Corporación Favorita C A : CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Mediante publicación en Diario El Comercio de 6 de abril de 2022, se ha comunicado lo siguiente:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE CORPORACIÓN FAVORITA C.A.

De conformidad con el Estatuto Social de la empresa, la normativa pendiente, convoco a los señores accionistas de la compañía CORPORACIÓN FAVORITA C.A. a la Junta General Ordinaria que se realizará el miércoles 27 de abril de 2022, a las 09:00, en el CENTRO DE CONVENCIONES QUORUM, del CENTRO COMERCIAL SAN FRANCISCO, situado en la Avenida Interoceánica y Pasaje A (subsuelo 2), Cumbayá, del cantón Quito, domicilio de la compañía. A esta junta se convoca en forma especial, individual, expresa y personalmente a los señores Comisario Principal y Suplente, Ing. Gonzalo Rueda Díaz y Dr. Juan Carlos Gallegos Happle, domiciliados en la calle Lizardo García E 1080 y Av. 12 de Octubre y, Calle Tamayo N 24-33, respectivamente, de esta ciudad y cantón de Quito. Esta Junta General deberá revisar, conocer, resolver y aprobar sobre los puntos que se detallan a continuación:

1. Informes anuales del Directorio y de Presidente Ejecutivo de 2021.2. Informes de Comisario y Auditores Externo de 2021.3. Estado Financiero correspondiente al ejercicio económico 2021.4. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2021.5. Aumento de Capital inherente al ejercicio económico 2021.6. Reformas del Estatuto Social en sus Artículos 5 Capital, 6 Naturaleza de las Acciones, 44 Integración y pago de capital.7. Elección de Comisarios y fijación de sus remuneraciones.8. Designación de Auditores Externos y fijación de sus honorarios.

El Estado Financiero y sus anexos, la memoria del Administrador y el informe del señor Comisario, correspondientes al ejercicio económico 2021, han sido remitidos por vía electrónica las direcciones a los señores Accionistas han consignado a la empresa y, además, están a disposición de los señores Accionistas, en las oficinas de la compañía, situadas en la calle Avigiras E12-70 y Av. Eloy Alfaro, de la ciudad y cantón Quito, oficina de accionistas de la empresa. Se deja constancia que la exhibición de tales documentos se lleva a cabo con la anticipación a la fecha de esta Junta General Ordinaria conforme lo manda la ley.

Por motivo de la pandemia del COVID-19 que sigue vigente, el COE Nacional obliga a cumplir estrictamente normas de bioseguridad, entre ellas, la de presentación del carnet de vacunación con esquema completo para el ingreso a lugares de alta concurrencia, motivo por el cual, nos vemos en la obligación de solicitar dicho carnet para el ingreso a la sala de reuniones en donde se celebrará la Junta de Accionistas. Para aquellos accionistas que prefieran, se sugiere delegar su asistencia a la señora Elizabeth Cordero, funcionaria del Departamento de Acciones de la empresa o a cualquiera de los señores representantes de las Casa de Valores autorizadas en el país, a cuyo efecto se adjunta la carta modelo de representación sugerida. El registro, tanto para la asistencia como para la delegación, se lo realizará a partir del 11 y hasta el 20 de abril de 2022, ingresando al siguiente enlace:https://www.cfavorita.ec/acuerdosAccionistas/login

Para cualquier inquietud que tuvieren, agradecemos tomar contacto telefónico a los siguientes números: [phone] ó [phone] del Departamento de Accionistas de la empresa, o por vía electrónica al siguiente correo:[e-mail]. Los señores accionistas que hasta la presente fecha hayan registrado su dirección electrónica en la compañía, serán adicionalmente convocados por ese medio."

f. Ronald Wright Durán Ballén/ Presidente Ejecutivo

Quito, 6 de abril del 2022