: El Sr. Fernando Eguiluz ostenta el cargo de Director Gerente General.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: FORT BRESCIA, ALEX PAUL GASTON

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 30/03/2023

Director Independiente: NO

Fecha Final: 22/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: FORT BRESCIA, ALEX PAUL GASTON

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 22/03/2024

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: LOPEZ ALVAREZ, JOSE CARLOS

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 30/03/2023

Director Independiente: NO

Fecha Final: 22/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: LOPEZ ALVAREZ, JOSE CARLOS

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 22/03/2024

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MALO ROB, PEDRO JOSE

Cargo: DIRECTOR SUPLENTE

Fechas Inicial: 30/03/2023

Director Independiente: NO

Fecha Final: 22/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MALO ROB, PEDRO JOSE

Cargo: DIRECTOR SUPLENTE

Fechas Inicial: 22/03/2024

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MAZZOLINI CASAS, GUSTAVO

Cargo: DIRECTOR SUPLENTE

Fechas Inicial: 30/03/2023

Director Independiente: NO

Fecha Final: 22/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MAZZOLINI CASAS, GUSTAVO

Cargo: DIRECTOR SUPLENTE

Fechas Inicial: 22/03/2024

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PASTOR MUÑOZ, PABLO ALFONSO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 30/03/2023

Director Independiente: NO

Fecha Final: 22/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PASTOR MUÑOZ, PABLO ALFONSO

Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 22/03/2024

Director Independiente: NO

Observaciones: El Sr.Pablo Pastor Muñoz ostenta el cargo de segundo vicepresidente del directorio.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RODRIGUEZ-NOVASSANCHEZ-DIEZMA, JOSE MANUEL

Cargo: DIRECTOR INDEPENDIENTE

Fechas Inicial: 30/03/2023

Director Independiente: SI

Fecha Final: 22/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RODRIGUEZ-NOVASSANCHEZ-DIEZMA, JOSE MANUEL

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 22/03/2024

Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: SALMON JACOBS, MIGUEL ANGEL

Cargo: DIRECTOR SUPLENTE

Fechas Inicial: 30/03/2023

Director Independiente: NO

Fecha Final: 22/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: SALMON JACOBS, MIGUEL ANGEL

Cargo: DIRECTOR SUPLENTE

Fechas Inicial: 22/03/2024

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: VARELA MARTINEZ, RAFAEL

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 30/03/2023

Director Independiente: NO

Fecha Final: 22/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: VARELA MARTINEZ, RAFAEL

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 22/03/2024

Director Independiente: NO

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	ALONSO GRANADA, ANTONIO	DIRECTOR SUPLENTE
DIRECTORIO	ALONSO JIMENEZ, NURIA	DIRECTOR
DIRECTORIO	BENAVIDES FERREYROS, ISMAEL ALBERTO	DIRECTOR
DIRECTORIO	BRESCIA MOREYRA, FORTUNATO JUAN JOSE	DIRECTOR
DIRECTORIO	BRESCIA MOREYRA, MARIO AUGUSTO MIGUEL	DIRECTOR
DIRECTORIO	BRESCIA MOREYRA, PEDRO MANUEL JUAN	VICEPRESIDENTE DEL
		DIRECTORIO
DIRECTORIO	EGUILUZ LOZANO, FERNANDO	DIRECTOR
DIRECTORIO	FORT BRESCIA, ALEX PAUL GASTON	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	LOPEZ ALVAREZ, JOSE CARLOS	DIRECTOR
DIRECTORIO	MALO ROB, PEDRO JOSE	DIRECTOR SUPLENTE
DIRECTORIO	MAZZOLINI CASAS, GUSTAVO	DIRECTOR SUPLENTE
DIRECTORIO	PASTOR MUÑOZ, PABLO ALFONSO	VICEPRESIDENTE DEL
		DIRECTORIO
DIRECTORIO	RODRIGUEZ-NOVASSANCHEZ-DIEZMA, JOSE MANUEL	DIRECTOR
DIRECTORIO	SALMON JACOBS, MIGUEL ANGEL	DIRECTOR SUPLENTE
DIRECTORIO	VARELA MARTINEZ, RAFAEL	DIRECTOR

Cordialmente,

CYNTHIA MYRELLA YAÑEZ ALVA

REPRESENTANTE BURSATIL

BANCO BBVA PERU

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Banco BBVA Peru SA published this content on 22 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 March 2024 01:02:02 UTC.

	Varia. 1 de ene.	Capi.
BANCO BBVA PERÚ, S.A.	-10,62 %	3103,24 M
JPMORGAN CHASE & CO.	+13,75 %	556 mil M
BANK OF AMERICA CORPORATION	+12,36 %	298 mil M
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED	+8,64 %	247 mil M
WELLS FARGO & COMPANY	+21,72 %	210 mil M
BANK OF CHINA LIMITED	+16,11 %	170 mil M
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	+6,88 %	162 mil M
HSBC HOLDINGS PLC	+4,42 %	153 mil M
ROYAL BANK OF CANADA	+0,10 %	139 mil M
HDFC BANK LIMITED	-11,67 %	138 mil M

Varia. 1 de ene.

Capi.

BANCO BBVA PERÚ, S.A.

-10,62 %

3103,24 M

JPMORGAN CHASE & CO.

+13,75 %

556 mil M

BANK OF AMERICA CORPORATION

+12,36 %

298 mil M

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED

+8,64 %

247 mil M

WELLS FARGO & COMPANY

+21,72 %

210 mil M

BANK OF CHINA LIMITED

+16,11 %

170 mil M

CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION

+6,88 %

162 mil M

HSBC HOLDINGS PLC

+4,42 %

153 mil M

ROYAL BANK OF CANADA

+0,10 %

139 mil M

HDFC BANK LIMITED

-11,67 %

138 mil M

Precio de cierre Lima Otros sitios de cotización 00:00:00 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
1,43 ^PEN	+1,42 %		+8,33 %	-10,62 %

Banco BBVA Perú, S.A. presenta los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023	09/02	CI
Banco BBVA Perú, S.A. reporta los resultados de los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2023	30/10/23	CI
Banco BBVA Perú, S.A. presenta los resultados del semestre finalizado el 30 de junio de 2023	01/08/23	CI
Banco BBVA Perú, S.A. presenta los resultados del primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2023	03/05/23	CI
Banco BBVA Perú, S.A. presenta los resultados del cuarto trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2022	09/02/23	CI
Banco BBVA Perú, S.A. presenta los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022	09/02/23	CI
Banco BBVA Perú, S.A. informa de los resultados de los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2022	02/11/22	CI
Banco BBVA Perú, S.A. informa de los resultados del semestre finalizado el 30 de junio de 2022	15/08/22	CI
Banco BBVA Perú, S.A. informa de los resultados del primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2022	05/05/22	CI
Banco BBVA Perú, S.A. informa de los resultados del cuarto trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2021	09/02/22	CI
Banco BBVA Perú, S.A. informa de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021	09/02/22	CI
Banco BBVA Perú, S.A. informa de los resultados de los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2021	29/10/21	CI
Banco Bbva Perú, S.A. reporta los resultados del segundo trimestre terminado el 30 de junio de 2021	23/07/21	CI

Banco BBVA Perú, S.A.

Acciones

BBVAC1

PEP116001004

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2023	Banco BBVA Perú, S.A. reporta los resultados de los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2023	CI