DYCASA Sociedad Anónima : INFORMACIÓN SOCIETARIA - PRESENTACIÓN AVISO DE CONVOCATORIA DE ASAMBLEA

Buenos Aires, 17 de marzo de 2023.

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

Señores

Bolsas y Mercados Argentinos

Ciudad de Buenos Aires

Ref. DYCASA Sociedad Anónima. Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 27.04.2023

Rubén Murray, en mi carácter de apoderado y Responsable de Relaciones con el Mercado de DYCASA Sociedad Anónima, tengo el agrado de dirigirme a Uds. a efectos de adjuntar la convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de DYCASA S.A. a celebrarse el 27 de abril de 2023 a las 11:00 horas, conforme lo establecido en el artículo 4, inciso c), Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores y el artículo 77 del Reglamento de Listado de las Bolsas y Mercados Argentinos.

Asimismo, se informa que el domicilio de celebración de la Asamblea, sita en la calle en la calle Reconquista 945, PB, Ciudad de Buenos Aires, no corresponde a la sede social.

En este sentido, informamos a los señores accionistas que deseen comunicar su asistencia a la Asamblea deberán depositar sus constancias de las cuentas de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A, para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 986 Piso 4, C.A.BA., hasta el día 21 de abril de 2023 inclusive, en el horario de 9:00 a 12:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas

Sin otro particular saludo a Uds. muy atentamente.

DYCASA Sociedad Anónima

Avda. Leandro N. Alem 986, Piso 4º

(C1001AAR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Teléfono.: ([phone]

Fax: [phone] www.dycasa.com

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DYCASA SOCIEDAD ANÓNIMA

C.U.I.T. 33-51629418-9. Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 27 del mes de abril de 2023, a las 11:00 horas, (en adelante, la "Asamblea") en Reconquista 945, PB, C.A.B.A., domicilio que no corresponde a la sede social, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º) Consideración de los documentos previstos en el Artículo 234 inciso 1, de la Ley N° 19.550, en el Título II, Capítulo III del Reglamento de BYMA y en el Título IV de las Normas de la CNV, correspondientes al Ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre de 2022; 3º) Consideración del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 y su destino; 4º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora; 5º) Consideración de las remuneraciones al Directorio por $46.810.791 (total remuneraciones valor histórico) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores; 6º) Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por las tareas desempeñadas en el ejercicio bajo consideración; 7°) Fijación del número de Directores y su elección por el término de un ejercicio; 8) Designación de tres miembros Titulares y tres Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio; 9º) Remuneración del Auditor Externo por las tareas desempeñadas en el ejercicio bajo consideración. Designación de un Auditor Externo Titular y dos Auditores Externos Suplentes para los Estados Contables a cerrar el día 31 de diciembre de 2023; 10°) Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría, de acuerdo con lo previsto en la Ley N° 26.831; 11°) Reforma de los Artículos Décimo Noveno y Vigésimo del Estatuto Social; 12°) Consideración de la aprobación del texto ordenado del Estatuto Social.

Se deja constancia que los puntos 4, 11 y 12 del orden del día corresponden a la Asamblea General Extraordinaria. Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar sus constancias de las cuentas de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A, para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 986 Piso 4, C.A.BA., hasta el día 21 de abril de 2023 inclusive, en el horario de 9:00 a 12:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas. Se recuerda a los señores accionistas que concurran a la Asamblea mediante apoderados, que deberán remitir a la Sociedad con CINCO (5) días hábiles de antelación a la celebración el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. Los representantes de los accionistas deberán acreditar personería de conformidad a lo dispuesto en la normativa vigente. Cuando el accionista sea una persona jurídica, deberá cumplimentar con lo exigido en los artículos 24 a 26, Capítulo II, Título II, de las Normas de CNV (T.O. 2013).

DYCASA Sociedad Anónima

Avda. Leandro N. Alem 986, Piso 4º

(C1001AAR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Teléfono.: ([phone]

Fax: [phone] www.dycasa.com