EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A.

martes, 28 de febrero de 2023

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 28/02/2023

Órgano que convoca : Sesión de Directorio Citaciones :

- 1° 26/03/2023 No Presencial - Plataforma virtual ZOOM 09:00 - 2° 29/03/2023 No Presencial - Plataforma virtual ZOOM 09:00

Descripción Hecho de Importancia : CONVOCATORIA A JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS NO PRESENCIAL

Observaciones : Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)

- 1).- Pronunciamiento sobre la gestión social y los resultados económicos expresados en los Estados Financieros Auditados del ejercicio económico 2022 y de la Memoria Anual 2022.

- 2).- Designar o delegar en el Directorio la designación de la firma auditora externa para auditar los Estados Financieros del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2023.

- Procedimiento para la celebración de la Junta General de Accionistas no presencial de la Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A.

Archivos :

  • - Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :

    Dictamen e Informacion Financiera 2022.pdf

  • - Memoria Anual :

    Memoria Pomalca 2022.pdf

  • - Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :

    A y D.docx

  • - Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :

    GC_B08360.xlsx

  • - Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :

    RS_B08360.xlsx

  • - Información Adicional :

    PROCEDIMIENTO JGA VIRTUAL Marzo 2023.pdf

Cordialmente,

WALTER ELOY CULQUI CARRERA GERENTE GENERAL

EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A.

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Disclaimer

Empresa Agroindustrial Pomalca SAA published this content on 28 February 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 March 2023 04:07:03 UTC.