BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO UNIVERSAL DECISIONES ADOPTADAS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 7 DE MARZO DE 2024
La Asamblea General Ordinaria de Accionistas del BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO UNIVERSAL, (BANCARIBE), celebrada en esta ciudad de Caracas el día jueves 7 de marzo de 2024 a las 9:30 de la mañana, en la sede del Banco, previa convocatoria de conformidad con la ley, que en la reunión se encontraban presentes o representadas más del noventa por ciento (90,25%) de las acciones que forman el capital social del Banco, acciones Clase A, 122.436.052 (73,58%) y Clase B, 27.733.338 (16,67%), se adoptaron las siguientes decisiones
DECISIONES ADOPTADAS
PUNTO 1 | INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA: Se aprobó el Informe de la Junta Directiva correspondiente al segundo semestre de 2023.
PUNTO 2 | APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2023: Fueron aprobados el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas correspondientes al segundo semestre de 2023, con vista del Informe de los Comisarios.
PUNTO 3 | DISTRIBUCIÓN DE LA UTILIDAD DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2023 Se aprobó la distribución de la utilidad del semestre, de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de los Estatutos Sociales, en concordancia con el artículo 47 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario. En consecuencia, la distribución contable del Resultado Neto del semestre terminado el 31 de diciembre de 2023, se resume a continuación
:
A Reserva Legal Monto Bs 0,00
A Fondo Social para Contingencias Monto Bs 416
A Superávit Restringido: Monto Bs 131.602.576
- Por la participación patrimonial sobre resultados de afiliada Bs 106.822.268
- Aplicaciones de Ganancias Fluctuaciones cambiarias Bs 24.780.308
A Superávit por Aplicar Monto Bs (34.653.535)
Apartado para Utilidades Estatutarias Monto Bs 0,00
Total Resultado neto del semestre Monto Bs 96.949.457
PUNTO 4 | DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA EL PERÍODO 2024-2026 Y FIJARLES SU REMUNERACIÓN: Fueron ratificados como miembros de la Junta Directiva para el período 2024-2026 las siguientes personas:
DIRECTORES PRINCIPALES
Juan Carlos Dao Nelson David Dao Arturo Ganteaume Feo Carlos Hernández Delfino Eduardo Rafael Henríquez Luis Eduardo Paúl Bello Martín Pérez De Benedetto
DIRECTORES SUPLENTES
Claudia Curiel Leidenz Edgar Alberto Dao José Henrique D'Apollo Gustavo Garcia Chacón Philip Henríquez Schemel Fouad Sayegh Bayeh Antonio Valero Urbaneja
De igual forma, fue designado Juan Carlos Dao, como Presidente y José Henrique D'Apollo como Vicepresidente por el período 2024-2026.
Así mismo, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, la Asamblea delegó en la Junta Directiva, oída la opinión del Comité de Nombramientos y Remuneraciones, la fijación de la dieta de los directores por su actuación en las sesiones de la Junta Directiva y de los Comités de los que formen parte, así como de la remuneración del Presidente, del Vicepresidente y la de otros miembros de la Junta Directiva a quienes se le asignen funciones adicionales a las de director.
PUNTO 5 | DESIGNACIÓN DE LOS COMISARIOS PRINCIPALES Y SUS SUPLENTES PARA EL PERÍODO 2024-2025 Y FIJARLES SU REMUNERACIÓN: Fueron ratificados como comisarios del banco por el período 2024-2025: 1. El Lic. Santos Rojas como primer Comisario Principal y el Lic. José Luis Varela como su suplente. 2. El Lic. José Gregorio Hernández como segundo Comisario Principal y el Lic. José Manganelli como su suplente.
PUNTO 6 | DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE JUDICIAL Y SU SUPLENTE POR EL PERÍDODO 2024-2026 Y FIJARLES SU REMUNERACIÓN: La Asamblea acordó la designación de la abogada Yathrib Valsint-Alcázar como Representante Judicial de Bancaribe por el período 2024-2026 y del abogado Carlos Lugo, Vicepresidente de Asuntos Judiciales y Administrativos, como su suplente, por igual período.
PUNTO 7 | AUTORIZACIÓN JUNTA DIRECTIVA La Asamblea autorizó a la Junta Directiva del Banco para ejecutar todos los actos que se requieran a fin de dar cumplimiento a lo decidido por la Asamblea.
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