Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio S A : Convocatoria A Juntas De Accionistas, Junta De Acreedores O Asamblea De Obligacionistas Y Acuerdos.

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE MEDIO S.A. - HIDRANDINA

jueves, 21 de septiembre de 2023

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE MEDIO S.A. -

HIDRANDINA

Tipo de Junta : Junta de Accionistas General

Fecha : 21/09/2023

Hora : 09:00 horas

Descripción Hecho de Importancia : Modificación parcial del Estatuto - Articulo 20.

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• 1. Modificación parcial del Estatuto - Articulo 20. : Aprobar, la modificación del Artículo 20° del Estatuto Social de la Empresa, el cual quedará redactado como sigue:

"La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la Sociedad. La Junta General de Accionistas se reúne obligatoriamente cuando menos una vez al año, dentro de los tres (3) meses siguientes a la terminación del ejercicio económico.

La Junta General de Accionistas se celebrará en el domicilio social de HIDRANDINA S.A. o en el lugar que se determine en la convocatoria, procurando que sea de fácil acceso a los accionistas.

La Junta General de Accionistas puede ser llevada a cabo de modo no presencial a través de medios electrónicos, tecnológicos u otros de naturaleza similar, garantizando la identificación, comunicación y participación de los accionistas, el ejercicio de sus derechos de voz y voto, así como el correcto desarrollo de la sesión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21-A de la Ley General de Sociedades y/o disposición legal que la reemplace."

• 2. Otorgamiento de Facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten en la Junta. : Facultar al Gerente General de la empresa y/o a quien ejerza las funciones de dicho cargo, para que suscriba todos los documentos -públicos y/o privados- que fueran necesarios para formalizar los acuerdos que se adopten en la Junta.

Cordialmente,

RICHAR ROYER RAMOS VERASTEGUI

REPRESENTANTE BURSATIL

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE MEDIO S.A. - HIDRANDINA

Firmado Digitalmente por:

RAMOS VERASTEGUI Richar Royer FAU 20132023540 hard

Fecha: 21/09/2023 06:39:21 p.m.