Consorcio Industrial de Arequipa S A : 1. CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS.

CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA S.A.

martes, 08 de marzo de 2022

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA S.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 08/03/2022

Órgano que convoca : Sesión de Directorio Citaciones :

• 1° 22/03/2022 JR.TACNA 751 MAGDALENA DEL MAR LIMA 09:00
• 2° 28/03/2022 JR.TACNA 751 MAGDALENA DEL MAR LIMA 09:00

Descripción Hecho de Importancia : En fecha 08.03.2022 se reunió el Directorio para convocar a la Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Observaciones :

Agenda :

• Elección o Remoción de Directores
• Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
• Distribución o Aplicación de Utilidades
• Informe Auditado de los Estados Financieros al 31.12.2021
• Delegar al Directorio el nombramiento de los Auditores Externos para el ejercicio 2022 Archivos :
• Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :

Consorcio Industrial Arequipa 31 12 21-20.pdf

• Memoria Anual : MEMORIA 2021.pdf
• Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D : Sección A y D BGC.doc
• Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C : GC_000683.xlsx
• Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :

RS_000683.xlsx

Cordialmente,

MARISTELA LAZO GALLEGOS

REPRESENTANTE BURSATIL

CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA S.A.

Firmado Digitalmente por:

MARISTELA LAZO GALLEGOS Fecha: 08/03/2022 01:21:42 p.m.