Banco Pichincha S A : Convocatoria A Juntas De Accionistas, Junta De Acreedores O Asamblea De Obligacionistas Y Acuerdos.

BANCO PICHINCHA

viernes, 16 de junio de 2023

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

REGULARIZACIÓN - HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea

de Obligacionistas

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : BANCO PICHINCHA

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 27/02/2023

Órgano que convoca : Sesión de Directorio Citaciones :

• 1° 29/03/2023 PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS 10.00am Observaciones : Se envía Memoria del ejercicio 2022 debidamente firmada. Agenda :
• Elección o Remoción de Directores
• Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
• Política de Dividendos
• Distribución o Aplicación de Utilidades
• Designación de Auditores Externos
• Delegar en el Directorio la facultad de acordar la emisión de obligaciones.
• Compromiso de capitalización de utilidades generadas en el ejercicio 2023, correspondientes a los accionistas comunes.
• Ratificación de la Delegación de facultades en el Directorio según lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 260 de la Ley General de Sociedades
  Archivos :
• Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :

EEFF Auds 2022.pdf

- Memoria Anual :

Parte 2 Memoria BP 2022.pdf

Parte 1 Memoria BP 2022.pdf

• Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D : SeccionA.pdf
• Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C : GC_B80009.xlsx
• Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :

RS_B80009.xlsx

Firmado Digitalmente por:

NELSON ANTONIO BERTOLI BRYCE Fecha: 16/06/2023 12:05:34 p.m.

Cordialmente,

NELSON ANTONIO BERTOLI BRYCE

REPRESENTANTE BURSATIL

BANCO PICHINCHA