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BANCO SANTANDER, S.A.

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El supervisor financiero británico multa al banco Santander con 132 millones de dólares

09/12/2022 | 08:43
A man uses an ATM machine at a Santander bank branch in Ronda

La Autoridad de Conducta Financiera británica dijo el viernes que había multado al Santander con 107,7 millones de libras (132 millones de dólares) por lagunas "graves y persistentes" en los controles contra el blanqueo de capitales del banco español para más de 560.000 clientes empresariales.

La FCA dijo que entre el 31 de diciembre de 2012 y el 18 de octubre de 2017, la rama británica del Santander no supervisó ni gestionó adecuadamente sus sistemas contra el blanqueo de capitales.

El Santander tenía sistemas ineficaces para verificar adecuadamente la información proporcionada por los clientes sobre el negocio que iban a realizar, dijo la FCA.

"En un caso, un nuevo cliente abrió una cuenta como pequeño negocio de traducciones con depósitos mensuales previstos de 5.000 libras. En seis meses estaba recibiendo millones en depósitos y transfiriendo rápidamente el dinero a cuentas separadas", dijo en un comunicado Mark Steward, director ejecutivo de la FCA para la aplicación de la ley.

Santander UK dijo que aceptaba las conclusiones de la FCA en materia de regulación civil en relación con los controles contra el blanqueo de capitales en su división de banca de empresas.

La investigación de la FCA ya ha concluido y no se prevén nuevas medidas por parte del organismo de control británico ni de ninguna otra autoridad en relación con este asunto, dijo el banco.

(1 dólar = 0,8154 libras)


© MarketScreener con Reuters 2022
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