Joseph Bankman, profesor de derecho fiscal en la Facultad de Derecho de Stanford, ha contratado a Sean Hecker, de Kaplan Hecker and Fink LLP, según la fuente.

Hecker, que se especializa en delitos de cuello blanco, representó anteriormente a un ex alto operador de divisas de Barclays acusado de un presunto esquema de fraude multimillonario. En un movimiento poco habitual, un juez federal desestimó ese caso inmediatamente después de que los fiscales lo presentaran.

Bankman había asesorado estrechamente a su hijo desde que Bankman-Fried lanzó su fondo de cobertura Alameda Research en 2017, según tres antiguos ejecutivos de FTX. En su posterior trabajo de consultoría para FTX, Bankman ayudó a organizar reuniones en Washington para su hijo, dijeron las fuentes.

Bankman está cooperando con los fiscales, dijo la fuente, sin dar más detalles. Reuters no pudo determinar qué información, si la hubo, había dado Bankman a los fiscales. Un portavoz de Bankman declinó hacer comentarios para este artículo. Bankman no pudo ser localizado para hacer comentarios por teléfono y correo electrónico.

Aunque no está claro si los fiscales consideran que Bankman tiene alguna responsabilidad personal en la presunta trama de fraude, el escrutinio del caso pone de relieve que la red de individuos atrapados en el escándalo FTX es amplia. Bankman-Fried, que fue detenida y puesta en libertad bajo fianza, se ha declarado inocente de los cargos de fraude y deberá ir a juicio en octubre.

Un portavoz del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios sobre Bankman.

El Departamento de Justicia, la Comisión del Mercado de Valores y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas presentaron cargos contra Bankman-Fried el mes pasado. Se le acusa de desviar miles de millones de dólares en depósitos de clientes de FTX a Alameda para financiar inversiones de riesgo, compras de inmuebles de lujo y donaciones políticas.

A finales del mes pasado llegó a un acuerdo con los fiscales para salir de la cárcel a cambio de una fianza de 250 millones de dólares, garantizada con la propiedad de sus padres. El acuerdo exigía que Bankman-Fried permaneciera recluido con Bankman y su madre Barbara Fried en su casa de Palo Alto, California.

Otros dos ex altos cargos, la ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, y el ex director de tecnología de FTX, Gary Wang, se han declarado culpables de estafar a los inversores y han accedido a cooperar.

Bankman estuvo estrechamente involucrado en Alameda y FTX, dijeron los ex ejecutivos. En 2017, reclutó personalmente a Daniel Friedberg, que se convirtió en el principal abogado de FTX durante mucho tiempo, dijo una de las personas. Reuters informó la semana pasada de que Friedberg había cooperado con los fiscales. También acompañó a Bankman-Fried en las Bahamas a principios de noviembre mientras su hijo intentaba conseguir financiación de emergencia.

Ambos padres de Bankman-Fried, así como altos ejecutivos de la fracasada bolsa de criptomonedas, compraron propiedades en las Bahamas en los dos últimos años, según informó Reuters anteriormente. En aquel momento, un portavoz de ambos sólo dijo que habían estado intentando devolver la propiedad a FTX.

El portavoz de Bankman declinó hacer comentarios cuando se le preguntó por la situación de esas propiedades.