BANCO PICHINCHA
miércoles, 29 de marzo de 2023
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : BANCO PICHINCHA
Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual Fecha : 29/03/2023
Hora : 10.00am
Descripción Hecho de Importancia : En la fecha se llevó a cabo la Junta Obligatoria Anual de Accionistas y se aprobó la Memoria y los Estados Financieros auditados correspondientes al ejercicio 2022, entre otros acuerdos.
Comentarios :
Se trataron los siguientes puntos:
- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Designación de Auditores Externos : La utilidad neta obtenida será aplicada a reducir la pérdida acumulada a esa fecha. con lo cual la pérdida acumulada se reduciría a (S/94,951,673.17).
- Delegar en el Directorio la facultad de acordar la emisión de obligaciones.
: Se delegó en el directorio la designación de la firma auditora externa para el ejercicio económico 2023.
- Compromiso de capitalización de utilidades generadas en el ejercicio 2023, correspondientes a los accionistas comunes.
: Se delegó en el Directorio la facultad de acordar la emisión de obligaciones de bonos subordinados o de cualquier otro tipo.
- Ratificación de la Delegación de facultades en el Directorio según lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 260 de la Ley General de Sociedades : Se ratifico la delegación de facultades en el directorio según lo dispuesto en el numeral) del artícluo 260 de la LGS: ========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES ==========================================================================================
Detalle de la Aplicación de Utilidades:
========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE POLITICA DE DIVIDENDOS ==========================================================================================Junta en que se realizó el acuerdo: Junta de Accionistas Obligatoria Anual DEL DÍA 29/03/2023
Politica de Dividendos: Politica de Dividendos 2023.pdf
========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA ==========================================================================================
Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2022
Comentarios :
========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS ==========================================================================================
Observaciones: Se fija en 10 el número de directores. Se reeligen a los miembros del Directorio, para el período 2023, que entra en vigencia en la fecha, hasta la realización de la próxima Junta Obligatoria Anual de Accionistas. Asimismo se eligen dos nuevos directores para este período, Señores Maria Eugenia Gonzales Acevedo y Fernando Malo Valenzuela.
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: KISIC WAGNER, DRAGO GUILLERMO Cargo:
Fechas Inicial: 08/07/2020 Director Independiente: SI Fecha Final: 29/03/2023
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: KISIC WAGNER, DRAGO GUILLERMO Cargo:
Fechas Inicial: 29/03/2023 Director Independiente: SI
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: EGAS SOSA, JUAN PABLO Cargo:
Fechas Inicial: 08/07/2020 Director Independiente: NO Fecha Final: 29/03/2023
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: EGAS SOSA, JUAN PABLO Cargo:
Fechas Inicial: 29/03/2023 Director Independiente: NO
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIODIRECTORIO: RAMIREZ DEL VILLAR LOPEZ DE ROMAÑA, JORGE EDUARDO GUILLERMO Cargo:
Fechas Inicial: 10/05/2021 Director Independiente: SI Fecha Final: 29/03/2023
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: RAMIREZ DEL VILLAR LOPEZ DE ROMAÑA, JORGE EDUARDO GUILLERMO Cargo:
Fechas Inicial: 29/03/2023 Director Independiente: SI
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: DERTEANO EHNI, LIONEL GUILLERMO Cargo:
Fechas Inicial: 10/05/2021 Director Independiente: SI Fecha Final: 29/03/2023
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: DERTEANO EHNI, LIONEL GUILLERMO Cargo:
Fechas Inicial: 29/03/2023 Director Independiente: SI
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ABELLEIRA MENDEZ, JOSE LUIS Cargo:
Fechas Inicial: 30/03/2022 Director Independiente: NO Fecha Final: 29/03/2023
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ABELLEIRA MENDEZ, JOSE LUIS Cargo:
Fechas Inicial: 29/03/2023 Director Independiente: NO
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: PINTO MANCHENO, MAURICIO Cargo:
Fechas Inicial: 30/03/2022 Director Independiente: SI Fecha Final: 29/03/2023
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: PINTO MANCHENO, MAURICIO Cargo:
Fechas Inicial: 29/03/2023 Director Independiente: SI
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: SALAZAR EGAS, PABLO Cargo:
Fechas Inicial: 30/03/2022 Director Independiente: NO Fecha Final: 29/03/2023
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: SALAZAR EGAS, PABLO Cargo:
Fechas Inicial: 29/03/2023 Director Independiente: NO
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: VENEGAS VIDAURRE, RAFAEL WILFREDO Cargo:
Fechas Inicial: 30/03/2022 Director Independiente: SI Fecha Final: 29/03/2023
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: VENEGAS VIDAURRE, RAFAEL WILFREDO Cargo:
Fechas Inicial: 29/03/2023 Director Independiente: SI
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: GONZALES ACEVEDO, MARIA EUGENIA Cargo:
Fechas Inicial: 29/03/2023 Director Independiente: SI
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MALO VALENZUELA, FERNANDO Cargo:
Fechas Inicial: 29/03/2023 Director Independiente: NO
*** Acuerdos Delegados (Cargos de Directores) ***
TIPO RELACION | NOMBRE | CARGO |
DIRECTORIO | ABELLEIRA MENDEZ, JOSE LUIS | |
DIRECTORIO | DERTEANO EHNI, LIONEL GUILLERMO | |
DIRECTORIO | EGAS SOSA, JUAN PABLO | |
TIPO RELACION | NOMBRE | CARGO |
DIRECTORIO | GONZALES ACEVEDO, MARIA EUGENIA | |
DIRECTORIO | KISIC WAGNER, DRAGO GUILLERMO | |
DIRECTORIO | MALO VALENZUELA, FERNANDO | |
DIRECTORIO | PINTO MANCHENO, MAURICIO | |
DIRECTORIO | RAMIREZ DEL VILLAR LOPEZ DE ROMAÑA, JORGE EDUARDO GUILLERMO | |
DIRECTORIO | SALAZAR EGAS, PABLO | |
DIRECTORIO | VENEGAS VIDAURRE, RAFAEL WILFREDO |
Cordialmente,
NELSON ANTONIO BERTOLI BRYCE REPRESENTANTE BURSATIL BANCO PICHINCHA
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Banco Financiero del Perù SA published this content on 29 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 March 2023 22:30:01 UTC.