Empresa de Generacion Electric dl Sur : Convocatoria A Juntas De Accionistas, Junta De Acreedores O Asamblea De Obligacionistas Y Acuerdos.

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A.

lunes, 11 de abril de 2022

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 30/03/2022

Hora : 10:00 Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• - Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)

• - Política de Dividendos

• - Distribución o Aplicación de Utilidades

• - RESERVA LEGAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2021 : Aprobar el monto de la Reserva Legal correspondiente al ejercicio económico 2021 en la suma de S/ 787,818.45 (Setecientos ochenta y siete mil ochocientos dieciocho con 45/100 Soles).

- DIETAS PARA DIRECTORES : Ratificar el monto fijo de las dietas para los Directores de la Empresa aprobadas por Junta General de Accionistas de fecha 04 de mayo de 2015, las cuales se detallan a continuación:

Monto fijo por sesión:

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Presidente de Directorio S/ 3,000.00 (Tres mil y 00/100 Soles). Miembros del Directorio: S/ 2,000.00 (Dos mil y 00/100 Soles).

Sin perjuicio de lo anterior, se deja constancia que los miembros del Directorio se encuentran prohibidos de percibir de la empresa en la que participan, beneficios adicionales a los establecidos en los acuerdos, directivas o disposiciones de FONAFE, de conformidad al literal g) del numeral 6.10 del Libro Blanco: Lineamiento Corporativo para la Gestión de Directorios y Directores de las empresas bajo el ámbito de FONAFE.

- CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO : Tomar conocimiento del Informe Anual de Evaluación del Proceso de Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo de la Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A. - EGESUR S.A., aprobado por Acuerdo de Directorio N° 040-2021, adoptado en la Sesión de Directorio N° 650 del 30 de diciembre de 2021.

- OTORGAMIENTO DE FACULTADES PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS QUE SE ADOPTEN EN LA JUNTA : Facultar al Gerente General de la empresa y/o a quien ejerza las funciones de dicho cargo, para que suscriba todos los documentos -públicos y/o privados- que fueran necesarios para formalizar los acuerdos que se adopten en la Junta.

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES ==========================================================================================

Concepto de Distribución de Utilidades: 2021-Resultados Acumulados,

Tipo de Órgano: Sesión de Directorio

Fecha del Acuerdo: 11/04/2022

Tipo de Valor: EGESUBC1 ACCIONES COMUNES F. de Registro: 19/04/2022

Tipo de Valor: EGESUBC1 ACCIONES COMUNES F. de Entrega: 20/04/2022

Observaciones: Aprobado en Sesión de Directorio N° 657.

Cordialmente,

FERNANDO ESTEBAN PORTUGAL HERRERA REPRESENTANTE BURSATIL

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A.