Empresa Regional Srvc Pbl Elctrd Pun SAA : Distribución O Aplicación De Utilidades.

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO S.A.A. - ELECTROPUNO

miércoles, 30 de marzo de 2022

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO S.A.A. - ELECTROPUNO

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual Fecha : 30/03/2022

Hora : 11:00

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• - Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)

• - Política de Dividendos

• - Distribución o Aplicación de Utilidades

• - 3. Reserva legal correspondiente al ejercicio económico 2021.

• 6. Dieta para Directores.

• 7. Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo. : 3. Aprobar el monto de la Reserva Legal correspondiente al ejercicio económico 2021 en la suma de S/ 3'204,046.40 (Tres millones doscientos cuatro mil cuarenta y seis con 40/100 Soles).

6.

Ratificar el monto fijo de las dietas para los Directores de la Empresa aprobadas por Junta General de Accionistas, de fecha 25 de mayo de 2015, las cuales se detallan a continuación:

Monto fijo por sesión:

Presidente de Directorio: S/ 3,000.00 (Tres mil y 00/100 Soles). Miembros del Directorio: S/ 2,000.00 (Dos mil y 00/100 Soles).

Sin perjuicio de lo anterior, se deja constancia que los miembros del Directorio se encuentran prohibidos de percibir de la empresa en la que participan, beneficios adicionales a los establecidos en los acuerdos, directivas o disposiciones de FONAFE, de conformidad al literal g) del numeral 6.10 del Libro Blanco: Lineamiento Corporativo para la Gestión de Directorios y Directores de las empresas bajo el ámbito de FONAFE.

7.Tomar conocimiento del Informe Anual de Evaluación del Proceso de Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno S.A.A. - ELECTRO PUNO S.A.A., aprobado por Acuerdo de Directorio N° 03.704/2021 de fecha 30 de diciembre de 2021.

- 8. Cumplimiento de Política de Tratamiento de Accionistas Minoritarios.

9. Criterios Mínimos para la contratación de Sociedades de Auditoría. : 8. Tomar conocimiento del Informe de Cumplimiento de la Política de Tratamiento de Accionistas Minoritarios de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno S.A.A. - ELECTRO PUNO S.A.A., aprobado por Acuerdo de Directorio N° 03.711/2022 de fecha 03 de marzo de 2022.

9.Aprobar los criterios mínimos que la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno S.A.A. - ELECTRO PUNO S.A.A. deberá considerar para la contratación de la sociedad de auditoría externa, contenidos en el Lineamiento Corporativo: Criterios Mínimos para la Contratación de Sociedades de Auditoría y Plan Corporativo de Auditoria, aprobado por Resolución de Dirección Ejecutiva N° 007-2020/DE-FONAFE.

- 10. Contratación de la Sociedad de Auditoría. : 10. Delegar en el Directorio de la empresa la realización de las acciones necesarias ante la Contraloría General de la República para la contratación de la sociedad de auditoría que se encargará de la auditoria de los estados financieros de la empresa, conforme a las normas del Sistema Nacional de Control y al Lineamiento Corporativo: Criterios Mínimos para la Contratación de Sociedades de Auditoría y Plan Corporativo de Auditoria, aprobado por Resolución de Dirección Ejecutiva N° 007-2020/DE-FONAFE.

- 11. Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten en la Junta. : 11. Facultar al Gerente General de la empresa y/o a quien ejerza las funciones de dicho cargo, para que suscriba todos los documentos - públicos y/o privados- que fueran necesarios para formalizar los acuerdos que se adopten en la Junta.

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES ==========================================================================================

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

5.1. Aprobar la aplicación de las utilidades del ejercicio económico 2021 de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno S.A.A. - ELECTROPUNO S.A.A., conforme al detalle siguiente:

(Expresado en S/)

Concepto Contable Tributaria

Resultado antes de Impuestos	44,756,415.56 44,756,415.56
(+) Participación Trabajadores	- 2,577,542.87
(+ -) Ajustes Tributarios	- 4,216,899.00

Resultado antes Pérdidas Compensables

Pérdidas Compensables

Resultado Neto Imponible

- 51,550,857.43
-
51,550,857.43
Impuesto a la Renta Corriente (14,447,127.73)	(14,447,127.73)
Impuesto a la Renta Diferido 1,731,176.12
Otros Ajustes Impuesto a la Renta periodos Ant.	-
Resultado Neto del Ejercicio 32,040,463.95
Resultado Acumulado 2020 81,407,717.86

- -

Movimientos en Cuenta de Res. Acum. 2021 (30,289,658.49)

Resultado Acumulado 2021 83,158,523.32

Reserva Legal 3,204,046.40

Utilidad Distribuible 28,836,417.55

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo Concepto : Utilidades Obtenidas

Ejercicio : 2021

Monto a Distribuir : S/. 28,836,417.55

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : EPUNOBC1 - ACCIONES COMUNES Nro Acciones : 146,241,179

Monto del Dividendo por Acción : S/.0.19718398 Observaciones :

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE POLITICA DE DIVIDENDOS ==========================================================================================Junta en que se realizó el acuerdo: Junta de Accionistas Obligatoria Anual DEL DÍA 30/03/2022

Politica de Dividendos: POLÍTICA DE DIVIDENDOS DE LA EMPRESA 2021.pdf

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA ==========================================================================================

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2021

Comentarios :

Cordialmente,

ELVIS MENDOZA CCOPA REPRESENTANTE BURSATIL

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