Cartavio A : 1. CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS.

CARTAVIO S.A.A.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

NO PRESENCIAL

Conforme a lo establecido en el artículo 19° del Estatuto Social y al acuerdo adoptado en Sesión de Directorio de fecha 24 de mayo de 2022, se procede a convocar a los accionistas de Cartavio S.A.A. a Junta General de Accionistas Extraordinaria No Presencial ("Junta"), a realizarse el día 06 de julio de 2022 a las 12:00 horas en primera citación, para tratar la siguiente agenda:

1) Otorgamiento de garantía consistente en la transferencia en dominio fiduciario de ciertos inmuebles de la Sociedad.

En caso de no contarse con el quórum estatutario en primera convocatoria, la Junta se llevará a cabo en segunda convocatoria el día 11 de julio de 2022, a las 8:30 am.

Para la realización de la Junta, se utilizará la Plataforma Microsoft Teams. Asimismo, por esta misma plataforma, se computará el quórum y se ejercerá el derecho al voto de los señores accionistas. La información relativa a los asuntos a tratar se encuentra publicada como hecho de importancia en el Portal de la SMV (www.smv.gob.pe) y en el enlace a dicho Portal publicado en nuestra página web: http://www.coazucar.com/esp/cartavio_accionista.html.

Tienen derecho a participar en la Junta quienes figuren inscritos en la matrícula de acciones y/o en el registro contable que mantiene CAVALI, con una anticipación de diez (10) días calendario al de la celebración de la Junta. Asimismo, el registro de los accionistas para participar en la Junta y el envío de los poderes de representación deberá realizarse al correo [e-mail] con una anticipación no menor a 24 horas de la hora fijada para la celebración de la Junta. La ruta de acceso (link) a la Junta, así como su procedimiento de realización, será remitido al correo electrónico del accionista o al de su representante registrado.

Cartavio, 24 de mayo de 2022.

EL DIRECTORIO