Crecer Seguros S A Compañia de Seguros : OTROS HECHOS DE IMPORTANCIA CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. POLÍTICA DE DIVIDENDOS. DISTRIBUCIÓN O APLICACIÓN DE UTILIDADES. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS, TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACIÓN SOCIETARIA. CAMBIOS EN EL DIRECTORIO Y GERENCIA GENERAL Y/O SUS ÓRGANOS EQUIVALENTES.

Lima, 29 de marzo de 2023

Señores

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES Presente. -

Referencia:

Hechos de importancia

Estimados señores:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes a fin de informarles que hoy se celebró la Junta Obligatoria Anual de Accionistas de Crecer Seguros S.A. Compañía de Seguros (en adelante

"JOAA de Crecer Seguros"), bajo la modalidad universal, por lo que cumplimos con precisar el detalle de los siguientes acuerdos:

• 1. Aprobación de la gestión social y los resultados económicos expresado en la Memoria Anual y los Estados Financieros Auditados del ejercicio 2022: La JOAA de Crecer Seguros aprobó, por unanimidad, la gestión del ejercicio 2022 reflejada en la Memoria Anual y los resultados económicos del ejercicio de dicho año establecidos en los Estados Financieros Auditados, ambos presentados en esta Junta, así como aprobar el Reporte de Sostenibilidad y el Reporte de Buen Gobierno Corporativo de la Sociedad

• del ejercicio 2022.

• 2. Aplicación de utilidades del ejercicio 2022: La JOAA de Crecer Seguros aprobó la aplicación del 10% de las utilidades para constituir la reserva legal y la será capitalizada en la Junta correspondiente al presente ejercicio, a fin de fortalecer el patrimonio de la Sociedad.

• 3. Aumento de capital por capitalización de utilidades: La JOAA de Crecer Seguros aprobó capitalizar la suma de S/ 8,365,842.00 correspondientes a los resultados del ejercicio 2022, importe resultante después del aporte de ley a la reserva legal y como consecuencia del acuerdo anterior, se aprueba el aumento de capital en la suma de S/ 8,365,842.00 producto de la capitalización de los resultados del ejercicio 2022 y aumentar el capital en ese mismo importe, por lo que el capital de la Sociedad se elevará a la suma de S/65´586,202.00 a S/73´952,044.00 emitiéndose 8,365,842 acciones íntegramente suscritas y totalmente pagada, de un valor nominal de S/1.00 cada una, por lo que las acciones suscritas como consecuencia del aumento de capital por capitalización de utilidades tienen los mismos derechos de las acciones en circulación. Asimismo, se precisa que el porcentaje de acciones liberadas es de: 12.755491% y que Las fechas de registro, entrega y emisión serán establecidas por el Gerente General.

  Como consecuencia de lo indicado en el párrafo anterior, la JOAA de Crecer Seguros aprobó la modificación del artículo Quinto del Estatuto Social bajo los siguientes términos: "Artículo Quinto: El Capital Social de la Sociedad es de S/ 73´952,044.00 (SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES) dividido en 73´952,044.00 (SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUARENTA Y CUATRO) acciones de un valor nominal de S/ 1.00 (UN CON 00/100 SOL) cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas."

• 4. Compromiso de capitalización de utilidades generadas en el ejercicio 2023 y no reducción de patrimonio de la Sociedad: La JOAA de Crecer Seguros aprobó, por unanimidad, la capitalización de las utilidades que se pudieran generar durante el ejercicio 2023 en la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas a desarrollarse en el mes de marzo de 2024, y a no reducir el patrimonio de la Sociedad durante el presente ejercicio, conforme al Reglamento para la Supervisión Consolidada de los Conglomerados Financieros y Mixtos, aprobado por Resolución SBS N° 11823-2010.

• 5. Política de Dividendos para el ejercicio 2023: La JOAA de Crecer Seguros aprobó, por unanimidad, establecer la Política de Dividendos de acuerdo con las normas vigentes, para el ejercicio 2023, bajo los siguientes términos:

• 6. Delegación en el Directorio la facultad para designar a los Auditores Externos para el ejercicio 2023: La JOAA de Crecer Seguros acordó por unanimidad de votos, delegar en el Directorio la facultad para designar a la firma Auditora Externa para el ejercicio económico 2023.

• 7. Designar al Directorio para el periodo 2023 al 2026: La JOAA de Crecer Seguros aprobó nombrar al Directorio para el período marzo 2023 a marzo 2026 que estará conformado por cinco (5) miembros, que se detalla a continuación:

  • • Sr. Rafael Wilfredo Venegas Vidaurre, identificado con DNI N° 10491018, como Presidente de Directorio,

  • • Sr. Marcel Bernard Fort Hurtado, identificado con DNI N° 09751184;

  • • Sr. Rodrigo Lucas Henrique Salvador, identificado con Pasaporte Brasileño N° GC277306,

  • • Sr. Orlando Juan Luis Cerrutti Banchero, identificado con DNI N°08236442, como Director Independiente; y,

  • • Juan Pablo Egas Sosa, identificado con Pasaporte Ecuatoriano N° 1707309512.

• 8. Designación de representantes para formalización de acuerdo: La JOAA de Crecer Seguros acordó por unanimidad la designación del señor Christian Stockholm Barrios, identificado con DNI N° 07873373 y al señor Nelson Antonio Bértoli Bryce, identificado con D.N.I. No. 09993038 para que, indistintamente, en nombre y representación de la sociedad y sin reserva ni limitación alguna, formalicen los acuerdos adoptados en la JOAA de Crecer Seguros.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,

CRECER SEGUROS S.A.

KARLA GUADALUPE GUZMÁN GONZALES REPRESENTANTE BURSATIL