Compañía Introductora de Buenos Aires S A : HECHO RELEVANTE

Buenos Aires, 27 de Octubre de 2023

Señores

Comisión Nacional de Valores

25 de Mayo 175 P.B

Capital Federal

De nuestra consideración:

En cumplimiento de las normas vigentes, informamos lo siguiente:

I. Las resoluciones adoptadas por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 26 de Octubre de 2023 son las siguientes:

Punto 1º

Por unanimidad se resolvió la celebración de la asamblea bajo la modalidad "a distancia" a través de videoconferencia.

Punto 2º

Por unanimidad se resolvió las designaciones de dos accionistas para firmar el Acta, recayendo éstas en la Sra. María Valeria Rozzolino representante del accionista SYDNEY INVERSORA S.A. y el Sr. Saúl González, representante de F.V. S.A.

Punto 3º

Por unanimidad se aprobaron la Memoria, el Informe sobre el grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario y Estados Financieros Consolidados y Separados al 30/06/2023 con las Notas e información complementaria correspondientes, Reseña Informativa, Información Complementaria requerida por el art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, como así también el informe del Consejo de Vigilancia.

Punto 4º

Por unanimidad se aprobó que la absorción de la pérdida del ejercicio por la suma de $ 703.892.294 que reexpresado al 30/09/2023 asciende a $ 948.998.286 contra el saldo de la Reserva Facultativa de libre disponibilidad, cuyo saldo al 30/06/2023 asciende a $ 1.278.526.526,- que reexpresado al 30/09/2023 asciende a $ 1.723.728.888. De esta forma se procedió a la total asignación del saldo de resultados no asignados, no transfiriéndose saldo alguno a nuevo ejercicio.

Punto 5º

Por unanimidad se aprobó hasta la fecha de celebración de la Asamblea, sin observaciones, la gestión del Directorio elegido en la Asamblea del año anterior, haciendo extensiva dicha aprobación al Consejo de Vigilancia.

Punto 6º

Por unanimidad la Asamblea aprobó la suma de $ 16.500.000.- para honorarios de los Señores Directores, y la suma de $ 1.200.000.- para honorarios al Consejo de Vigilancia, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2023, el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores.

Punto 7º

Dado que la cuenta Ajuste de Capital posee un saldo positivo de $ 8.134.466.521,- el cual guarda una razonable proporción con el Patrimonio Neto, por unanimidad la Asamblea resolvió no efectuar distribuciones, en concepto de capitalización de la cuenta ajuste de capital.

Punto 8º

Se fijó en 8 (ocho) el número de Directores Titulares y en 2 (dos) el número de Directores Suplentes.

Se designaron para desempeñarse como Directores Titulares a los Señores Francisco Enrique Viegener, Miguel Viegener, Pablo González, Carlos Alfredo Nista, Daniela Baro, Elena Maza, Federico Marcolongo y Lucio Alejandro Reca; y para desempeñarse como suplentes a los Señores Daniel Armando Bruno y Luis Pouiller. En ambos casos por el término de un año, es decir hasta la próxima Asamblea General Ordinaria que trate el balance al 30/6/ 2024.

Se aclaró asimismo que los Señores Francisco Enrique Viegener, Miguel Viegener, Pablo González, Carlos Nista, Daniela Baro y Elena Maza, revisten la condición de no independientes frente a las mencionadas normas, mientras que los

Señores Federico Marcolongo, Lucio Alejandro Reca, Daniel Armando Bruno y Luis Pouiller, revisten la condición de independientes en función a lo establecido en la mencionada norma.

Punto 9º

Por unanimidad se fijó en 3 (tres) el número de miembros titulares y en 3 (tres) el de suplentes del Consejo de Vigilancia, eligiéndose a: Dr. Javier Martón, Contador Oscar A. Fernández y Contadora Elisabeth Schneider; y para desempeñarse como suplentes al Dr. Sebastián Albores, Dr. Roberto Luis Chiti y Hernán Madotta. En ambos casos por el término de un año, esto es hasta la próxima Asamblea General Ordinaria que trate el balance al 30/6/2024, se decidió, además, que los honorarios serán determinados por la Asamblea que trate el Balance al 30/06/24

Se aclaró que los miembros propuestos cumplen con la condición de independencia frente a la mencionada disposición. El Cont. Hernán Madotta y la Cont. Elisabeth Schneider forman parte del Estudio Schneider y Asociados, perciben honorarios por su actuación como contadores certificantes de la empresa controlante de Cía. Introductora de Buenos Aires S.A. Los Dres. Javier Martón, Sebastian Albores y Roberto Luis Chiti perciben honorarios, por asesoramiento legal prestado por los estudios que integran, a sociedad controlante y a Cía. Introductora.

Punto 10º

Por unanimidad se aprobó la designación de la Cdora. Nancy García y/o Cdor. Fabián G. Marcote de la firma Becher y Asociados SRL como Contadores Certificantes y auditores externos para el ejercicio iniciado el 1º de julio de 2023, fijándose sus honorarios en la suma de Pesos 12.000.000.- anuales.

Punto 11º

Por unanimidad se aprobó un importe anual de $ 850.000.- como mínimo y de $ 1.300.000.- como máximo para el presupuesto que deberá fijar el Directorio para el funcionamiento del Comité de Auditoría.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

Cont. Ernesto Walter Ferro

Responsable de Relaciones con el Mercado